Vorstandssitzung 2016-12-20: Unterschied zwischen den Versionen

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{{Navigationsleiste Vorstandssitzungen}}
 
{{Navigationsleiste Vorstandssitzungen}}
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Die konstituierende Vorstandssitzung der Amtsperiode 2017 findet am '''Dienstag, 20. Dezember 2016, 19:00''' in der Küche statt.
 
  
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{{Hinweis Vorstandssitzung}}
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* Beginn: 19:09
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* Ort: Stratum 0, Küche
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* Anwesend: reneger, rohieb, Emantor, chrissi^, larsan, Kasalehlia
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* Abwesend: Gäste
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* Protokoll: rohieb
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* Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung)
  
 
== Nichtöffentlicher Teil ==
 
== Nichtöffentlicher Teil ==
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Aus Datenschutzgründen findet dieser Teil unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
 
  
 
=== Umlaufbeschlüsse ===
 
=== Umlaufbeschlüsse ===
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:''[[Umlaufbeschluss|Was ist ein Umlaufbeschluss?]]''
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* {{Pro}} UB 2016-12-03-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
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* '''UB 2016-12-03-01 ''' {{Pro}} ''' (5|0|1):''' Mitgliedsangelegenheit
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* '''UB 2016-12-05-01 ''' {{Pro}} ''' (5|0|1):''' Mitgliedsangelegenheit
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* {{Pro}} UB 2016-12-08-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
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* '''UB 2016-12-08-01 ''' {{Pro}} ''' (5|0|1):''' Mitgliedsangelegenheit
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* {{Pro}} UB 2016-12-10-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
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* '''UB 2016-12-10-01 ''' {{Pro}} ''' (4|0|2):''' Mitgliedsangelegenheit  
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Keine Einwände, '''UB 2016-12-20-1 ''' {{Pro}} ''' (6|0|0):''' Bestätigung der nichtöffentlichen Umlaufbeschlüsse
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Öffentliche Zusammenfassung: 2 neue Mitglieder, 1 Austritt.
  
 
== Öffentlicher Teil ==
 
== Öffentlicher Teil ==
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* Konstituierende Sitzung und Übergabe mit nach der [[Mitgliederversammlung 2016-12-04]]
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** PGP-Keys von neuen Vorstandsentitäten auf der [[Vorstand]]s-Seite sammeln
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=== Konstituierende Sitzung nach der Mitgliederversammlung 2016-12-04 ===
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** neue Vorstandsentitäten auf [[Vorstand/BCP]] und [[Vorstand/GO]] hinweisen
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** Accounts auf [[theodem]] anlegen und alte löschen
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* PGP-Keys von neuen Vorstandsentitäten auf [[Vorstand/PGP]] sammeln
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** Übergabe von papierbasierten Vorstandsdokumenten:
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** Export mit <code>gpg --export --armor --export-options export-minimal &lt;keyid&gt;</code>
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*** Verträge, Stimmzettel und co. beim 1. Vorsitzenden
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** wurden gesammelt, Keysigning im Anschluss an diese Sitzung.
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*** Bücher beim Schatzmeister
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* neue Vorstandsentitäten auf [[Vorstand/Best Current Practices]] und [[Vorstand/Geschäftsordnung]] hinweisen
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** Ablage des (entschlüsselten) E-Mail Archivs der Vorstandsliste der vorherigen Vorstandsperiode im Dokumente-Git
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** neue Vorstandsmitglieder wurden hingewiesen.
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* Accounts auf theodem (Vorstands-VM) anlegen und alte löschen
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** '''TODO reneger:''' einen SSH-Public-Key an rohieb schicken, dann <code>git@theodem:s0v-dokumente</code> klonen, siehe Mail &quot;Schatzmeisterei&quot; von chrissi^ am 4.12.
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** '''TODO rohieb:''' SSH-Key von reneger eintragen
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** sonst soweit erledigt
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* Übergabe von papierbasierten Vorstandsdokumenten:
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** Verträge, Stimmzettel und co. beim 1. Vorsitzenden
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** Bücher beim Schatzmeister
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** es wurde übergeben.
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* Ablage des (entschlüsselten) E-Mail Archivs der Vorstandsliste der vorherigen Vorstandsperiode im Dokumente-Git
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** liegen schon da im E-Mail-Git
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* '''TODO Emantor/rohieb/Kasa:''' Banktermin.
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** im neuen Jahr
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** '''TODO rohieb:''' in Erfahrung bringen, ob die Bank Protokoll oder Registerauszug brauchen
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* '''TODO Emantor/rohieb/Kasalehlia:''' Notartermin (es reichen zwei von uns).
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** im neuen Jahr
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* [[Vorstand/GO]] anpassen
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** §0: Aufgabenteilung des Vorstands
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*** '''UB 2016-12-20-3 ''' {{Pro}} ''' (6|0|0):''' Geschäftsordnung: Schlüsselverwaltung weiterhin bei larsan (Rest so lassen)
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** §4: Vertreter des Schatzmeisters
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*** würde chrissi^ übernehmen, zur Vereinfachung der Einarbeitung.
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*** '''UB 2016-12-20-4 ''' {{Pro}} ''' (6|0|0):''' Geschäftsordnung: Vertretung des Schatzmeisters an chrissi^ übergeben
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* Hinweis für neue Vorstandsleute auf [[Vorstand/Mailsignatur]]
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** es wurde hingewiesen.
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* alte TODOs an neue Vorstandsentitäten übergeben: siehe unten
  
