Vorstandssitzung 2015-09-21: Unterschied zwischen den Versionen

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(→‎Sonstiges: bahr, vorbereitung mv)
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Die nächste Vorstandssitzung findet am Montag, 21. September, um 19:00 in der Küche im Space statt.
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Diese Vorstandssitzung fand am Montag, 21. September, um 19:00 in der Küche im Space statt.
 
{{Hinweis Vorstandssitzung}}
 
{{Hinweis Vorstandssitzung}}
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*Anwesend: chrisssi, helga, kasa, rohieb (protokoll), comawil, larsan, $GÄSTE
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*Beginn: 19:52
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Syntax: (Pro|Contra|Enthaltung)
  
 
== Nichtöffentlicher Teil ==
 
== Nichtöffentlicher Teil ==
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Die Folgenden Umlaufbeschlüsse wurden aus Datenschutzgründen im nichtöffentlichen Teil behandelt.
  
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=== Umlaufbeschlüsse ===
 
 
* {{Pro}} UB 2015-06-23-02: ''Mitgliedsangelegenheit''
 
* {{Pro}} UB 2015-06-23-02: ''Mitgliedsangelegenheit''
 
* {{Pro}} UB 2015-07-01-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
 
* {{Pro}} UB 2015-07-01-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
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* {{Pro}} UB 2015-08-26-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
 
* {{Pro}} UB 2015-08-26-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
 
* {{Pro}} UB 2015-09-09-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
 
* {{Pro}} UB 2015-09-09-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
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** <s>[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] zweifelt das {{Pro}} an, weil sein Enigmail kaputt ist und keine Signaturen überprüfen kann…</s>
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* (6|0|0) alle dafür wie oben
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*** [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] hat sich jetzt ein Python-Skript geschrieben und hat das üperprüft.
 
  
 
== Öffentlicher Teil ==
 
== Öffentlicher Teil ==
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* Etwa 2 Gäste
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* Ein Gast hat emantors lock gepickt und wieder zu gemacht.
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* Der selbe Gast möchte, dass larsan das Rezept von vor der Sitzung mal bloggt.
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** TODO: larsan
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=== Umlaufbeschlüsse ===
 
=== Umlaufbeschlüsse ===
 
* {{Pro}} UB 2015-07-25: Verlängerung zeromutarts.de (4,65€)
 
* {{Pro}} UB 2015-07-25: Verlängerung zeromutarts.de (4,65€)
 
* {{Pro}} UB 2015-07-31-01: Netzwerkkabel (40€)
 
* {{Pro}} UB 2015-07-31-01: Netzwerkkabel (40€)
 
* {{Pro}} UB 2015-08-01-01: Übernahme 3mm-PLA-Filament, weiß & tannengrün (15€)
 
* {{Pro}} UB 2015-08-01-01: Übernahme 3mm-PLA-Filament, weiß & tannengrün (15€)
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** '''TODO: Chrissi guckt mal, ob er das Erstattet hat'''
 
* {{Pro}} UB 2015-08-14-01: Türschild mit LED-Beleuchtung, 40€
 
* {{Pro}} UB 2015-08-14-01: Türschild mit LED-Beleuchtung, 40€
 
* {{Pro}} UB 2015-09-12-01: [http://www.ebay.de/itm/291255319427 Filternachschub] für Kärcher-Staubsauger (26€)
 
* {{Pro}} UB 2015-09-12-01: [http://www.ebay.de/itm/291255319427 Filternachschub] für Kärcher-Staubsauger (26€)
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* Für die öffentlichen UBs: (6|0|0)
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* UB 2015-09-21-06:
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** Anpassung der Filamentregelung: Es wird ab UB 2015-08-01-01 einschließlich der gesamte Betrag für Filamentkäufe aus der zweckgebundenen Filamentspendenkasse verwendet.  (6|0|0)
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*** '''TODO rohieb: referenz auf den alten UB raussuchen.'''
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Gäste++
  
 
=== Sonstiges ===
 
=== Sonstiges ===
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* Mietvertrag §2.4 "Der Mieter kann von der Ausübung des Optionsrechts nur schriftlich bis spätestens 6 Monate vor Vertragsablauf (bis zum 31.03.2016) Gebrauch machen"
 
