Vorstandssitzung 2015-03-09: Unterschied zwischen den Versionen

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Diese Vorstandssitzung findet am Montag, 09.03.2015 um 19 Uhr im Space statt.  
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Diese Vorstandssitzung fand am Montag, 09.03.2015 um 19 Uhr im Space statt. Protokoll nachfolgend.
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{{Hinweis Vorstandssitzung}}
 
{{Hinweis Vorstandssitzung}}
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* Anwesend: chrissi^, comawill, Kasalehlia, larsan, Helga (ab ca 19.40)
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*Abwesend: rohieb (entschuldigt)
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* Beginn: 19:18
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* Protokoll: chrissi^
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Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung)
  
 
== Nichtöffentlicher Teil ==
 
== Nichtöffentlicher Teil ==
(aus Datenschutzgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit)
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aus Datenschutzgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
=== Umlaufbeschlüsse ===
 
* {{Pro}} UB 2014-11-27-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
 
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== Öffentlicher Teil ==
 
== Öffentlicher Teil ==
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* {{Pro}} UB 2014-12-21-02: Stickmaschinenzubehör: Unterfadenspulen, Stickvlies (16,30€ + 20€)
 
* {{Pro}} UB 2014-12-21-02: Stickmaschinenzubehör: Unterfadenspulen, Stickvlies (16,30€ + 20€)
 
* {{Pro}} UB 2014-12-22-01: Geld für Rollen für Mensadisplaygerüst, 18.75€
 
* {{Pro}} UB 2014-12-22-01: Geld für Rollen für Mensadisplaygerüst, 18.75€
* {{Pro}} UB 2015-01-02-01: 2000 neue Stratum0-[[Aufkleber]], 83€
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* {{Pro}} UB 2015-01-02-01: 2000 neue Stratum0-Aufkleber, 83€
 
* {{Pro}} UB 2015-01-12-01: Druckerpapier, 6 SAMLA-Boxen, 3 Kehrblech+Besen, Plotterfolien-Weinregal, Abzweigdosen für den Flur und Frickelraum, Metallwinkel für Filamentrollen, 30,10€
 
* {{Pro}} UB 2015-01-12-01: Druckerpapier, 6 SAMLA-Boxen, 3 Kehrblech+Besen, Plotterfolien-Weinregal, Abzweigdosen für den Flur und Frickelraum, Metallwinkel für Filamentrollen, 30,10€
 
* {{Pro}} UB 2015-01-24-01: Freifunk: 5x Ubiquiti Nanostation M2 Loco, 230€ (davon 220€ Spende)
 
* {{Pro}} UB 2015-01-24-01: Freifunk: 5x Ubiquiti Nanostation M2 Loco, 230€ (davon 220€ Spende)
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* {{Pro}} UB 2015-01-28-01: Anpassung naturstrom-Abschlag auf 210€ und Rückstellung 225€ für 2014-10 bis 2014-12
 
* {{Pro}} UB 2015-01-28-01: Anpassung naturstrom-Abschlag auf 210€ und Rückstellung 225€ für 2014-10 bis 2014-12
 
* {{Pro}} UB 2015-02-02-01: Gorenje R 6192 FW Standkühlschrank (430€)
 
* {{Pro}} UB 2015-02-02-01: Gorenje R 6192 FW Standkühlschrank (430€)
* {{Pro}} UB 2015-02-03-02: Zuschuss Verstärkeranschaffung (100€)
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* {{Pro}} UB 2015-02-03-02: Zuschuss Verstärkeranschaffung (bis zu 100€)
 
* {{Pro}} UB 2014-02-06-01: Baumaterial für Holodeck und Leinwand (450€)
 
* {{Pro}} UB 2014-02-06-01: Baumaterial für Holodeck und Leinwand (450€)
 
* {{Pro}} UB 2015-02-09-01: Statement zur Easterhegg-Policy-Diskussion
 
* {{Pro}} UB 2015-02-09-01: Statement zur Easterhegg-Policy-Diskussion
 
* {{Pro}} UB 2015-02-17-01: Earcandydispensiondevicecontraption (Ohrstöpselspender) und Atemschutzmasken (47€)
 
* {{Pro}} UB 2015-02-17-01: Earcandydispensiondevicecontraption (Ohrstöpselspender) und Atemschutzmasken (47€)
 
