Vorstandssitzung 2017-06-27

Aus Stratum 0
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  • Beginn: 19:33
  • Ort: Stratum 0, Küche
  • Anwesend: Kasalehlia, rohieb, Emantor, chrissi^, larsan, reneger. Öffentlicher Teil mit einigen Gästen.
  • Abwesend: alle anderen
  • Protokollant: rohieb
  • Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung)

Nichtöffentlicher Teil

Aus Datenschutzgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Umlaufbeschlüsse

  • UB 2017-04-05-01 Symbol support vote.png Pro (6|0|0): Mitgliedsangelegenheit
  • UB 2017-04-11-01 Symbol support vote.png Pro (5|0|1): Mitgliedsangelegenheit
  • UB 2017-04-11-02 Symbol support vote.png Pro (6|0|0): Mitgliedsangelegenheit
  • UB 2017-04-21-01 Symbol support vote.png Pro (6|0|0): Mitgliedsangelegenheit
  • UB 2017-04-23-01 Symbol support vote.png Pro (6|0|0): Mitgliedsangelegenheit
  • UB 2017-05-04-01 Symbol support vote.png Pro (5|0|1): Mitgliedsangelegenheit
  • UB 2017-05-04-02 Symbol support vote.png Pro (4|0|2): Mitgliedsangelegenheit
  • UB 2017-05-29-01 Symbol support vote.png Pro (6|0|0): Mitgliedsangelegenheit

Öffentliche Zusammenfassung: 8 neue Mitglieder, 2 Austritte.

Zur Bestätigung: UB 2017-06-27-02 Symbol support vote.png Pro (6|0|0): Bestätigung der nichtöffentlichen Umlaufbeschlüsse

  • Aktueller Stand Mitgliedskonten:
    • Summe Guthaben auf allen Konten: 936.4600000000002 €
    • Summe Schulden auf allen Konten: -4648.589999999999 €
    • TODO chrissi^: alte Formulierung rauskramen und Mitglieder mit mehr als 70€ ausstehenden Beiträgen anschreiben
    • UB 2017-06-27-01 Symbol support vote.png Pro (6|0|0): 1 Ausschluss wegen ausstehenden Mitgliedsbeiträgen

Öffentlicher Teil

mit 1,25 bis 3 Gästen.

Umlaufbeschlüsse

  • UB 2017-03-19-01 Symbol support vote.png Pro (5|0|1): Mehr Samlaboxen (20,89 €)
  • UB 2017-03-24-01 Symbol support vote.png Pro (5|0|1): Klippan-Sofabezug (30 €)
  • UB 2017-04-02-01 Symbol support vote.png Pro (4|0|2): Android TV Box + Speichermedien für Vortragsaufzeichnungen (150 €),
  • UB 2017-04-14-01 Symbol support vote.png Pro (5|0|1): Switch für Holodeck (19 €),
    • http://www.ebay.de/itm/172621122673
    • im 8-Port-Karton war ein 5-Port-Switch drin. Bestellende Person hat die eBay-Beschwerdefrist verpennt und spendet einen 8-Port-Switch. Beschluss damit hinfällig.
  • UB 2017-06-17-01 Symbol support vote.png Pro (4|0|2): Verbrauchsmaterial Lexmark C912 (100 €),
    • Toner schwarz, Fixierrolle, Fixieröl
    • Jetzt mit Spendenempfehlung für private Drucke: 5¢/Seite, wegen Verbrauchsmaterial und insbesondere Strom
  • UB 2017-06-17-02 Symbol support vote.png Pro (5|0|1): Domain coderdojo-bs.de registrieren (5 €/Jahr aus Coderdojo-Spenden),
    • erweitert auf 5 €/Jahr + Einrichtungsgebühr 5 €
    • registriert bei shoragan

UB 2017-06-27-03 Symbol support vote.png Pro (6|0|0): Bestätigung der öffentlichen Umlaufbeschlüsse

