Vorstandssitzung 2015-12-05: Unterschied zwischen den Versionen

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Diese Vorstandssitzung findet am Samstag, 5. Dezember 2015, um 20:00 voraussichtlich in der Küche im Space statt.
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Diese Vorstandssitzung fand am Samstag, 5. Dezember 2015, ab 20:00 in der Küche im Space statt.
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* Anfang um 20:59
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* Anwesend: larsan, rohieb, chrissi^, comawill, Kasalehlia. hanhaiwen entschuldigt. Öffentlicher Teil mit 1 Gast.
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* Protokoll: rohieb
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* Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung)
  
 
== Nichtöffentlicher Teil ==
 
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(5|0|0) für Bestätigung.
  
 
== Öffentlicher Teil ==
 
== Öffentlicher Teil ==
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=== Bericht Kassenprüfung ===
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* shoragan hat alleine Kasse von chrissi^ geprüft, Kasa saß daneben.
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** Matekasse:
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*** besser als letztes Jahr gelaufen, auch wegen Buchungsliste.
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*** braucht bessere Doku, was zu machen ist, Formalitäten einfordern
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** Verbrauchsmaterialkasse:
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*** hat nicht so toll geklappt, war teilweise zwischendrin im Minus…
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*** braucht mehr Doku, mehr Formalien (Kassenbuch!)
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** Geld aus Spendenkassen für Geräte (3D-Drucker, Stickmaschine etc.) sollte auch nur für entsprechende Geräte verwendet werden
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** Spenden zeitnah ausgeben, insbes.
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*** CoderDojo
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*** Freifunk
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*** Stickmaschine
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** Kleinigkeiten wie uneinheitliche Formate für Buchungsnummern
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*** lässt sich mit Regressionstests automatisiert erkennen
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**** '''TODO für die nächste Schatzentität'''
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** Hinweis, dass stromverbrauch innerhalb des Abschlags liegen sollte
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** 10,13€ zuviel an Flyeralarm überwiesen, ist im Prozess der Rücküberweisung
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** Allianz: dauerauftrag eingerichtet, Betrag wurde aber eingezogen
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*** Betrag rückgebucht, ist aber dieses Jahr wieder passiert
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*** ist in der Klärung
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** Unterlagen für die Kosten der Bankkarte? Vertrag zur Kontoeröffnung?
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*** '''TODO larsan: Beleg Bankkarte/Kontoeröffnung im Archiv suchen'''
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** Umlaufbeschlüsse müssen die ausgegebenen Summen vollständig abdecken
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*** entweder gleich mit Reserve beantragen oder nachträglich Differenzbetrag beschließen
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*** gewünscht: verfolgen, wie viel Geld von einem Umlaufbeschluss noch nocht ausgegeben wurde
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**** gleiches Tracking für zweckgebundene Spenden
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**** '''TODO: UBs und zweckgebundene Spenden im Finanzen-Git als CSV spezifizieren, dann von dort per Bot ins Wiki tun.'''
  
 
=== Umlaufbeschlüsse ===
 
=== Umlaufbeschlüsse ===
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* {{Pro}} UB 2015-09-23-01: [http://www.ebay.de/itm/291477293829 Seifenspender fürs Bad], Nachschub Reinigungsmittel (~36€ + 41,60€)
 
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* {{Pro}} UB-2015-10-04-01: Arbeitsschutzmittel: Handschuhsortiment [https://www.werkstatt-king.de/nitras-3520-nylotex-nylon-latexhandschuhe/a-31318/] und Brillen [https://www.werkstatt-king.de/pyramex-schutzbrille-intruder/a-995137595/][https://www.werkstatt-king.de/artilux-vollsichtbrille-master-standard/a-995137900/], 25€
 
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* {{Pro}} UB 2015-10-05-01: Gerüstschrauben für Holodeck-Netz [http://www.ebay.de/itm/111121442328], 25€
 
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* {{Pro}} UB 2015-10-18-01: Samla-Boxen, 11.74€
 
