Vorstandssitzung 2016-12-20

Aus Stratum 0
Wechseln zu: Navigation, Suche
  • Beginn: 19:09
  • Ort: Stratum 0, Küche
  • Anwesend: reneger, rohieb, Emantor, chrissi^, larsan, Kasalehlia
  • Abwesend: Gäste
  • Protokoll: rohieb
  • Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung)

Nichtöffentlicher Teil

Umlaufbeschlüsse

  • UB 2016-12-03-01 Symbol support vote.png Pro (5|0|1): Mitgliedsangelegenheit
  • UB 2016-12-05-01 Symbol support vote.png Pro (5|0|1): Mitgliedsangelegenheit
  • UB 2016-12-08-01 Symbol support vote.png Pro (5|0|1): Mitgliedsangelegenheit
  • UB 2016-12-10-01 Symbol support vote.png Pro (4|0|2): Mitgliedsangelegenheit

Keine Einwände, UB 2016-12-20-1 Symbol support vote.png Pro (6|0|0): Bestätigung der nichtöffentlichen Umlaufbeschlüsse

Öffentliche Zusammenfassung: 2 neue Mitglieder, 1 Austritt.

Öffentlicher Teil

Konstituierende Sitzung nach der Mitgliederversammlung 2016-12-04

  • PGP-Keys von neuen Vorstandsentitäten auf Vorstand/PGP sammeln
    • Export mit gpg --export --armor --export-options export-minimal <keyid>
    • wurden gesammelt, Keysigning im Anschluss an diese Sitzung.
  • neue Vorstandsentitäten auf Vorstand/Best Current Practices und Vorstand/Geschäftsordnung hinweisen
    • neue Vorstandsmitglieder wurden hingewiesen.
  • Accounts auf theodem (Vorstands-VM) anlegen und alte löschen
    • TODO reneger: einen SSH-Public-Key an rohieb schicken, dann git@theodem:s0v-dokumente klonen, siehe Mail „Schatzmeisterei“ von chrissi^ am 4.12.
    • TODO rohieb: SSH-Key von reneger eintragen
    • sonst soweit erledigt
  • Übergabe von papierbasierten Vorstandsdokumenten:
    • Verträge, Stimmzettel und co. beim 1. Vorsitzenden
    • Bücher beim Schatzmeister
    • es wurde übergeben.
  • Ablage des (entschlüsselten) E-Mail Archivs der Vorstandsliste der vorherigen Vorstandsperiode im Dokumente-Git
    • liegen schon da im E-Mail-Git
  • TODO Emantor/rohieb/Kasa: Banktermin.
    • im neuen Jahr
    • TODO rohieb: in Erfahrung bringen, ob die Bank Protokoll oder Registerauszug brauchen
  • TODO Emantor/rohieb/Kasalehlia: Notartermin (es reichen zwei von uns).
    • im neuen Jahr
  • Vorstand/GO anpassen
    • §0: Aufgabenteilung des Vorstands
      • UB 2016-12-20-3 Symbol support vote.png Pro (6|0|0): Geschäftsordnung: Schlüsselverwaltung weiterhin bei larsan (Rest so lassen)
    • §4: Vertreter des Schatzmeisters
      • würde chrissi^ übernehmen, zur Vereinfachung der Einarbeitung.
      • UB 2016-12-20-4 Symbol support vote.png Pro (6|0|0): Geschäftsordnung: Vertretung des Schatzmeisters an chrissi^ übergeben
  • Hinweis für neue Vorstandsleute auf Vorstand/Mailsignatur
    • es wurde hingewiesen.
  • alte TODOs an neue Vorstandsentitäten übergeben: siehe unten

Umlaufbeschlüsse

Einwände? Keine. UB 2016-12-20-2 Symbol support vote.png Pro (6|0|0): Bestätigung der öffentlichen Umlaufbeschlüsse

TODOs:

  • TODO larsan: Text zu Gewaltaufrufen über Normalverteiler schicken.
  • TODO rohieb: Pad zu GEZ aufsetzen und den Text vom /dev/tal sinngemäß kopieren.
    • rohieb hat nochmal auf den Normalverteiler geschrieben, und zweifelte wegen der Formulierung „Arbeitsplätze“
    • Money Quote aus dem /dev/tal-Blogpost:

      Bitte berücksichtigen Sie: Sind in einer Betriebsstätte ausschließlich Mitarbeiter auf ehrenamtlicher Basis tätig oder werden dort zusätzlich Mitarbeiter in einem 1-Euro Job ([…]) eingesetzt, ist die Betriebsstätte beitragsfrei. Dies gilt auch, wenn die ehrenamtlichen Mitarbeiter einen Aufwandsersatz für Ihre Tätigkeit erhalten. ([…])

