Vorstandssitzung 2015-03-09

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Diese Vorstandssitzung fand am Montag, 09.03.2015 um 19 Uhr im Space statt. Protokoll nachfolgend.

Hinweis:
Unsere Satzung besagt in §8(5), dass Mitglieder grundsätzlich berechtigt sind, an Vorstandssitzungen ohne Stimmrecht und ohne Rederecht teilzunehmen. Außerdem kann der Vorstand für einzelne Tagesordnungspunkte beschließen, diese unter Ausschluss der restlichen Mitglieder zu behandeln.
  • Anwesend: chrissi^, comawill, Kasalehlia, larsan, Helga (ab ca 19.40)
  • Abwesend: rohieb (entschuldigt)
  • Beginn: 19:18
  • Protokoll: chrissi^

Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung)

Nichtöffentlicher Teil

aus Datenschutzgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Öffentlicher Teil

Umlaufbeschlüsse

  • Symbol support vote.png Pro UB 2014-07-31-01: Freifunk-Aufkleber (20.93€, dazu 20€ Crowdfunding. Antrag ist bisher unter den Tisch gefallen)
  • Symbol support vote.png Pro UB 2014-12-05-01: Geld für Mensadisplaygerüst und Tischplatten, 100€
  • Symbol support vote.png Pro UB 2014-12-11-01: 20 € Schlüsselpfand für Fahrradkellerschlüssel, bei Verlust bis zu 250€ Selbstbeteiligung
  • Symbol support vote.png Pro UB 2014-12-16-01: Netzwerktechnik: Access Point TP-Link Archer C7 (IEEE 802.11b/g/n/ac), 79,90 €
  • Symbol support vote.png Pro UB 2014-12-21-01: SAMLA-Boxen (2×35 l, 4×11 l), 15€
  • Symbol support vote.png Pro UB 2014-12-21-02: Stickmaschinenzubehör: Unterfadenspulen, Stickvlies (16,30€ + 20€)
  • Symbol support vote.png Pro UB 2014-12-22-01: Geld für Rollen für Mensadisplaygerüst, 18.75€
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-01-02-01: 2000 neue Stratum0-Aufkleber, 83€
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-01-12-01: Druckerpapier, 6 SAMLA-Boxen, 3 Kehrblech+Besen, Plotterfolien-Weinregal, Abzweigdosen für den Flur und Frickelraum, Metallwinkel für Filamentrollen, 30,10€
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-01-24-01: Freifunk: 5x Ubiquiti Nanostation M2 Loco, 230€ (davon 220€ Spende)
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-01-26-01: Anschaffung Akku-Schlagbohrmaschine, 148,94€
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-01-28-01: Anpassung naturstrom-Abschlag auf 210€ und Rückstellung 225€ für 2014-10 bis 2014-12
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-02-02-01: Gorenje R 6192 FW Standkühlschrank (430€)
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-02-03-02: Zuschuss Verstärkeranschaffung (bis zu 100€)
  • Symbol support vote.png Pro UB 2014-02-06-01: Baumaterial für Holodeck und Leinwand (450€)
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-02-09-01: Statement zur Easterhegg-Policy-Diskussion
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-02-17-01: Earcandydispensiondevicecontraption (Ohrstöpselspender) und Atemschutzmasken (47€)
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-02-24-01: IKEA-Boxen und Schalen und Gläser und Pantoffeln, 84€
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-03-01-01: Holodeck/Leinwand, zweite Anschaffungsrunde ([1] siehe auch]), 150 €
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-03-01-02: Tragbares Whiteboard, 18,49 €
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-03-03-02: Breite Kaptonfolie 33m×20cm, 25,90 €

Alle Umlaufbeschlüsse mit (5|0|0) angenommen.