TODOs

  • TODO Tyra/reneger: Langfristig neue Küchen-Mülleimer-Lösung finden.
    • Tretmülleimer wird weiterhin bevorzugt. Tyra/reneger kümmern sich.
  • TODO Emantor (chrissi^): mehr Schatzmeister-Prozesse im Wiki dokumentieren.
  • TODO Emantor/rohieb/Kasa: Banktermin.
    • DONE…? Es muss nochmal eine Unterschrift nachgeliefert werden, weil Bankmitarbeiter falsches Formular geschickt hat.
  • DONE rohieb: Pad zu GEZ aufsetzen und den Text vom /dev/tal sinngemäß kopieren.
    • es gibt einen Blogbeitrag, wir haben Geld wiederbekommen.
  • DONE rohieb: Merkblatt „Datenschutz im Verein“ in Vorstand/Best Current Practices verlinken für spätere Vorstände („Materialsammlung“)
  • TODO reneger: mögliche Lüftungsanlage zusammenstellen.
    • (Hintergrund siehe letzte Vorstandssitzungen)
    • Angebot vom Architekten annehmen, auf Vermieterkosten kaufen und selbst einbauen?
    • vorhandene Klimaanlage durch die Werkstatt nach draußen legen?
      • die kann immerhin auch Abluft!
    • Münzzähler dranschrauben, mit kWh-Zähler koppeln? chrissi^ hat schon was bestellt und muss jetzt nur noch Chinesisch lernen.
      • Müsste Man Mal™, wenn ein Wochenende Zeit da ist
  • TODO chrissi^: altes Dokumente-Git mit den E-Mails archivieren, auf dem neuen Server für jede Vorstandsperiode ein eigenes Git anlegen.
    • erstmal offen lassen. Problem für Future Vorstand.
  • TODO Emantor: Bankkartenunterlagen: eine Kopie vom Vertrag anfordern
  • TODO chrissi^: Angebot für abschließbaren Archiv-Schrank für Vorstands-Papierdinge raussuchen.
    • ongoing.
  • DONE Emantor/Kasa: bei Bank günstigere Konditionen für Vereine erfragen.
    • gibts nicht. Small Business wie alle.
    • Workaround: Edeka am Hbf: Münzen gegen Scheine wechseln, dann bei BLSK Scheine kostenlos am Automaten einzahlen.
    • BLSK-Hartgeldgebühr 7 € pro Einzahlung ist bei 200 € auch nicht mehr sooo schlimm.
    • TODO: Nach Bank mit besseren Konditionen umschauen.
  • TODO rohieb: Beschlossene UBs mit Beträgen als Markup spezifizieren, dann von dort per Bot ins Wiki und auf den Finanzreport tun.
    • Müsste Man Mal™©®, ongoing
  • DONE rohieb: EH15-Timeline für nächsten Vorstand archivieren.
    • ins Dokumente-Git, Pad siehe oben im nichtöffentlichen Teil
  • TODO Emantor/rohieb/chrissi^: Mitgliedsbeitragserinnerung nach drei Monaten ohne Zahlung.
    • ongoing mit Automatisierung der Regressionstests etc. auf neuem Server
    • Man Müsste Mal™ eine Techweek machen.
  • TODO rohieb: Spaceordnung neu aufsetzen in Stichpunktform.
  • TODO Kasa: CTF-Pad zum Rumspielen als mögliches Vorstands-Ticketsystem aufsetzen.
  • TODO rohieb: Protokoll-Workflow in die Best Current Practices aufnehmen.
    • Workflow ist aktuell sehr im Fluss, Finalisierung absehbar
  • TODO rohieb: alte Vorstandsprotokolle in vertraulich und öffentlich teilen.
    • ongoing mit neuem Workflow
  • TODO rohieb: neue Vorlage für Protokolle mit privacy-enhanced Deckblatt.
    • LaTeX-Paket muss nochmal released werden.
  • TODO reneger: Mail zu Werkstatt-Anschaffungen schreiben.
    • siehe Vorstandssitzung 2017-03-13, Abschnitt Anschaffungen Allgemein
    • fototeddy hat schonmal einen Einführungstermin für die Werkstatt angeboten
  • TODO reneger: Existierende Werkzeug-/Gerätewünsche-Listen vereinheitlichen.
  • TODO: Danksagung an Sponsoren in Form von Geschenk?.
    • was machen wir denn? was Selbstgemachtes?
    • die kennen uns aktuell eh alle zu gut, eher nichts selbstgemachtes? (wollen die das? steht das dann nicht nur rum?)
    • Danksagungen per Blogpost für Sachspenden (z. B. Festool)
  • DONE rohieb: Abschlag Nebenkosten im Finanzreport um 100€/Monat erhöhen
  • TODO larsan: Frage an Hausmeister Rau, was mit dem Zähler im Bad (innerhalb unserer Räumlichkeiten) ist.
    • ist das in der Nebenkostenabrechnung mit drin? wo taucht das sonst auf?
    • muss der noch getauscht werden?
    • Cc an Gottschalk
  • DONE larsan: Anzeige wegen Spendenboxdiebstahl schreiben.
    • Noch kein Strafantrag gestellt, aber inzwischen bringt uns das auch nicht weiter.
  • TODO rohieb: Protokoll schreiben und tl;dr auf normalverteiler

