Vorstandssitzung 2015-09-21

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Diese Vorstandssitzung fand am Montag, 21. September, um 19:00 in der Küche im Space statt.

Hinweis:
Unsere Satzung besagt in § 8 Nr. 5, dass Mitglieder grundsätzlich berechtigt sind, an Vorstandssitzungen ohne Stimmrecht und ohne Rederecht teilzunehmen. Außerdem kann der Vorstand für einzelne Tagesordnungspunkte beschließen, diese unter Ausschluss der restlichen Mitglieder zu behandeln.
  • Anwesend: chrisssi, helga, kasa, rohieb (protokoll), comawil, larsan, $GÄSTE
  • Beginn: 19:52

Syntax: (Pro|Contra|Enthaltung)

Nichtöffentlicher Teil

Die Folgenden Umlaufbeschlüsse wurden aus Datenschutzgründen im nichtöffentlichen Teil behandelt.

  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-06-23-02: Mitgliedsangelegenheit
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-07-01-01: Mitgliedsangelegenheit
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-07-02-01: Mitgliedsangelegenheit
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-07-07-01: Mitgliedsangelegenheit
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-07-26-01: Mitgliedsangelegenheit
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-08-26-01: Mitgliedsangelegenheit
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-09-09-01: Mitgliedsangelegenheit
  • (6|0|0) alle dafür wie oben

Öffentlicher Teil

  • Etwa 2 Gäste
  • Ein Gast hat emantors lock gepickt und wieder zu gemacht.
  • Der selbe Gast möchte, dass larsan das Rezept von vor der Sitzung mal bloggt.
    • TODO: larsan

Umlaufbeschlüsse

  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-07-25: Verlängerung zeromutarts.de (4,65€)
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-07-31-01: Netzwerkkabel (40€)
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-08-01-01: Übernahme 3mm-PLA-Filament, weiß & tannengrün (15€)
    • TODO: Chrissi guckt mal, ob er das Erstattet hat
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-08-14-01: Türschild mit LED-Beleuchtung, 40€
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-09-12-01: Filternachschub für Kärcher-Staubsauger (26€)
  • Für die öffentlichen UBs: (6|0|0)
  • UB 2015-09-21-06:
    • Anpassung der Filamentregelung: Es wird ab UB 2015-08-01-01 einschließlich der gesamte Betrag für Filamentkäufe aus der zweckgebundenen Filamentspendenkasse verwendet. (6|0|0)
      • TODO rohieb: referenz auf den alten UB raussuchen.

Gäste++

Sonstiges

  • Mietvertrag §2.4 "Der Mieter kann von der Ausübung des Optionsrechts nur schriftlich bis spätestens 6 Monate vor Vertragsablauf (bis zum 31.03.2016) Gebrauch machen"
    • TODO rohieb: In die Einladung für die MV aufnehmen.

Gäste ++

  • Nowo BAHHHHHHHHHR
    • Bahr geht weg und Verwaltung im Schimmel-Hof wechselt. Wir sollen uns wegen offenen Punkten an Schimmel-Hof wenden.
    • Anwalt für Mietrecht? erstmal nicht.
    • Fenstermangel ist schon im Übergabeprotokoll vom Umzug festgehalten
    • weiteres Vorgehen? Optionen:
      • 1) Frau Schuberth erreichen anrufen?
        • TODO larsan: bei Schuberth anrufen.
        • ist parallelisierbar
      • a) Brief schreiben mit Fristsetzung und Mietkürzung
      • b) Brief schreiben mit Fristsetzung zum Melden bei uns,
        • b1) wenn keine Antwort, dann a)
        • b2) wenn keine Antwort, dann c)
      • c) selbst beauftragen und Geld wiederholen
        • wiederholen ist nicht sicher, möglicherweise bleiben wir drauf sitzen. Könnten wir über Einbehalten der Miete regeln; aber auch unsicher.
      • b2) (5|1|0), 2015-09-21-07

Gäste++

  • Vorbereitung MV:
    • TODO rohieb: Quorum Beschlussfähigkeit MV wegen Fördermitgliedschaft fixen und Änderungsvorschlag rumschicken
  • Fräse
    • CamBamPlus-Lizenz anschaffen? (108€) wurde getestet und von mehr als einem Hackerspace für gut befunden
      • Letztes stable release von Mai 2013, letzte Beta Oktober 2013
      • TODO coma: nochmal auf den Normalverteiler packen und fragen, was Leute so meinen
  • Gute Nachrichten (http://www.memegasms.com/media/created/vhyfxm.jpg ): T-Shirts/Hoodies/Zipper \o/
    • fatink hat geantwortet, wesentlich günstigere Konditionen als bisherige Anfrage bei anderem Shop.
    • Shirts: 8,57 €
    • Pullover: 20,53 €
    • Zipper: 29,75 €
    • unbedruckt 3.30 €
    • alles inkl. MwSt, Siebdruck weiß auf schwarz (mit Untergrundierung), basierend auf Anzahl Textilien in der Wiki-Liste
    • Zu klären: Finanzierung
      • Vorkasse?
      • aktueller Kontostand erlaubt die angepeilte Menge über ~1000€ vorzufinanzieren, aber wenn Leute Presale klicken & vorher überweisen, ist das noch weniger ein Problem
      • TODO: jemand muss ein Pr3zale einrichten (valodim fragen)
        • rohieb hat mal valodim gefragt
        • coma als Eintragenden

TODOs: (Teils von der letzten Vorstandssitzung)