  
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* '''{{Pro}} UB 2015-09-23-01: Seifenspender fürs Bad, Nachschub Reinigungsmittel''' (~36€ + 41,60€)
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** http://www.ebay.de/itm/291477293829
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* '''{{Pro}} UB-2015-10-04-01: Arbeitsschutzmittel: Handschuhsortiment und Brillen''', 25€
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** https://www.werkstatt-king.de/nitras-3520-nylotex-nylon-latexhandschuhe/a-31318/
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** https://www.werkstatt-king.de/pyramex-schutzbrille-intruder/a-995137595/
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** https://www.werkstatt-king.de/artilux-vollsichtbrille-master-standard/a-995137900
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* '''{{Pro}} UB 2015-10-05-01: Gerüstschrauben für Holodeck-Netz''', 25€
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** http://www.ebay.de/itm/111121442328
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* '''{{Pro}} UB 2015-10-18-01: Samla-Boxen''', 11.74€
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* '''{{Pro}} UB 2015-11-19-01: Hexagon-Hotend für LulzBot''', 120€
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** https://www.lulzbot.com/products/lulzbot-hexagon-hot-end
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** https://www.lulzbot.com/store/parts/extruder-extension-adapter-v2c-v1-and-v2a
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** https://www.lulzbot.com/store/parts/external-blower-harness-add
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** https://www.lulzbot.com/store/parts/internal-blower-harness-add
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** siehe auch [https://forum.lulzbot.com/viewtopic.php?f=36&t=2838] und [https://www.lulzbot.com/tool-head-adapters] (für S/N KT-PR0016XX, LulzBot TAZ® Single Extruder Tool Head v2 0.35mm nozzle, v2c connector)
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(5|0|0) für Bestätigung.
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=== TODOs ===
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<li>'''TODO larsan: Rezept vom Essen vor Vorstandssitzung 2015-09-21 bloggen''' (irgendwas mit Fladen und Rahm)</li>
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<li>'''TODO nächster Vorstand: Mail von ista (Betreff „Anschreiben Ista“ vom 13.10.) bzgl. Nebenkostenabrechnung nochmal abgleichen, ob unsere Fragen beantwortet wurden'''</li>
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DONE chrissi^/larsan: Hausmeister anrufen wegen Küchenfenster
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</del></li>
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DONE larsan: bei Schuberth anrufen.
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<li>Fenster werden Dienstag geliefert. Was ist mit den anderen offenen Punkten?
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<li>TODO Kasa/larsan: am Dienstag ab 8 Uhr Fenster in Empfang nehmen</li></ul>
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<li><del>
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DONE chrissi^ guckt mal, ob er UB 2015-08-01-01 erstattet hat
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<li><del>
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DONE rohieb: Referenz auf den alten UB zu Filamentregelung raussuchen
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</del></li>
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<li><del>
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DONE rohieb: Optionsrecht Mietvertrag in die MV-Einladung aufnehmen
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</del></li>
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<li><del>
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DONE rohieb: Quorum Beschlussfähigkeit MV wegen Fördermitgliedschaft fixen und Änderungsvorschlag rumschicken
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</del></li>
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<li>'''TODO comawill: CamBam Plus nochmal auf den Normalverteiler packen und fragen, was Leute so dazu meinen'''</li>
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DONE: jemand muss ein Pr3zale für T-Shirts einrichten (Valodim fragen)
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<li>erledigt durch mailbasiertes Buchungssystem von comawill</li></ul>
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DONE chrissi: Pingback für Feedback bzgl. Sanktionskatalog auf den Normalverteiler
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<li>zu lange her inzwischen. Und morgen ist eh Mitgliederversammlung.</li></ul>
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<li>'''TODO chrissi^/larsan: Vervollständigung EH15-Policy-Timeline bis zur nächsten Vorstandssitzung''' <del>und ggf. veröffentlichbare Version erstellen</del>
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<li>ist nicht veröffentlichbar, zu viele identifizierende Details.</li></ul>
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<li>'''TODO chrissi^/rohieb/Kasa: generell mal nach drei Monaten ohne Zahlung automatisiert eine Mail schreiben'''
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<ul>