Sonstiges

  • Öffentliche Anmerkungen zum nichtöffentlichen Teil:
    • Bei Mitgliedsanträgen in Zukunft genauer darauf achten, ob diese eine Beitragsgruppe angeben. Im Zweifel nachfragen.
    • Austritte sind einseitige Kündigungen, und benötigen keine UB-Nummer.
    • Ordentliche Mitglieder, die nicht mehr in BS sind und potentiell nicht mehr zur MV vorbei kommen, ansprechen, ob diese nicht in eine Fördermitgliedschaft wechseln wollen.
      • TODO: Coma
  • Vorstand/Geschäftsordnung, §2.2 erweitern:
    • Der signierte Text sollte sinnvollerweise alle relevanten Daten des Antrags (wie Beschlusstext, anzuschaffende Produkte, Preise, etc.) beinhalten.
    • Symbol support vote.png Pro UB-2015-03-09-01: (5|0|0)
  • Verbrauchsmaterial definieren
  • Sponsoren -> Spendenbescheinigungen
    • Linet meldet sich nicht
    • GNS und Belnet haben / bekommen sie zeitnah
    • Spendenbescheinigungen an Mitglieder
      • TODO Chrissi: Auf dem Normalverteiler nachfragen, wer eine haben möchte und anschließend fertig machen (die Bescheinigung, nicht das Mitglied).
        • Hinweise darauf, dass man auch 200€ je Einzelspende auch ohne Bescheinigung aber dafür mit Kontoauszug absetzen kann.
      • TODO: Hinweis auf Absetzbarkeit in Arbeitsgruppe:Geschäftsführung/Begrüßungsmail einarbeiten. Bis zu 200 € reicht Kontoauszug
  • Übersicht monatliche Fixkosten?
    • TODO: Chrissi/Helga? Im Wiki nachpflegen, besonders die Schatzkarte
    • 200 € Naturstrom
    • 40 € 1&1 Internet
    • 630 € Space Miete
    • 136,15 €/12 Versicherung
    • Kontoführungsgebühren sind sehr variabel und <10€, habe ich im Report mal weggelassen. --Daniel Bohrer 07:50, 1. Mai 2015 (CEST)
  • Nebenkostenabrechnung 2014 2013 2012
    • 2013 steht noch aus. 2012 entsprechend auch.
    • Hausbank München hat Adresse noch nicht geändert. Vorgang ist beim Gottschalk
  • Banktermin
    • Notartermin mit Larsan und Rohieb war.
    • Registerauszug notwendig für Banktermin
    • TODO Larsan(, Rohieb): Notar auf Gemeinnützigkeit wegen Amtsgerichtskosten hinweisen
      • erledigt von irgendwem. Daniel Bohrer 21:18, 28. Apr. 2015 (CEST)
  • §0(3) der Geschäftsordnung ändern:
    • bspw. "physischen Schlüssel zur oberen Tür" -> "physische Schlüssel" und entweder das übernimmt eine andere beisitzende Entität oder einfach "einer der Beisitzer" -> "eine Vorstandsentität"
    • neue Formulierung: "Verwaltung der Schlüssel: Vorstandsentitäten nach Absprache."
    • Symbol support vote.png Pro UB-2015-03-09-02: (5|0|0)
    • TODO: Irgendjemand™ muss die Fußnote in der GO ändern.
  • MakerFair 15.03. Deadline
    • Bis zu 50 € für Standgebühren wird vom Verein übernommen
    • Symbol support vote.png Pro UB-2015-03-09-03: (5|0|0)
  • T-Shirts (Hoodies)
    • TODO: Comawill
  • FeuerRauchmelder
    • 6 Melder bestellen
    • TODO: larsan stellt Antrag für Rauchmelder+ein bisschen Löteckenstuff
      • ist passiert, Rauchmelder sind angeschraubt. -- Daniel Bohrer 20:50, 31. Mär. 2015 (CEST)
  • Lötecke
    • Miklab fragen wegen Georgs Eigenbau-Lötstation
    • TODO: comawill
  • "Aktionen" von Mitgliedern/ Kommunikation nach Außen im Namen des Vereins
    • Bitte auf Normalverteiler bei Aktionen (Teilnahmen von Gewinnspielen/etc) idealerweise vorher ein Pad aufmachen und Aufzeigen, dass Kommunikation stattfindet
  • VW-Sponsoring
    • Valodim macht noch eine neue Rechnung fertig.
    • USt muss der Verein nicht ausweisen, da die Kleinunternehmerregelung gilt, so lang sie für uns gilt.
  • Umgangsformen innerhalb des Vereins: CoC
    • Der Vorstand beschließt die folgenden Punkte in einer ausformulierten Form in die GO in z.B. einem §5 aufzunehmen:
      • Ansprechperson für Probleme sein
      • Konkrete Probleme, die angesprochen werden, verfolgen
      • Dinge vertraulich behandeln und ernst nehmen
    • Symbol support vote.png Pro UB-2015-03-09-04: (5|0|0)
    • Der Vorstand kommuniziert dieses Vorgehen.
    • Der Vorstand ist von der MV beauftragt seine Rechte auch wahrzunehmen, und das heißt z.B. im schlimmsten Fall auch jemanden auszuschließen.
    • z.B. zusätzliche Sanktionen durchführen / einführen: Mailinglisten-Mute, Space-Verbot

Ende der Vorstandssitzung: 23:14