* {{Pro}} UB 2015-02-24-01: IKEA-Boxen und Schalen und Gläser und Pantoffeln, 84€
 
* {{Pro}} UB 2015-02-24-01: IKEA-Boxen und Schalen und Gläser und Pantoffeln, 84€
* UB 2015-03-01-01: Holodeck/Leinwand, zweite Anschaffungsrunde ([https://pad.stratum0.org/p/holodeckausbau siehe auch]), 150 €
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* {{Pro}} UB 2015-03-01-01: Holodeck/Leinwand, zweite Anschaffungsrunde ([https://pad.stratum0.org/p/holodeckausbau] siehe auch]), 150 €
* UB 2015-03-01-02: Tragbares Whiteboard, 18.49€
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* {{Pro}} UB 2015-03-01-02: Tragbares Whiteboard, 18,49 €
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* {{Pro}} UB 2015-03-03-02: Breite Kaptonfolie 33m×20cm, 25,90 €
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Alle Umlaufbeschlüsse mit (5|0|0) angenommen.
  
 
=== Sonstiges ===
 
=== Sonstiges ===
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* Öffentliche Anmerkungen zum nichtöffentlichen Teil:
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** Bei Mitgliedsanträgen in Zukunft genauer darauf achten, ob diese eine Beitragsgruppe angeben. Im Zweifel nachfragen.
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** Austritte sind einseitige Kündigungen, und benötigen keine UB-Nummer.
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** Ordentliche Mitglieder, die nicht mehr in BS sind und potentiell nicht mehr zur MV vorbei kommen, ansprechen, ob diese nicht in eine Fördermitgliedschaft wechseln wollen.
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*** TODO: Coma
 
* [[Vorstand/Geschäftsordnung]], §2.2 erweitern:
 
* [[Vorstand/Geschäftsordnung]], §2.2 erweitern:
 
** ''Der signierte Text sollte sinnvollerweise alle relevanten Daten des Antrags (wie Beschlusstext, anzuschaffende Produkte, Preise, etc.) beinhalten.''
 
