Vorstandssitzung 2015-09-21

Diese Vorstandssitzung fand am Montag, 21. September, um 19:00 in der Küche im Space statt.

Hinweis:
Unsere Satzung besagt in § 8 Nr. 5, dass Mitglieder grundsätzlich berechtigt sind, an Vorstandssitzungen ohne Stimmrecht und ohne Rederecht teilzunehmen. Außerdem kann der Vorstand für einzelne Tagesordnungspunkte beschließen, diese unter Ausschluss der restlichen Mitglieder zu behandeln.

• Anwesend: chrisssi, helga, kasa, rohieb (protokoll), comawil, larsan, $GÄSTE
• Beginn: 19:52

Syntax: (Pro|Contra|Enthaltung)

Nichtöffentlicher Teil

Die Folgenden Umlaufbeschlüsse wurden aus Datenschutzgründen im nichtöffentlichen Teil behandelt.

•  Pro UB 2015-06-23-02: Mitgliedsangelegenheit
•  Pro UB 2015-07-01-01: Mitgliedsangelegenheit
•  Pro UB 2015-07-02-01: Mitgliedsangelegenheit
•  Pro UB 2015-07-07-01: Mitgliedsangelegenheit
•  Pro UB 2015-07-26-01: Mitgliedsangelegenheit
•  Pro UB 2015-08-26-01: Mitgliedsangelegenheit
•  Pro UB 2015-09-09-01: Mitgliedsangelegenheit
• (6|0|0) alle dafür wie oben

Öffentlicher Teil

• Etwa 2 Gäste
• Ein Gast hat emantors lock gepickt und wieder zu gemacht.
• Der selbe Gast möchte, dass larsan das Rezept von vor der Sitzung mal bloggt.
  • TODO: larsan

Umlaufbeschlüsse

•  Pro UB 2015-07-25: Verlängerung zeromutarts.de (4,65€)
•  Pro UB 2015-07-31-01: Netzwerkkabel (40€)
•  Pro UB 2015-08-01-01: Übernahme 3mm-PLA-Filament, weiß & tannengrün (15€)
  • TODO: Chrissi guckt mal, ob er das Erstattet hat
•  Pro UB 2015-08-14-01: Türschild mit LED-Beleuchtung, 40€
•  Pro UB 2015-09-12-01: Filternachschub für Kärcher-Staubsauger (26€)
• Für die öffentlichen UBs: (6|0|0)

• UB 2015-09-21-06:
  • Anpassung der Filamentregelung: Es wird ab UB 2015-08-01-01 einschließlich der gesamte Betrag für Filamentkäufe aus der zweckgebundenen Filamentspendenkasse verwendet. (6|0|0)
    • TODO rohieb: referenz auf den alten UB raussuchen.

Gäste++

Sonstiges

• Mietvertrag §2.4 "Der Mieter kann von der Ausübung des Optionsrechts nur schriftlich bis spätestens 6 Monate vor Vertragsablauf (bis zum 31.03.2016) Gebrauch machen"
  • TODO rohieb: In die Einladung für die MV aufnehmen.

Gäste ++

• Nowo BAHHHHHHHHHR
  • Bahr geht weg und Verwaltung im Schimmel-Hof wechselt. Wir sollen uns wegen offenen Punkten an Schimmel-Hof wenden.
  • Anwalt für Mietrecht? erstmal nicht.
  • Fenstermangel ist schon im Übergabeprotokoll vom Umzug festgehalten
  • weiteres Vorgehen? Optionen:
    • 1) Frau Schuberth erreichen anrufen?
      • TODO larsan: bei Schuberth anrufen.
      • ist parallelisierbar
    • a) Brief schreiben mit Fristsetzung und Mietkürzung
    • b) Brief schreiben mit Fristsetzung zum Melden bei uns,
      • b1) wenn keine Antwort, dann a)
      • b2) wenn keine Antwort, dann c)
    • c) selbst beauftragen und Geld wiederholen
      • wiederholen ist nicht sicher, möglicherweise bleiben wir drauf sitzen. Könnten wir über Einbehalten der Miete regeln; aber auch unsicher.
    • b2) (5|1|0), 2015-09-21-07

Gäste++

• Vorbereitung MV:
  • TODO rohieb: Quorum Beschlussfähigkeit MV wegen Fördermitgliedschaft fixen und Änderungsvorschlag rumschicken
• Fräse
  • CamBamPlus-Lizenz anschaffen? (108€) wurde getestet und von mehr als einem Hackerspace für gut befunden
    • Letztes stable release von Mai 2013, letzte Beta Oktober 2013
    • TODO coma: nochmal auf den Normalverteiler packen und fragen, was Leute so meinen
• Gute Nachrichten (http://www.memegasms.com/media/created/vhyfxm.jpg ): T-Shirts/Hoodies/Zipper \o/
  • fatink hat geantwortet, wesentlich günstigere Konditionen als bisherige Anfrage bei anderem Shop.
  • Shirts: 8,57 €
  • Pullover: 20,53 €
  • Zipper: 29,75 €
  • unbedruckt 3.30 €
  • alles inkl. MwSt, Siebdruck weiß auf schwarz (mit Untergrundierung), basierend auf Anzahl Textilien in der Wiki-Liste
  • Zu klären: Finanzierung
    • Vorkasse?
    • aktueller Kontostand erlaubt die angepeilte Menge über ~1000€ vorzufinanzieren, aber wenn Leute Presale klicken & vorher überweisen, ist das noch weniger ein Problem
    • TODO: jemand muss ein Pr3zale einrichten (valodim fragen)
      • rohieb hat mal valodim gefragt
      • coma als Eintragenden