  • TODO: Erarbeiten eines Sanktionskatalogs für Probleme im Verein: Dienstag, 30. Juni, 19.00
    • bisher kein Feedback. chrissi fragt mal eben in die Runde der Gäste
      • "wann war das?"
      • "mach nochmal ein ping für feedback"
        • TODO chrissi^: pingback auf den Verteiler
  • TODO chrissi^, larsan: Timeline schreiben, was wie wann passiert ist in der Policy-Diskussion
    • teilweise erledigt, TODO Vervollständigung bis zur nächsten VS und ggf veröffentlichbare Version erstellen.
  • TODO chrissi/rohieb: generell mal nach drei Monaten ohne Zahlung automatisiert eine Mail schreiben
    • in das report-java-tool integrieren
    • pgp-key-ids von mitgliedern mal irgendwo anfordern
    • Mails gehen dann an vorstand@ und müssen von dort von Hand weitergeleitet werden.
  • TODO chrissi^: Hausmeister anrufen wegen Küchenfenster
    • macht jetzt larsan. siehe oben.
  • Entität wirft ein, dass es Informationen von Landesdatenschutzbeauftragten NDS hat und bietet an die an den Vorstand weiterzuleiten
    • +6

Gäste--

  • Ankündigungstexte im Namen des Vereins sollten von mehreren Leuten abgesegnet werden. (Pad auf den Normalverteiler tun)
    • TODO larsan: nochmal Reminder dazu auf den Normalverteiler
  • UB 2015-05-11-01: Bandsäge, 80€
    • todo coma: rechnung oder so?
    • Wird live erledigt
    • Brauchen wir noch Geld für Anschläge?
      • separater UB
  • TODO chrissi^: Auf dem Normalverteiler nachfragen, wer eine Zuwendungsbescheinigung haben möchte und anschließend fertig machen (die Bescheinigung, nicht das Mitglied).
    • wenn jemand ganz viel langeweile hat könnte jemand das Formular von [1] (needs Cookies/JavaScript) TeXen und skriptbar machen.
    • TODO: Coma hat vielleicht Zeit dafür
  • TODO chrissi^: Nebenkostenabrechnung 2014, 2013, 2012
    • 2013 steht noch aus, 2012 entsprechend auch. Hängt bei BAAAAAHr. 2014: nobody knows, we ain't seen nothing yet.
    • until further notice
  • TODO rohieb, larsan: Banktermin: Umschreibung Kontoeigner, Kontoführungsgebühren
    • wir haben inzwischen so nen Registerauszug dafür.
    • TODO: larsan guckt nach Registerauszug
  • TODO comawill: T-Shirts/Hoodies
    • Mitgliederbefragung vollständig abgeschlossen. Jetzt Angebot raussuchen.
    • Wieviel mehr als den ermittelten Bedarf bestellen?
      • Vorschlag für Shirts: für jede Größe ermittelter Bedarf * 2
      • T-Shirt-Rohmaterial blanko zum Selberplotten in kleiner Menge
    • Falls T-Shirts verkauft werden, explizit einen Topf dafür aufstellen. (in Kontrast zu allgemeinen Spenden, auch weil notfalls MwSt)
      • Spendenbox-Projekt von Sintox etc.
      • -> presale
  • Änderung Arbeitsgruppe:Geschäftsführung/Geschäftsordnung bzgl. Umgangsformen/CoC (siehe Vorstandssitzung 2015-03-09)
    • TODO rohieb: in die GO einpflegen.
    • done
  • Diskussion: Aufnahme von "Förderung des Sports" als Vereinszweck in die Satzung mit aufnehmen? (CTF/Lockpicking/Multicopter)
    • gefährdet das die Absetzbarkeit von Mitgliedsbeiträgen? unklar.
    • TODO: Valodim und chrissi wollen nochmal ne Quelle raussuchen.
  • Randüberlegung: ab wann 50€ Pfand für den Space? Schon wenn jemand nen Kasten Bier in den Space stellt?
    • Vorstand entscheidet das von Fall zu Fall. Es muss ein explizit bestimmter Organisator für die Party vorhanden sein.
      • Wer kontrolliert Sauberkeit? Entscheidet Vorstand von Fall zu Fall.
    • TODO rohieb: entsprechenden Pfandformular vorbereiten.
    • TODO rohieb: Vorgang in der GO regeln. Dezentral über den Vorstandsverteiler.
    • Vorschlag: Regelung rausnehmen, Spaceordnung entsprechend abändern. ->
    • TODO rohieb: Normalverteiler anschreiben
  • Langfristiges TODO:
    • Space-Ordnung durchschauen, aktualisieren und ausmisten. (nicht unbedingt nur Vorstandssache)


  • ctfpad für vorstandsarbeit verwenden?
    • https://github.com/StratumAuhuur/CTFPad
      • pull requests welcome
    • dateiablage + pad + assignment zu punkten (todos?)
    • braucht noch codingfeatures zb für schützenswerte daten/zugriffsrechte.
    • kasa setzt mal was zum rumspielen auf.
  • protokoll-workflow:
    • nichtöffentlicher teil als markdown ins stratum0-dokumente-git unter protokolle/
    • öffentlicher teil auf der seite im wiki
    • TODO Chrissi: Workflow in die best-current-practises aufnehmen
  • TODO chrissi: mail verschicken beim pushen in das dokumente-git
  • TODO rohieb: protokoll schreiben und tldr auf normalverteiler

Ende: 22:16