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<li>in progress</li></ul>
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</li>
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<li>'''TODO larsan: nochmal Reminder zu Ankündigungstexte im Namen des Vereins auf den Normalverteiler tun'''
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<ul>
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<li>auf Mitgliederversammlung morgen ansprechen</li>
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<li>Auszug davon auf die Mailingliste</li></ul>
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<li>'''TODO: comawill hat vielleicht Zeit, Zuwendungsbescheinigungen zu TeXen'''
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<ul>
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<li>hatter bestimmt nochmal irgendwann Zeit für, machter.</li></ul>
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</li>
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<li>'''TODO comawill/larsan: Bekleidung bestellen'''
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<ul>
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<li>siehe https://pad.stratum0.org/p/r.428b9770ca27e8c0ffb7d91b53724b24</li>
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<li>in progress, ACK vom Schatzmeister fehlt noch</li>
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<li>vielleicht eher nochmal Angebot einholen, weil schon lange her</li>
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<li>im Moment Bestellung im Umfang von ~1252€ + Versand, davon 499€ preordered</li>
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<li>larsan schickt neues Angebot</li></ul>
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<li><del>
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DONE rohieb, larsan: Banktermin: Umschreibung Kontoeigner, Kontoführungsgebühren
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</del>
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<ul>
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DONE: larsan guckt nach Registerauszug
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<li>'''Langfristiges TODO: Space-Ordnung durchschauen, aktualisieren und ausmisten.'''</li>
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<li>'''TODO bei Gelegenheit: Valodim und chrissi^ wollen nochmal ne Quelle bzgl. „Förderung des Sports“ raussuchen'''
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<ul>
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<li>erstmal niedrige Priorität bis zur nächsten MV mit Satzungsänderungen</li></ul>
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</li>
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<li>'''TODO rohieb: Normalverteiler anschreiben wegen Partypfandregelung'''</li>
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<li>'''TODO: Kasa setzt mal ein CTF-Pad zum Rumspielen auf.'''</li>
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<li>'''TODO chrissi^/rohieb: Protokoll-Workflow in die Best Current Practises aufnehmen'''</li>
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<li><del>
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DONE chrissi^: Mail verschicken beim Pushen auf das <code>s0v-dokumente.git</code>
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</del></li>
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<li>'''TODO rohieb: Protokoll schreiben und tl;dr auf normalverteiler'''</li></ul>
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=== TODOs für die Mitgliederversammlung ===
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* mit Wahlleitung über Wahlmodus sprechen. Vorschlag:
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** alle Ämter gleichzeitig auf einem Zettel wählen (wenig Papier)
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** Zustimmungswahl (alles ankreuzen, was gewählen werden soll)
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** Nur Leute mit &gt; 50% der Stimmen sind gewählt
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** Besetzung in der Reihenfolge 1V, 2V, Schatzmeister, Beisitzer (nach Stimmenanzahl absteigend), Kassenprüfer.
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** Wahlmodus von der MV mit absoluter Mehrheit absegnen lassen
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* rohieb: Protokoll-Pad-Template vorbereiten
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* generelles TODO: Jahresbericht-Folien automatisieren
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* Berichte:
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** Finanzbericht: chrissi^
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** Rechenschaftsbericht: Kasa
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** Rückblick: larsan
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* Spacekiste als Folienmaschine
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** Presenter / lang genuge Tastatur
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* Sitzgelegenheiten optimieren
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* Tisch für Vorstand/Versammlungsleitung/Protokoll
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* Mitgliederanzahl und Quoren feststellen
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[[Kategorie:Protokolle]]
 