* Mietvertrag §2.4 "Der Mieter kann von der Ausübung des Optionsrechts nur schriftlich bis spätestens 6 Monate vor Vertragsablauf (bis zum 31.03.2016) Gebrauch machen"
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* <s>Nowo</s> Bahr?
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** <s>TODO rohieb: In die Einladung für die MV aufnehmen.</s>
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** Anwalt für Mietrecht?
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Gäste ++
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** weiteres Vorgehen?
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* <s>Nowo</s> BAHHHHHHHHHR
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** Bahr geht weg und Verwaltung im Schimmel-Hof wechselt. Wir sollen uns wegen offenen Punkten an Schimmel-Hof wenden.
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** <s>Anwalt für Mietrecht?</s> erstmal nicht.
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** Fenstermangel ist schon im Übergabeprotokoll vom Umzug festgehalten
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** weiteres Vorgehen? Optionen:
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*** 1) Frau Schuberth <s>erreichen</s> anrufen?
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**** '''TODO larsan: bei Schuberth anrufen.'''
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**** ist parallelisierbar
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*** a) Brief schreiben mit Fristsetzung und Mietkürzung
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*** b) Brief schreiben mit Fristsetzung zum Melden bei uns,
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**** b1) wenn keine Antwort, dann a)
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**** b2) wenn keine Antwort, dann c)
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*** c) selbst beauftragen und Geld wiederholen
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**** wiederholen ist nicht sicher, möglicherweise bleiben wir drauf sitzen. Könnten wir über Einbehalten der Miete regeln; aber auch unsicher.
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*** b2) (5|1|0), 2015-09-21-07
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Gäste++
 
* Vorbereitung MV:
 