** ''Der signierte Text sollte sinnvollerweise alle relevanten Daten des Antrags (wie Beschlusstext, anzuschaffende Produkte, Preise, etc.) beinhalten.''
* Umgangsformen innerhalb des Vereins
+
** {{Pro}} UB-2015-03-09-01: (5|0|0)
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* Verbrauchsmaterial definieren
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** keine Änderung der GO
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** TODO: [[Verbrauchsmaterial-Kasse]] konkretisieren
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* Sponsoren -> Spendenbescheinigungen
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** Linet meldet sich nicht
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** GNS und Belnet haben / bekommen sie zeitnah
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** Spendenbescheinigungen an Mitglieder
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*** TODO Chrissi: Auf dem Normalverteiler nachfragen, wer eine haben möchte und anschließend fertig machen (die Bescheinigung, nicht das Mitglied).
 +
**** Hinweise darauf, dass man auch 200€ je Einzelspende auch ohne Bescheinigung aber dafür mit Kontoauszug absetzen kann.
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*** TODO: Hinweis auf Absetzbarkeit in [[Arbeitsgruppe:Geschäftsführung/Begrüßungsmail]] einarbeiten. Bis zu 200 € reicht Kontoauszug
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**** done. -- [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 07:50, 1. Mai 2015 (CEST)
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* Übersicht monatliche Fixkosten?
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** TODO: Chrissi/<s>Helga?</s> Im Wiki nachpflegen, besonders die Schatzkarte
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*** done im [http://stuff.tinyhost.de/s0finanz/data/report.html Report] --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 21:18, 28. Apr. 2015 (CEST)
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** 200 € Naturstrom
 +
** 40 € 1&1 Internet
 +
** 630 € Space Miete
 +
** 136,15 €/12 Versicherung
 +
** <s>Kontoführungsgebühren</s> sind sehr variabel und <10€, habe ich im Report mal weggelassen. --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 07:50, 1. Mai 2015 (CEST)
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* Nebenkostenabrechnung <s>2014</s> 2013 2012
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** 2013 steht noch aus. 2012 entsprechend auch.
 +
** Hausbank München hat Adresse noch nicht geändert. Vorgang ist beim Gottschalk
 +
* Banktermin
 +
** Notartermin mit Larsan und Rohieb war.
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** Registerauszug notwendig für Banktermin
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** TODO Larsan(, Rohieb): Notar auf Gemeinnützigkeit wegen Amtsgerichtskosten hinweisen
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*** erledigt von irgendwem. [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 21:18, 28. Apr. 2015 (CEST)
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* §0(3) der [[Arbeitsgruppe:Geschäftsführung/Geschäftsordnung#.C2.A70_Aufgabenteilung|Geschäftsordnung]] ändern:
 +
** <s>bspw. "physischen Schlüssel zur oberen Tür" -> "physische Schlüssel" und entweder das übernimmt eine andere beisitzende Entität oder einfach "einer der Beisitzer" -> "eine Vorstandsentität"</s>
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** neue Formulierung: "Verwaltung der Schlüssel: Vorstandsentitäten nach Absprache."
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** {{Pro}} UB-2015-03-09-02: (5|0|0)
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** TODO: Irgendjemand™ muss die Fußnote in der GO ändern.
 +
*** done --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 20:50, 31. Mär. 2015 (CEST)
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* MakerFair 15.03. Deadline
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** Bis zu 50 € für Standgebühren wird vom Verein übernommen
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** {{Pro}} UB-2015-03-09-03: (5|0|0)
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* T-Shirts (Hoodies)
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** TODO: Comawill
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* <s>Feuer</s>Rauchmelder
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** 6 Melder bestellen
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** TODO: larsan stellt Antrag für Rauchmelder+ein bisschen Löteckenstuff
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*** ist passiert, Rauchmelder sind angeschraubt. -- [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 20:50, 31. Mär. 2015 (CEST)
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* Lötecke
 +
** Miklab fragen wegen Georgs Eigenbau-Lötstation
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** TODO: comawill
 +
*** done, ongoing. --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 21:18, 28. Apr. 2015 (CEST)
 +
* "Aktionen" von Mitgliedern/ Kommunikation nach Außen im Namen des Vereins
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** Bitte auf Normalverteiler bei Aktionen (Teilnahmen von Gewinnspielen/etc) idealerweise vorher ein Pad aufmachen und Aufzeigen, dass Kommunikation stattfindet
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* VW-Sponsoring
 +
** Valodim macht noch eine neue Rechnung fertig.
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** USt muss der Verein nicht ausweisen, da die Kleinunternehmerregelung gilt, so lang sie für uns gilt.
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* Umgangsformen innerhalb des Vereins: CoC
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** Der Vorstand beschließt die folgenden Punkte in einer ausformulierten Form in die GO in z.B. einem §5 aufzunehmen:
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*** Ansprechperson für Probleme sein
 +
*** Konkrete Probleme, die angesprochen werden, verfolgen
 +
*** Dinge vertraulich behandeln und ernst nehmen
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** {{Pro}} UB-2015-03-09-04: (5|0|0)
 +
** Der Vorstand kommuniziert dieses Vorgehen.
 +
** Der Vorstand ist von der MV beauftragt seine Rechte auch wahrzunehmen, und das heißt z.B. im schlimmsten Fall auch jemanden auszuschließen.
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** z.B. zusätzliche Sanktionen durchführen / einführen: Mailinglisten-Mute, Space-Verbot
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Ende der Vorstandssitzung: 23:14
  
[[Kategorie:Termine]]
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[[Kategorie:Protokolle]]
 
[[Kategorie:Vorstandssitzungen]]
 
[[Kategorie:Vorstandssitzungen]]

Aktuelle Version vom 31. Januar 2017, 05:23 Uhr

Diese Vorstandssitzung fand am Montag, 09.03.2015 um 19 Uhr im Space statt. Protokoll nachfolgend.