[[Kategorie:Vorstandssitzungen]]
 
[[Kategorie:Vorstandssitzungen]]

Aktuelle Version vom 31. Januar 2017, 05:23 Uhr

▼ Vorstandssitzungen
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Diese Vorstandssitzung fand am Samstag, 5. Dezember 2015, ab 20:00 in der Küche im Space statt.

Hinweis:
Unsere Satzung besagt in § 8 Nr. 5, dass Mitglieder grundsätzlich berechtigt sind, an Vorstandssitzungen ohne Stimmrecht und ohne Rederecht teilzunehmen. Außerdem kann der Vorstand für einzelne Tagesordnungspunkte beschließen, diese unter Ausschluss der restlichen Mitglieder zu behandeln.
  • Anfang um 20:59
  • Anwesend: larsan, rohieb, chrissi^, comawill, Kasalehlia. hanhaiwen entschuldigt. Öffentlicher Teil mit 1 Gast.
  • Protokoll: rohieb
  • Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung)

Nichtöffentlicher Teil

Umlaufbeschlüsse

  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-09-22-01: Mitgliedsangelegenheit
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-10-08-01: Mitgliedsangelegenheit
  • Symbol support vote.png Pro UB 2015-10-12-01: Mitgliedsangelegenheit

(5|0|0) für Bestätigung.

Öffentlicher Teil

Bericht Kassenprüfung

  • shoragan hat alleine Kasse von chrissi^ geprüft, Kasa saß daneben.
    • Matekasse:
      • besser als letztes Jahr gelaufen, auch wegen Buchungsliste.
      • braucht bessere Doku, was zu machen ist, Formalitäten einfordern
    • Verbrauchsmaterialkasse:
      • hat nicht so toll geklappt, war teilweise zwischendrin im Minus…
      • braucht mehr Doku, mehr Formalien (Kassenbuch!)
    • Geld aus Spendenkassen für Geräte (3D-Drucker, Stickmaschine etc.) sollte auch nur für entsprechende Geräte verwendet werden
    • Spenden zeitnah ausgeben, insbes.
      • CoderDojo
      • Freifunk
      • Stickmaschine
    • Kleinigkeiten wie uneinheitliche Formate für Buchungsnummern
      • lässt sich mit Regressionstests automatisiert erkennen
        • TODO für die nächste Schatzentität
    • Hinweis, dass stromverbrauch innerhalb des Abschlags liegen sollte
    • 10,13€ zuviel an Flyeralarm überwiesen, ist im Prozess der Rücküberweisung
    • Allianz: dauerauftrag eingerichtet, Betrag wurde aber eingezogen
      • Betrag rückgebucht, ist aber dieses Jahr wieder passiert
      • ist in der Klärung
    • Unterlagen für die Kosten der Bankkarte? Vertrag zur Kontoeröffnung?
      • TODO larsan: Beleg Bankkarte/Kontoeröffnung im Archiv suchen
    • Umlaufbeschlüsse müssen die ausgegebenen Summen vollständig abdecken
      • entweder gleich mit Reserve beantragen oder nachträglich Differenzbetrag beschließen
      • gewünscht: verfolgen, wie viel Geld von einem Umlaufbeschluss noch nocht ausgegeben wurde
        • gleiches Tracking für zweckgebundene Spenden
        • TODO: UBs und zweckgebundene Spenden im Finanzen-Git als CSV spezifizieren, dann von dort per Bot ins Wiki tun.

Umlaufbeschlüsse

(5|0|0) für Bestätigung.