* Vorbereitung MV:
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** Quorum Beschlussfähigkeit wegen Fördermitgliedschaft fixen
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** '''TODO rohieb''': Quorum Beschlussfähigkeit MV wegen Fördermitgliedschaft fixen und Änderungsvorschlag rumschicken
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* Fräse
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** CamBamPlus-Lizenz anschaffen? (108€) wurde getestet und von mehr als einem Hackerspace für gut befunden
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*** Letztes stable release von Mai 2013, letzte Beta Oktober 2013
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*** '''TODO coma: nochmal auf den Normalverteiler packen und fragen, was Leute so meinen'''
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* Gute Nachrichten  (http://www.memegasms.com/media/created/vhyfxm.jpg ): T-Shirts/Hoodies/Zipper \o/
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** fatink hat geantwortet, wesentlich günstigere Konditionen als bisherige Anfrage bei anderem Shop.
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** Shirts: 8,57 €
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** Pullover: 20,53 €
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** Zipper: 29,75 €
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** unbedruckt 3.30 €
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** alles inkl. MwSt, Siebdruck weiß auf schwarz (mit Untergrundierung), basierend auf Anzahl Textilien in der Wiki-Liste
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** Zu klären: Finanzierung
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*** <s>Vorkasse?</s>
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*** aktueller Kontostand erlaubt die angepeilte Menge über ~1000€ vorzufinanzieren, aber wenn Leute Presale klicken & vorher überweisen, ist das noch weniger ein Problem
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*** '''TODO: jemand muss ein Pr3zale einrichten (valodim fragen)'''
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**** rohieb hat mal valodim gefragt
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**** coma als Eintragenden
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TODOs: (Teils von der letzten Vorstandssitzung)
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* <s>TODO: Erarbeiten eines Sanktionskatalogs für Probleme im Verein: Dienstag, 30. Juni, 19.00</s>
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** bisher kein Feedback. chrissi fragt mal eben in die Runde der Gäste
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*** "wann war das?"
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*** "mach nochmal ein ping für feedback"
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**** '''TODO chrissi^''': pingback auf den Verteiler
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* <s>TODO chrissi^, larsan: Timeline schreiben, was wie wann passiert ist in der Policy-Diskussion</s>
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** teilweise erledigt, '''TODO''' Vervollständigung bis zur nächsten VS und ggf veröffentlichbare Version erstellen.
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* '''TODO chrissi/rohieb''': generell mal nach drei Monaten ohne Zahlung automatisiert eine Mail schreiben
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** in das report-java-tool integrieren
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** pgp-key-ids von mitgliedern mal irgendwo anfordern
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** Mails gehen dann an vorstand@ und müssen von dort von Hand weitergeleitet werden.
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* <s>TODO chrissi^: Hausmeister anrufen wegen Küchenfenster</s>
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** macht jetzt larsan. siehe oben.
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* Entität wirft ein, dass es Informationen von Landesdatenschutzbeauftragten NDS hat und bietet an die an den Vorstand weiterzuleiten
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** +6
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Gäste--
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* Ankündigungstexte im Namen des Vereins sollten von mehreren Leuten abgesegnet werden. (Pad auf den Normalverteiler tun)
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** '''TODO larsan''': nochmal Reminder dazu auf den Normalverteiler
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* <s>UB 2015-05-11-01: Bandsäge, 80€
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** todo coma: rechnung oder so?</s>
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** Wird live erledigt
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** Brauchen wir noch Geld für Anschläge?
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*** separater UB
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* <s>TODO chrissi^: Auf dem Normalverteiler nachfragen, wer eine Zuwendungsbescheinigung haben möchte und anschließend fertig machen (die Bescheinigung, nicht das Mitglied).</s>
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** wenn jemand ganz viel langeweile hat könnte jemand das Formular von [http://www.formulare-bfinv.de] (needs Cookies/JavaScript) TeXen und skriptbar machen.
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** '''TODO: Coma hat  vielleicht Zeit dafür'''
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* '''TODO chrissi^''': Nebenkostenabrechnung 2014, 2013, 2012
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** 2013 steht noch aus, 2012 entsprechend auch. Hängt bei <s>BAAAAAHr</s>. 2014: nobody knows, we ain't seen nothing yet.
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** until further notice
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* '''TODO rohieb, larsan''': Banktermin: Umschreibung Kontoeigner, Kontoführungsgebühren
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** wir haben inzwischen so nen Registerauszug dafür.
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** '''TODO: larsan''' guckt nach Registerauszug
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* <s>TODO comawill: T-Shirts/Hoodies
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** Mitgliederbefragung vollständig abgeschlossen. Jetzt Angebot raussuchen.
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** Wieviel mehr als den ermittelten Bedarf bestellen?
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*** Vorschlag für Shirts: für jede Größe ermittelter Bedarf * 2
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*** T-Shirt-Rohmaterial blanko zum Selberplotten in kleiner Menge
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** Falls T-Shirts verkauft werden, explizit einen Topf dafür aufstellen. (in Kontrast zu allgemeinen Spenden, auch weil notfalls MwSt)
 +
*** Spendenbox-Projekt von Sintox etc.</s>
 +
*** -> presale
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* <s>Änderung [[Arbeitsgruppe:Geschäftsführung/Geschäftsordnung]] bzgl. Umgangsformen/CoC (siehe [[Vorstandssitzung 2015-03-09]])
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** TODO rohieb: in die GO einpflegen.</s>
 +
** done
 +
* Diskussion: Aufnahme von "Förderung des Sports" als Vereinszweck in die Satzung mit aufnehmen? (CTF/Lockpicking/Multicopter)
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** gefährdet das die Absetzbarkeit von Mitgliedsbeiträgen? unklar.
 +
** '''TODO: Valodim und chrissi wollen nochmal ne Quelle raussuchen.'''
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* Randüberlegung: ab wann 50€ Pfand für den Space? Schon wenn jemand nen Kasten Bier in den Space stellt?
 +
** <s>Vorstand entscheidet das von Fall zu Fall. Es muss ein explizit bestimmter Organisator für die Party vorhanden sein.
 +
*** Wer kontrolliert Sauberkeit? Entscheidet Vorstand von Fall zu Fall.
 +
** TODO rohieb: entsprechenden Pfandformular vorbereiten.
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** TODO rohieb: Vorgang in der GO regeln. Dezentral über den Vorstandsverteiler.</s>
 +
** Vorschlag: Regelung rausnehmen, Spaceordnung entsprechend abändern. ->
 +
** '''TODO rohieb: Normalverteiler anschreiben'''
 +
* '''Langfristiges TODO''':
 +
** Space-Ordnung durchschauen, aktualisieren und ausmisten. (nicht unbedingt nur Vorstandssache)
 +
 