TODOs: (Teils von der letzten Vorstandssitzung)

• TODO: Erarbeiten eines Sanktionskatalogs für Probleme im Verein: Dienstag, 30. Juni, 19.00
  • bisher kein Feedback. chrissi fragt mal eben in die Runde der Gäste
    • "wann war das?"
    • "mach nochmal ein ping für feedback"
      • TODO chrissi^: pingback auf den Verteiler
• TODO chrissi^, larsan: Timeline schreiben, was wie wann passiert ist in der Policy-Diskussion
  • teilweise erledigt, TODO Vervollständigung bis zur nächsten VS und ggf veröffentlichbare Version erstellen.
• TODO chrissi/rohieb: generell mal nach drei Monaten ohne Zahlung automatisiert eine Mail schreiben
  • in das report-java-tool integrieren
  • pgp-key-ids von mitgliedern mal irgendwo anfordern
  • Mails gehen dann an vorstand@ und müssen von dort von Hand weitergeleitet werden.
• TODO chrissi^: Hausmeister anrufen wegen Küchenfenster
  • macht jetzt larsan. siehe oben.
• Entität wirft ein, dass es Informationen von Landesdatenschutzbeauftragten NDS hat und bietet an die an den Vorstand weiterzuleiten
  • +6

Gäste--

• Ankündigungstexte im Namen des Vereins sollten von mehreren Leuten abgesegnet werden. (Pad auf den Normalverteiler tun)
  • TODO larsan: nochmal Reminder dazu auf den Normalverteiler
• UB 2015-05-11-01: Bandsäge, 80€
  • todo coma: rechnung oder so?
  • Wird live erledigt
  • Brauchen wir noch Geld für Anschläge?
    • separater UB
• TODO chrissi^: Auf dem Normalverteiler nachfragen, wer eine Zuwendungsbescheinigung haben möchte und anschließend fertig machen (die Bescheinigung, nicht das Mitglied).
  • wenn jemand ganz viel langeweile hat könnte jemand das Formular von [1] (needs Cookies/JavaScript) TeXen und skriptbar machen.
  • TODO: Coma hat vielleicht Zeit dafür
• TODO chrissi^: Nebenkostenabrechnung 2014, 2013, 2012
  • 2013 steht noch aus, 2012 entsprechend auch. Hängt bei BAAAAAHr. 2014: nobody knows, we ain't seen nothing yet.
  • until further notice
• TODO rohieb, larsan: Banktermin: Umschreibung Kontoeigner, Kontoführungsgebühren
  • wir haben inzwischen so nen Registerauszug dafür.
  • TODO: larsan guckt nach Registerauszug
• TODO comawill: T-Shirts/Hoodies
  • Mitgliederbefragung vollständig abgeschlossen. Jetzt Angebot raussuchen.
  • Wieviel mehr als den ermittelten Bedarf bestellen?
    • Vorschlag für Shirts: für jede Größe ermittelter Bedarf * 2
    • T-Shirt-Rohmaterial blanko zum Selberplotten in kleiner Menge
  • Falls T-Shirts verkauft werden, explizit einen Topf dafür aufstellen. (in Kontrast zu allgemeinen Spenden, auch weil notfalls MwSt)
    • Spendenbox-Projekt von Sintox etc.
    • -> presale
• Änderung Arbeitsgruppe:Geschäftsführung/Geschäftsordnung bzgl. Umgangsformen/CoC (siehe Vorstandssitzung 2015-03-09)
  • TODO rohieb: in die GO einpflegen.
  • done
• Diskussion: Aufnahme von "Förderung des Sports" als Vereinszweck in die Satzung mit aufnehmen? (CTF/Lockpicking/Multicopter)
  • gefährdet das die Absetzbarkeit von Mitgliedsbeiträgen? unklar.
  • TODO: Valodim und chrissi wollen nochmal ne Quelle raussuchen.
• Randüberlegung: ab wann 50€ Pfand für den Space? Schon wenn jemand nen Kasten Bier in den Space stellt?
  • Vorstand entscheidet das von Fall zu Fall. Es muss ein explizit bestimmter Organisator für die Party vorhanden sein.
    • Wer kontrolliert Sauberkeit? Entscheidet Vorstand von Fall zu Fall.
  • TODO rohieb: entsprechenden Pfandformular vorbereiten.
  • TODO rohieb: Vorgang in der GO regeln. Dezentral über den Vorstandsverteiler.
  • Vorschlag: Regelung rausnehmen, Spaceordnung entsprechend abändern. ->
  • TODO rohieb: Normalverteiler anschreiben
• Langfristiges TODO:
  • Space-Ordnung durchschauen, aktualisieren und ausmisten. (nicht unbedingt nur Vorstandssache)

• ctfpad für vorstandsarbeit verwenden?
  • https://github.com/StratumAuhuur/CTFPad
    • pull requests welcome
  • dateiablage + pad + assignment zu punkten (todos?)
  • braucht noch codingfeatures zb für schützenswerte daten/zugriffsrechte.
  • kasa setzt mal was zum rumspielen auf.
• protokoll-workflow:
  • nichtöffentlicher teil als markdown ins stratum0-dokumente-git unter protokolle/
  • öffentlicher teil auf der seite im wiki
  • TODO Chrissi: Workflow in die best-current-practises aufnehmen
• TODO chrissi: mail verschicken beim pushen in das dokumente-git
• TODO rohieb: protokoll schreiben und tldr auf normalverteiler

Ende: 22:16