Vorstandssitzung 2019-09-17

Themensammlung für die nächste Vorstandssitzung. Termin steht noch nicht fest. Der Vorstand trifft sich üblicherweise vierteljährlich.

Hinweis:
Unsere Satzung besagt in § 8 Nr. 5, dass Mitglieder grundsätzlich berechtigt sind, an Vorstandssitzungen ohne Stimmrecht und ohne Rederecht teilzunehmen. Außerdem kann der Vorstand für einzelne Tagesordnungspunkte beschließen, diese unter Ausschluss der restlichen Mitglieder zu behandeln.

Öffentliches Protokoll

Das öffentliche Protokoll der Vorstandssitzung 2019-09-17 kann hier heruntergeladen werden.

Nichtöffentlicher Teil

Aus Datenschutzgründen findet dieser Teil unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Umlaufbeschlüsse

Was ist ein Umlaufbeschluss?

•  Pro UB 2019-05-23-01: Mitgliedsangelegenheit
•  Pro UB 2019-06-22-01: Mitgliedsangelegenheit
•  Pro UB 2019-06-23-01: Mitgliedsangelegenheit
•  Pro UB 2019-07-07-01: Mitgliedsangelegenheit
•  Pro UB 2019-07-12-01: Mitgliedsangelegenheit
•  Pro UB 2019-07-17-01: Mitgliedsangelegenheit
•  Pro UB 2019-08-30-01: Mitgliedsangelegenheit
•  Pro UB 2019-09-11-01: Mitgliedsangelegenheit

Öffentlicher Teil

Umlaufbeschlüsse

Was ist ein Umlaufbeschluss?

•  Pro UB 2019-06-06-01: Anschaffung Pizzaofen
•  Pro UB 2019-07-05-01: Ökostromanbieterwechsel
•  Pro UB 2019-07-05-02: Spacepavillon, 55€
•  Pro UB 2019-07-05-03: Nachträglicher Beschluss über Erhöhung des Nebenkostenabschlags um 100€
•  Pro UB 2019-07-07-02: Equipment und Lebensmittel für 0b1000, 161,28€
•  Pro UB 2019-07-07-03: 0b1000-Chili, 195,70€
•  Pro UB 2019-07-07-04: Sanitärinstallation Küche: Zulauf Delfin & Gastrospülmaschine; Abwasser Delfin, 36,51€
•  Pro UB 2019-07-09-01: Beschaffung von Material zum Bau von 4 Tischen, 450 Euro
• UB 2019-07-10-01: Material für Klimagerät im Frickelraum, 19,58€ via Erstattungskasse geregelt.
•  Pro UB 2019-07-30-01: Vernünftiges Gaffa Tape/Gerband, 55,12€
•  Pro UB 2019-09-15-01: T-Shirt Samples, 360€
•  Pro UB 2019-09-17-01: Änderung der Erstattungskasse
•  Pro UB 2019-09-17-02: Änderung der Geschäftsordnung §2.2

Sonstiges

• Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen
• übrige TODOs durchgehen
• Spendenboxen leeren
• Inhaltsversicherung und Haftpflichtversicherung: Ergebnisse von Renegers Diskussion mit seinem Versicherungsmakler ansehen und weiteres Vorgehen beschließen.
• Chrissi: Evaluation der Erstattungskasse bis hierhier.
  • Erstattungskasse erweitern mit "je weiterer unterstützender Mitgliedsentität 10€ mehr, bis insgesamt x€"?
    • prinzipiell  Pro :D. 10€ klingt mir aber schon hoch (ein halber Mitgliedsbeitrag), würde eher bei ~5€ pro zusätzlichem +1 ansetzen. Bei unproblematischen Ausgaben findet man vermutlich auch einfach mal schnell mehr zustimmende Entitäten; und problematische Anschaffungen sind dadurch nicht einfach mal so leicht von einer sehr kleinen Minderheit durchsetzbar. --Daniel Bohrer 23:51, 7. Aug. 2019 (CEST)
• Chrissi: Evaluation Campvoucherverfahren
• larsan: Anregung Ergänzung der Geschäftsordnung §2.2
  • Von:

    Umlaufbeschlüsse sind in signierter Textform (z. B. per digitaler Signatur oder persönlicher Unterschrift) zu bearbeiten.

  • Zu:

    Umlaufbeschlüsse sind in signierter Textform (z. B. per digitaler Signatur oder persönlicher Unterschrift) zu bearbeiten. Eine fortlaufende Nummer des Umlaufbeschlusses im Format [UB YYYY-MM-DD-##] ist Teil des signierten Textes, bei Mails ist die Angabe der UB-Nummer im Subject empfohlen.

  • Oder so.
• larsan: Mitgliedsanträge auf Papier, yay/nay?
  • Derzeit aus Wiki entfernt weil
    • kein Hinweis auf Datenschutzerklärung etc.
    • die vorgeschlagenen Beitragshöhen für Fördermitgliedschaften widersprachen der Beitragsordnung (nicht durch 12 teilbar).
    • (niemand will noch mehr Dinge einscannen müssen)
  • Vorgehen bei Minderjährigen? (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)
• larsan: Physische Schlüssel zur oberen Tür, Verfügbarkeit sicherstellen