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* ctfpad für vorstandsarbeit verwenden?
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** https://github.com/StratumAuhuur/CTFPad
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*** pull requests welcome
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** dateiablage + pad + assignment zu punkten (todos?)
 +
** braucht noch codingfeatures zb für schützenswerte daten/zugriffsrechte.
 +
** kasa setzt mal was zum rumspielen auf.
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* protokoll-workflow:
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** nichtöffentlicher teil als markdown ins stratum0-dokumente-git unter protokolle/
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** öffentlicher teil auf der seite im wiki
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** '''TODO Chrissi: Workflow in die best-current-practises aufnehmen'''
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* '''TODO chrissi: mail verschicken beim pushen in das dokumente-git'''
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* '''TODO rohieb: protokoll schreiben und tldr auf normalverteiler'''
  
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[[Kategorie:Vorstandssitzungen]]
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Ende: 22:16

Version vom 25. September 2015, 02:52 Uhr

Diese Vorstandssitzung fand am Montag, 21. September, um 19:00 in der Küche im Space statt.

Hinweis:
Unsere Satzung besagt in § 8 Nr. 5, dass Mitglieder grundsätzlich berechtigt sind, an Vorstandssitzungen ohne Stimmrecht und ohne Rederecht teilzunehmen. Außerdem kann der Vorstand für einzelne Tagesordnungspunkte beschließen, diese unter Ausschluss der restlichen Mitglieder zu behandeln.
  • Anwesend: chrisssi, helga, kasa, rohieb (protokoll), comawil, larsan, $GÄSTE
  • Beginn: 19:52

Syntax: (Pro|Contra|Enthaltung)

Nichtöffentlicher Teil

Die Folgenden Umlaufbeschlüsse wurden aus Datenschutzgründen im nichtöffentlichen Teil behandelt.

  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-06-23-02: Mitgliedsangelegenheit
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-07-01-01: Mitgliedsangelegenheit
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-07-02-01: Mitgliedsangelegenheit
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-07-07-01: Mitgliedsangelegenheit
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-07-26-01: Mitgliedsangelegenheit
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-08-26-01: Mitgliedsangelegenheit
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-09-09-01: Mitgliedsangelegenheit
  • (6|0|0) alle dafür wie oben

Öffentlicher Teil

  • Etwa 2 Gäste
  • Ein Gast hat emantors lock gepickt und wieder zu gemacht.
  • Der selbe Gast möchte, dass larsan das Rezept von vor der Sitzung mal bloggt.
    • TODO: larsan

Umlaufbeschlüsse

  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-07-25: Verlängerung zeromutarts.de (4,65€)
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-07-31-01: Netzwerkkabel (40€)
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-08-01-01: Übernahme 3mm-PLA-Filament, weiß & tannengrün (15€)
    • TODO: Chrissi guckt mal, ob er das Erstattet hat
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-08-14-01: Türschild mit LED-Beleuchtung, 40€
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-09-12-01: Filternachschub für Kärcher-Staubsauger (26€)
  • Für die öffentlichen UBs: (6|0|0)
  • UB 2015-09-21-06:
    • Anpassung der Filamentregelung: Es wird ab UB 2015-08-01-01 einschließlich der gesamte Betrag für Filamentkäufe aus der zweckgebundenen Filamentspendenkasse verwendet. (6|0|0)
      • TODO rohieb: referenz auf den alten UB raussuchen.

Gäste++

Sonstiges

  • Mietvertrag §2.4 "Der Mieter kann von der Ausübung des Optionsrechts nur schriftlich bis spätestens 6 Monate vor Vertragsablauf (bis zum 31.03.2016) Gebrauch machen"
    • TODO rohieb: In die Einladung für die MV aufnehmen.