Hinweis:
Unsere Satzung besagt in § 8 Nr. 5, dass Mitglieder grundsätzlich berechtigt sind, an Vorstandssitzungen ohne Stimmrecht und ohne Rederecht teilzunehmen. Außerdem kann der Vorstand für einzelne Tagesordnungspunkte beschließen, diese unter Ausschluss der restlichen Mitglieder zu behandeln.
  • Anwesend: chrissi^, comawill, Kasalehlia, larsan, Helga (ab ca 19.40)
  • Abwesend: rohieb (entschuldigt)
  • Beginn: 19:18
  • Protokoll: chrissi^

Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung)

Nichtöffentlicher Teil

aus Datenschutzgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Öffentlicher Teil

Umlaufbeschlüsse

  • Symbol support vote.png Pro UB 2014-07-31-01: Freifunk-Aufkleber (20.93€, dazu 20€ Crowdfunding. Antrag ist bisher unter den Tisch gefallen)
  • Symbol support vote.png Pro UB 2014-12-05-01: Geld für Mensadisplaygerüst und Tischplatten, 100€
  • Symbol support vote.png Pro UB 2014-12-11-01: 20 € Schlüsselpfand für Fahrradkellerschlüssel, bei Verlust bis zu 250€ Selbstbeteiligung
  • Symbol support vote.png Pro UB 2014-12-16-01: Netzwerktechnik: Access Point TP-Link Archer C7 (IEEE 802.11b/g/n/ac), 79,90 €
  • Symbol support vote.png Pro UB 2014-12-21-01: SAMLA-Boxen (2×35 l, 4×11 l), 15€
  • Symbol support vote.png Pro UB 2014-12-21-02: Stickmaschinenzubehör: Unterfadenspulen, Stickvlies (16,30€ + 20€)
  • Symbol support vote.png Pro UB 2014-12-22-01: Geld für Rollen für Mensadisplaygerüst, 18.75€
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-01-02-01: 2000 neue Stratum0-Aufkleber, 83€
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-01-12-01: Druckerpapier, 6 SAMLA-Boxen, 3 Kehrblech+Besen, Plotterfolien-Weinregal, Abzweigdosen für den Flur und Frickelraum, Metallwinkel für Filamentrollen, 30,10€
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-01-24-01: Freifunk: 5x Ubiquiti Nanostation M2 Loco, 230€ (davon 220€ Spende)
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-01-26-01: Anschaffung Akku-Schlagbohrmaschine, 148,94€
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-01-28-01: Anpassung naturstrom-Abschlag auf 210€ und Rückstellung 225€ für 2014-10 bis 2014-12
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-02-02-01: Gorenje R 6192 FW Standkühlschrank (430€)
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-02-03-02: Zuschuss Verstärkeranschaffung (bis zu 100€)
  • Symbol support vote.png Pro UB 2014-02-06-01: Baumaterial für Holodeck und Leinwand (450€)
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-02-09-01: Statement zur Easterhegg-Policy-Diskussion
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-02-17-01: Earcandydispensiondevicecontraption (Ohrstöpselspender) und Atemschutzmasken (47€)
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-02-24-01: IKEA-Boxen und Schalen und Gläser und Pantoffeln, 84€
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-03-01-01: Holodeck/Leinwand, zweite Anschaffungsrunde ([1] siehe auch]), 150 €
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-03-01-02: Tragbares Whiteboard, 18,49 €
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-03-03-02: Breite Kaptonfolie 33m×20cm, 25,90 €

Alle Umlaufbeschlüsse mit (5|0|0) angenommen.