    • rohieb ist jetzt überzeugt, tippt ne Mail/Brief
  • TODO rohieb: Merkblatt „Datenschutz im Verein“ in Best Current Practices verlinken für spätere Vorstände („Materialsammlung“).
    • im Dokumente-Git, erstmal
  • TODO DooM/reneger: mögliche Lüftungsanlage zusammenstellen.
    • (Hintergrund siehe letzte Vorstandssitzungen)
    • Erinnerung erfolgte durch larsan. Mehrfach.
    • DooM ist heute nicht da. reneger würde bald wenns wärmer wird nochmal wieder an den Vermieter schreiben.
    • andere Firmen hier im Schimmelhof haben wohl auch Klimaanlagen bekommen, außerdem wurden entgegen unserer Anregung keine öffnenden Fenster im Frickelraum eingebaut.
  • TODO chrissi^: altes Dokumente-Git mit den E-Mails archivieren, auf dem neuen Server für jede Vorstandsperiode ein eigenes Git anlegen.
    • wir wissen noch nicht wie
  • DONE chrissi^: Vorstands-E-Mails archivieren
  • TODO chrissi^(/Emantor): Bankkartenunterlagen und Unterlagen zum Konto finden
  • TODO rohieb/Emantor/Kasa: bei Bank günstigere Konditionen für Vereine erfragen.
    • beim Banktermin.
  • TODO rohieb: Beschlossene UBs mit Beträgen als Markup spezifizieren, dann von dort per Bot ins Wiki und auf den Finanzreport tun.
    • Müsste Man Mal™©®, ongoing
  • TODO rohieb: EH15-Timeline für nächsten Vorstand archivieren.
    • ins Dokumente-Git, Pad siehe oben im nichtöffentlichen Teil
  • TODO Emantor/rohieb/chrissi^: Mitgliedsbeitragserinnerung nach drei Monaten ohne Zahlung.
    • ongoing mit Automatisierung der Regressionstests etc. auf neuem Server
  • Langfristig: TODO: Space-Ordnung durchschauen, aktualisieren und ausmisten
    • TODO rohieb: Dudle für ein Arbeitstreffen zur Spaceordnung rumschicken
      • Müsste man mal machen®©™
  • TODO Kasa: CTF-Pad zum Rumspielen als mögliches Vorstands-Ticketsystem aufsetzen. auf theodem
  • TODO rohieb: Protokoll-Workflow in die Best Current Practices aufnehmen.
    • Workflow ist aktuell sehr im Fluss, Finalisierung absehbar
  • TODO rohieb: alte Vorstandsprotokolle in nichtöffentlich und öffentlich teilen.
    • ongoing mit neuem Workflow
  • TODO rohieb: neue Vorlage für Protokolle mit privacy-enhanced Deckblatt.
    • Muss noch veröffentlicht werden.
  • DONE hanhaiwen/chrissi^: beim Finanzamt wegen Steuererklärung nachfragen.
    • hanhaiwen hat nachgefragt, das kann durchaus solange dauernd, aber man darf gerne nochmal nachfragen.
  • TODO rohieb: Protokoll schreiben und tl;dr auf normalverteiler

Sonstiges

  • reneger: UCware GmbH würde gerne 100€/Monat spenden.
    • Diskussion: zweckgebunden? Gibt es Dinge, die wir anschaffen wollen?
    • chrissi^: Zweckbindung ist halt schwierig, muss innerhalb eines Jahres ausgegeben werden. Kein Problem, wenn konkrete Verwendung schon abgeklärt ist.
    • reneger: Wirkung mit Zweckbindung für XYZ ist besser als unkonkrete Spenden
    • Anregungen: Lasercutter, Schweißgerät? mehr Beamerlampen? ;-)
      • rohieb: da steht schon ein Schweißgerät in der Werkstatt?
        • ja, aber das ist kaputt. ⇒ Elektroschrott oder eBay
    • reneger: ist es sinnvoll, auf dem Normalverteiler nachzufragen, für welche Projekte das Geld verwendet werden soll?
      • wir finden offene Diskussion sinnvoll.
      • TODO reneger: Mail zu gewünschten (Werkstatt-)Geräten auf Normalverteiler schreiben
  • TODO Emantor: Pengutronix wegen Förderung ansprechen
    • bei Gemeinnützigkeit wäre da wohl durchaus Interesse ihrerseits vorhanden
    • Sie haben schon das EasterHegg unterstützt
  • rohieb: Stromverbrauch/Nebenkosten: Abschlag erhöhen?
    • rote Durchschnitts-Linie auf https://data.stratum0.org/energy/energy-360d.png ist angestiegen
    • erstmal abwarten, bis überall LEDs statt Leuchtstoffröhren eingebaut sind
    • (FYI: Nebenkostenabrechnung 2015 ist auch noch nicht angekommen. Es wird spannend.)
  • larsan: für Mitgliederversammlung besseren Überblick schaffen, was übers Jahr geschehen ist
  • Emantor: Mensadisplay (Blinkding!) zum Congress bringen?
    • Die ags hat einen Sprinter und Platz dafür, aber wir haben keine Ahnung, wie da der Status ist wegen Kostenübernahme?
    • Wir planen da also erstmal mit nichts.
    • Wie sieht es aus, wenn es mit ags nicht klappt?
    • Weiteres in https://pad.stratum0.org/p/33c3

Ende um 20:10