Gäste ++

  • Nowo BAHHHHHHHHHR
    • Bahr geht weg und Verwaltung im Schimmel-Hof wechselt. Wir sollen uns wegen offenen Punkten an Schimmel-Hof wenden.
    • Anwalt für Mietrecht? erstmal nicht.
    • Fenstermangel ist schon im Übergabeprotokoll vom Umzug festgehalten
    • weiteres Vorgehen? Optionen:
      • 1) Frau Schuberth erreichen anrufen?
        • TODO larsan: bei Schuberth anrufen.
        • ist parallelisierbar
      • a) Brief schreiben mit Fristsetzung und Mietkürzung
      • b) Brief schreiben mit Fristsetzung zum Melden bei uns,
        • b1) wenn keine Antwort, dann a)
        • b2) wenn keine Antwort, dann c)
      • c) selbst beauftragen und Geld wiederholen
        • wiederholen ist nicht sicher, möglicherweise bleiben wir drauf sitzen. Könnten wir über Einbehalten der Miete regeln; aber auch unsicher.
      • b2) (5|1|0), 2015-09-21-07

Gäste++

  • Vorbereitung MV:
    • TODO rohieb: Quorum Beschlussfähigkeit MV wegen Fördermitgliedschaft fixen und Änderungsvorschlag rumschicken
  • Fräse
    • CamBamPlus-Lizenz anschaffen? (108€) wurde getestet und von mehr als einem Hackerspace für gut befunden
      • Letztes stable release von Mai 2013, letzte Beta Oktober 2013
      • TODO coma: nochmal auf den Normalverteiler packen und fragen, was Leute so meinen
  • Gute Nachrichten (http://www.memegasms.com/media/created/vhyfxm.jpg ): T-Shirts/Hoodies/Zipper \o/
    • fatink hat geantwortet, wesentlich günstigere Konditionen als bisherige Anfrage bei anderem Shop.
    • Shirts: 8,57 €
    • Pullover: 20,53 €
    • Zipper: 29,75 €
    • unbedruckt 3.30 €
    • alles inkl. MwSt, Siebdruck weiß auf schwarz (mit Untergrundierung), basierend auf Anzahl Textilien in der Wiki-Liste
    • Zu klären: Finanzierung
      • Vorkasse?
      • aktueller Kontostand erlaubt die angepeilte Menge über ~1000€ vorzufinanzieren, aber wenn Leute Presale klicken & vorher überweisen, ist das noch weniger ein Problem
      • TODO: jemand muss ein Pr3zale einrichten (valodim fragen)
        • rohieb hat mal valodim gefragt
        • coma als Eintragenden

TODOs: (Teils von der letzten Vorstandssitzung)

  • TODO: Erarbeiten eines Sanktionskatalogs für Probleme im Verein: Dienstag, 30. Juni, 19.00
    • bisher kein Feedback. chrissi fragt mal eben in die Runde der Gäste
      • "wann war das?"
      • "mach nochmal ein ping für feedback"
        • TODO chrissi^: pingback auf den Verteiler
  • TODO chrissi^, larsan: Timeline schreiben, was wie wann passiert ist in der Policy-Diskussion
    • teilweise erledigt, TODO Vervollständigung bis zur nächsten VS und ggf veröffentlichbare Version erstellen.
  • TODO chrissi/rohieb: generell mal nach drei Monaten ohne Zahlung automatisiert eine Mail schreiben
    • in das report-java-tool integrieren
    • pgp-key-ids von mitgliedern mal irgendwo anfordern
    • Mails gehen dann an vorstand@ und müssen von dort von Hand weitergeleitet werden.
  • TODO chrissi^: Hausmeister anrufen wegen Küchenfenster
    • macht jetzt larsan. siehe oben.
  • Entität wirft ein, dass es Informationen von Landesdatenschutzbeauftragten NDS hat und bietet an die an den Vorstand weiterzuleiten
    • +6