Ständige Dinge

  • Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen
    • wurde durchgegangen.
  • Spendenboxen leeren
    • wurde geleert.

Sonstiges

  • nochmal über Spendenkassenleerungs-/Vereinheitlichungsprozedur reden
    • siehe letztes Protokoll. Im Nachhinein ist doch alles klar.
  • monatliches/zweiwöchentliches Arbeitstreffen?
    • Ja! Mehr TODOs abarbeiten! Mehr Infrastruktur hacken!
    • einmal im Monat ist ausreichend
    • Tuesday Pattern, erster im Monat, 19:00
    • TODO rohieb: Arbeitstreffen ankündigen und im Kalender eintragen
  • Besuch von in-tech, Frau Weissgerber
    • mögliches Sponsoring?
    • TODO reneger: nochmal bei in-tech nachfragen, ob/was da wird
  • Strom von EWS?
    • Angebot angefordert; Arbeitspreis 25,95 ¢/kWh und Grundpreis 8,95 €/Monat
    • damit etwa 200 € weniger pro Jahr gegenüber Naturstrom (27,75 ¢/kWh), laut Schätzung
    • UB 2017-06-27-04 Symbol support vote.png Pro (6|0|0): Strom in Zukunft von EWS statt von Naturstrom beziehen
    • TODO chrissi^: Kündigungsfrist Naturstrom in Erfahrung bringen
    • TODO chrissi^: Vertrag bei EWS anfordern.
      • Vertragsformular lag auch schon beim Angebot mit dabei, sie kümmern sich um alles.
  • Mitgliederversammlung in der Jahresmitte?
    • angesprochen auf der letzten MV
    • es gibt nichts zu besprechen, oder? kein SPAC3 :-(
    • einmal Vorstand teilweise entlasten und Kasse bis dahin prüfen
    • “Die Bestätigung des Vorstandes ist möglich.”
    • Mit Grill verbinden und über anzuschaffendes Werkzeug quatschen.
    • Termin würde dann wohl eher in den Oktober / September rutschen.
    • 24. September ist wohl alternativlos, 23 Leute für 23% Quorum kriegen wir da bestimmt hin.
    • TODO rohieb: RSVP Mitgliederversammlung.
  • Selgros/Metro-Karte für den Verein ?
    • hingehen und machen.
    • hat das Nachteile? Vermutlich nicht, kost nüscht.
    • braucht Vereinsregisterauszug oder/und Steuernummer
    • TODO larsan: Selgros/Metro-Karte

Ende um 21:37