TODOs

  • TODO larsan: Rezept vom Essen vor Vorstandssitzung 2015-09-21 bloggen (irgendwas mit Fladen und Rahm)
  • TODO nächster Vorstand: Mail von ista (Betreff „Anschreiben Ista“ vom 13.10.) bzgl. Nebenkostenabrechnung nochmal abgleichen, ob unsere Fragen beantwortet wurden
  • DONE chrissi^/larsan: Hausmeister anrufen wegen Küchenfenster
  • DONE larsan: bei Schuberth anrufen.
    • Fenster werden Dienstag geliefert. Was ist mit den anderen offenen Punkten?
      • TODO Kasa/larsan: am Dienstag ab 8 Uhr Fenster in Empfang nehmen
  • DONE chrissi^ guckt mal, ob er UB 2015-08-01-01 erstattet hat
  • DONE rohieb: Referenz auf den alten UB zu Filamentregelung raussuchen
  • DONE rohieb: Optionsrecht Mietvertrag in die MV-Einladung aufnehmen
  • DONE rohieb: Quorum Beschlussfähigkeit MV wegen Fördermitgliedschaft fixen und Änderungsvorschlag rumschicken
  • TODO comawill: CamBam Plus nochmal auf den Normalverteiler packen und fragen, was Leute so dazu meinen
  • DONE: jemand muss ein Pr3zale für T-Shirts einrichten (Valodim fragen)
    • erledigt durch mailbasiertes Buchungssystem von comawill
  • DONE chrissi: Pingback für Feedback bzgl. Sanktionskatalog auf den Normalverteiler
    • zu lange her inzwischen. Und morgen ist eh Mitgliederversammlung.
  • TODO chrissi^/larsan: Vervollständigung EH15-Policy-Timeline bis zur nächsten Vorstandssitzung und ggf. veröffentlichbare Version erstellen
    • ist nicht veröffentlichbar, zu viele identifizierende Details.
  • TODO chrissi^/rohieb/Kasa: generell mal nach drei Monaten ohne Zahlung automatisiert eine Mail schreiben
    • in progress
  • TODO larsan: nochmal Reminder zu Ankündigungstexte im Namen des Vereins auf den Normalverteiler tun
    • auf Mitgliederversammlung morgen ansprechen
    • Auszug davon auf die Mailingliste
  • TODO: comawill hat vielleicht Zeit, Zuwendungsbescheinigungen zu TeXen
    • hatter bestimmt nochmal irgendwann Zeit für, machter.
  • TODO comawill/larsan: Bekleidung bestellen
  • DONE rohieb, larsan: Banktermin: Umschreibung Kontoeigner, Kontoführungsgebühren
    • DONE: larsan guckt nach Registerauszug
  • Langfristiges TODO: Space-Ordnung durchschauen, aktualisieren und ausmisten.
  • TODO bei Gelegenheit: Valodim und chrissi^ wollen nochmal ne Quelle bzgl. „Förderung des Sports“ raussuchen
    • erstmal niedrige Priorität bis zur nächsten MV mit Satzungsänderungen
  • TODO rohieb: Normalverteiler anschreiben wegen Partypfandregelung
  • TODO: Kasa setzt mal ein CTF-Pad zum Rumspielen auf.
  • TODO chrissi^/rohieb: Protokoll-Workflow in die Best Current Practises aufnehmen
  • DONE chrissi^: Mail verschicken beim Pushen auf das s0v-dokumente.git
  • TODO rohieb: Protokoll schreiben und tl;dr auf normalverteiler

TODOs für die Mitgliederversammlung

  • mit Wahlleitung über Wahlmodus sprechen. Vorschlag:
    • alle Ämter gleichzeitig auf einem Zettel wählen (wenig Papier)
    • Zustimmungswahl (alles ankreuzen, was gewählen werden soll)
    • Nur Leute mit > 50% der Stimmen sind gewählt
    • Besetzung in der Reihenfolge 1V, 2V, Schatzmeister, Beisitzer (nach Stimmenanzahl absteigend), Kassenprüfer.
    • Wahlmodus von der MV mit absoluter Mehrheit absegnen lassen
  • rohieb: Protokoll-Pad-Template vorbereiten
  • generelles TODO: Jahresbericht-Folien automatisieren
  • Berichte:
    • Finanzbericht: chrissi^
    • Rechenschaftsbericht: Kasa
    • Rückblick: larsan
  • Spacekiste als Folienmaschine
    • Presenter / lang genuge Tastatur
  • Sitzgelegenheiten optimieren
  • Tisch für Vorstand/Versammlungsleitung/Protokoll
  • Mitgliederanzahl und Quoren feststellen

Ende um 22:35

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