Sonstiges

  • Öffentliche Anmerkungen zum nichtöffentlichen Teil:
    • Bei Mitgliedsanträgen in Zukunft genauer darauf achten, ob diese eine Beitragsgruppe angeben. Im Zweifel nachfragen.
    • Austritte sind einseitige Kündigungen, und benötigen keine UB-Nummer.
    • Ordentliche Mitglieder, die nicht mehr in BS sind und potentiell nicht mehr zur MV vorbei kommen, ansprechen, ob diese nicht in eine Fördermitgliedschaft wechseln wollen.
      • TODO: Coma
  • Vorstand/Geschäftsordnung, §2.2 erweitern:
    • Der signierte Text sollte sinnvollerweise alle relevanten Daten des Antrags (wie Beschlusstext, anzuschaffende Produkte, Preise, etc.) beinhalten.
    • Symbol support vote.png Pro UB-2015-03-09-01: (5|0|0)
  • Verbrauchsmaterial definieren
  • Sponsoren -> Spendenbescheinigungen
    • Linet meldet sich nicht
    • GNS und Belnet haben / bekommen sie zeitnah
    • Spendenbescheinigungen an Mitglieder
      • TODO Chrissi: Auf dem Normalverteiler nachfragen, wer eine haben möchte und anschließend fertig machen (die Bescheinigung, nicht das Mitglied).
        • Hinweise darauf, dass man auch 200€ je Einzelspende auch ohne Bescheinigung aber dafür mit Kontoauszug absetzen kann.
      • TODO: Hinweis auf Absetzbarkeit in Arbeitsgruppe:Geschäftsführung/Begrüßungsmail einarbeiten. Bis zu 200 € reicht Kontoauszug
  • Übersicht monatliche Fixkosten?
    • TODO: Chrissi/Helga? Im Wiki nachpflegen, besonders die Schatzkarte
    • 200 € Naturstrom
    • 40 € 1&1 Internet
    • 630 € Space Miete
    • 136,15 €/12 Versicherung
    • Kontoführungsgebühren sind sehr variabel und <10€, habe ich im Report mal weggelassen. --Daniel Bohrer 07:50, 1. Mai 2015 (CEST)
  • Nebenkostenabrechnung 2014 2013 2012
    • 2013 steht noch aus. 2012 entsprechend auch.
    • Hausbank München hat Adresse noch nicht geändert. Vorgang ist beim Gottschalk
  • Banktermin
    • Notartermin mit Larsan und Rohieb war.
    • Registerauszug notwendig für Banktermin
    • TODO Larsan(, Rohieb): Notar auf Gemeinnützigkeit wegen Amtsgerichtskosten hinweisen
      • erledigt von irgendwem. Daniel Bohrer 21:18, 28. Apr. 2015 (CEST)
  • §0(3) der Geschäftsordnung ändern:
    • bspw. "physischen Schlüssel zur oberen Tür" -> "physische Schlüssel" und entweder das übernimmt eine andere beisitzende Entität oder einfach "einer der Beisitzer" -> "eine Vorstandsentität"
    • neue Formulierung: "Verwaltung der Schlüssel: Vorstandsentitäten nach Absprache."
    • Symbol support vote.png Pro UB-2015-03-09-02: (5|0|0)
    • TODO: Irgendjemand™ muss die Fußnote in der GO ändern.
  • MakerFair 15.03. Deadline
    • Bis zu 50 € für Standgebühren wird vom Verein übernommen
    • Symbol support vote.png Pro UB-2015-03-09-03: (5|0|0)
  • T-Shirts (Hoodies)
    • TODO: Comawill
  • FeuerRauchmelder
    • 6 Melder bestellen
    • TODO: larsan stellt Antrag für Rauchmelder+ein bisschen Löteckenstuff
      • ist passiert, Rauchmelder sind angeschraubt. -- Daniel Bohrer 20:50, 31. Mär. 2015 (CEST)
  • Lötecke
    • Miklab fragen wegen Georgs Eigenbau-Lötstation
    • TODO: comawill
  • "Aktionen" von Mitgliedern/ Kommunikation nach Außen im Namen des Vereins
    • Bitte auf Normalverteiler bei Aktionen (Teilnahmen von Gewinnspielen/etc) idealerweise vorher ein Pad aufmachen und Aufzeigen, dass Kommunikation stattfindet
  • VW-Sponsoring
    • Valodim macht noch eine neue Rechnung fertig.
    • USt muss der Verein nicht ausweisen, da die Kleinunternehmerregelung gilt, so lang sie für uns gilt.
  • Umgangsformen innerhalb des Vereins: CoC
    • Der Vorstand beschließt die folgenden Punkte in einer ausformulierten Form in die GO in z.B. einem §5 aufzunehmen:
      • Ansprechperson für Probleme sein
      • Konkrete Probleme, die angesprochen werden, verfolgen
      • Dinge vertraulich behandeln und ernst nehmen
    • Symbol support vote.png Pro UB-2015-03-09-04: (5|0|0)
    • Der Vorstand kommuniziert dieses Vorgehen.
    • Der Vorstand ist von der MV beauftragt seine Rechte auch wahrzunehmen, und das heißt z.B. im schlimmsten Fall auch jemanden auszuschließen.
    • z.B. zusätzliche Sanktionen durchführen / einführen: Mailinglisten-Mute, Space-Verbot

Ende der Vorstandssitzung: 23:14