Gäste--

  • Ankündigungstexte im Namen des Vereins sollten von mehreren Leuten abgesegnet werden. (Pad auf den Normalverteiler tun)
    • TODO larsan: nochmal Reminder dazu auf den Normalverteiler
  • UB 2015-05-11-01: Bandsäge, 80€
    • todo coma: rechnung oder so?
    • Wird live erledigt
    • Brauchen wir noch Geld für Anschläge?
      • separater UB
  • TODO chrissi^: Auf dem Normalverteiler nachfragen, wer eine Zuwendungsbescheinigung haben möchte und anschließend fertig machen (die Bescheinigung, nicht das Mitglied).
    • wenn jemand ganz viel langeweile hat könnte jemand das Formular von [1] (needs Cookies/JavaScript) TeXen und skriptbar machen.
    • TODO: Coma hat vielleicht Zeit dafür
  • TODO chrissi^: Nebenkostenabrechnung 2014, 2013, 2012
    • 2013 steht noch aus, 2012 entsprechend auch. Hängt bei BAAAAAHr. 2014: nobody knows, we ain't seen nothing yet.
    • until further notice
  • TODO rohieb, larsan: Banktermin: Umschreibung Kontoeigner, Kontoführungsgebühren
    • wir haben inzwischen so nen Registerauszug dafür.
    • TODO: larsan guckt nach Registerauszug
  • TODO comawill: T-Shirts/Hoodies
    • Mitgliederbefragung vollständig abgeschlossen. Jetzt Angebot raussuchen.
    • Wieviel mehr als den ermittelten Bedarf bestellen?
      • Vorschlag für Shirts: für jede Größe ermittelter Bedarf * 2
      • T-Shirt-Rohmaterial blanko zum Selberplotten in kleiner Menge
    • Falls T-Shirts verkauft werden, explizit einen Topf dafür aufstellen. (in Kontrast zu allgemeinen Spenden, auch weil notfalls MwSt)
      • Spendenbox-Projekt von Sintox etc.
      • -> presale
  • Änderung Arbeitsgruppe:Geschäftsführung/Geschäftsordnung bzgl. Umgangsformen/CoC (siehe Vorstandssitzung 2015-03-09)
    • TODO rohieb: in die GO einpflegen.
    • done
  • Diskussion: Aufnahme von "Förderung des Sports" als Vereinszweck in die Satzung mit aufnehmen? (CTF/Lockpicking/Multicopter)
    • gefährdet das die Absetzbarkeit von Mitgliedsbeiträgen? unklar.
    • TODO: Valodim und chrissi wollen nochmal ne Quelle raussuchen.
  • Randüberlegung: ab wann 50€ Pfand für den Space? Schon wenn jemand nen Kasten Bier in den Space stellt?
    • Vorstand entscheidet das von Fall zu Fall. Es muss ein explizit bestimmter Organisator für die Party vorhanden sein.
      • Wer kontrolliert Sauberkeit? Entscheidet Vorstand von Fall zu Fall.
    • TODO rohieb: entsprechenden Pfandformular vorbereiten.
    • TODO rohieb: Vorgang in der GO regeln. Dezentral über den Vorstandsverteiler.
    • Vorschlag: Regelung rausnehmen, Spaceordnung entsprechend abändern. ->
    • TODO rohieb: Normalverteiler anschreiben
  • Langfristiges TODO:
    • Space-Ordnung durchschauen, aktualisieren und ausmisten. (nicht unbedingt nur Vorstandssache)


  • ctfpad für vorstandsarbeit verwenden?
    • https://github.com/StratumAuhuur/CTFPad
      • pull requests welcome
    • dateiablage + pad + assignment zu punkten (todos?)
    • braucht noch codingfeatures zb für schützenswerte daten/zugriffsrechte.
    • kasa setzt mal was zum rumspielen auf.
  • protokoll-workflow:
    • nichtöffentlicher teil als markdown ins stratum0-dokumente-git unter protokolle/
    • öffentlicher teil auf der seite im wiki
    • TODO Chrissi: Workflow in die best-current-practises aufnehmen
  • TODO chrissi: mail verschicken beim pushen in das dokumente-git
  • TODO rohieb: protokoll schreiben und tldr auf normalverteiler

Ende: 22:16

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