 
=== Umlaufbeschlüsse ===
 
=== Umlaufbeschlüsse ===
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:''[[Umlaufbeschluss|Was ist ein Umlaufbeschluss?]]''
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* {{Pro}} UB 2016-12-07-01: Spacebau, [https://pad.stratum0.org/p/spacetodo_einkauf Spaceregalerweiterung] 250€
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* '''UB 2016-12-07-01 ''' {{Pro}} ''' (6|0|0):''' Spacebau, Spaceregalerweiterung (250€).
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** Übersicht in https://pad.stratum0.org/p/spacetodo_einkauf
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* '''UB 2016-12-14-01 ''' {{Pro}} ''' (4|0|2):''' zwei neue Beamerlampen (110€).
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** es gab Spenden dazu
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** http://www.ebay.de/itm/PHROG7-Ersatz-Beamerlampe-fur-Epson-ELPLP49-EH-TW4000-EH-TW4400-EH-TW4500-u-a-/281749102078
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Einwände? Keine. '''UB 2016-12-20-2 ''' {{Pro}} ''' (6|0|0):''' Bestätigung der öffentlichen Umlaufbeschlüsse
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=== TODOs: ===
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<li>'''TODO larsan:''' Text zu Gewaltaufrufen über Normalverteiler schicken.
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<li>https://pad.stratum0.org/p/jdfhnqlahlfuh</li>
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<li>Text ist fertig, müsste nochmal rumgeschickt werden</li></ul>
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<li>'''TODO rohieb:''' Pad zu GEZ aufsetzen und den Text vom /dev/tal sinngemäß kopieren.
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<li>rohieb hat nochmal auf den Normalverteiler geschrieben, und zweifelte wegen der Formulierung „Arbeitsplätze“</li>
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<li><p>Money Quote aus dem [https://www.devtal.de/blog/2015/11/18/wir-zahlen-keinen-rundfunkbeitrag/ /dev/tal-Blogpost]:</p>
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<blockquote><p>Bitte berücksichtigen Sie: Sind in einer Betriebsstätte ausschließlich Mitarbeiter auf ehrenamtlicher Basis tätig oder werden dort zusätzlich Mitarbeiter in einem 1-Euro Job ([…]) eingesetzt, ist die Betriebsstätte beitragsfrei. Dies gilt auch, wenn die ehrenamtlichen Mitarbeiter einen Aufwandsersatz für Ihre Tätigkeit erhalten. ([…])</p></blockquote></li>
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<li>rohieb ist jetzt überzeugt, tippt ne Mail/Brief</li></ul>
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<li>'''TODO rohieb:''' Merkblatt „Datenschutz im Verein“ in Best Current Practices verlinken für spätere Vorstände („Materialsammlung“).
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<li>im Dokumente-Git, erstmal</li></ul>
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<li>'''TODO DooM/reneger:''' mögliche Lüftungsanlage zusammenstellen.
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<li>(Hintergrund siehe letzte Vorstandssitzungen)</li>
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<li>Erinnerung erfolgte durch larsan. Mehrfach.</li>
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<li>DooM ist heute nicht da. reneger würde bald wenns wärmer wird nochmal wieder an den Vermieter schreiben.</li>
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<li>andere Firmen hier im Schimmelhof haben wohl auch Klimaanlagen bekommen, außerdem wurden entgegen unserer Anregung keine öffnenden Fenster im Frickelraum eingebaut.</li></ul>
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<li>'''TODO chrissi^:''' altes Dokumente-Git mit den E-Mails archivieren, auf dem neuen Server für jede Vorstandsperiode ein eigenes Git anlegen.
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<li>wir wissen noch nicht wie</li></ul>
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<li><s>'''DONE chrissi^:''' Vorstands-E-Mails archivieren</s></li>
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<li>'''TODO chrissi^(/Emantor):''' Bankkartenunterlagen und Unterlagen zum Konto finden</li>
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<li>'''TODO rohieb/Emantor/Kasa:''' bei Bank günstigere Konditionen für Vereine erfragen.  beim Banktermin.</li>
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<li>'''TODO rohieb:''' Beschlossene UBs mit Beträgen als Markup spezifizieren, dann von dort per Bot ins Wiki und auf den Finanzreport tun.
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<li>Müsste Man Mal™©®, ongoing</li></ul>
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<li>'''TODO rohieb:''' EH15-Timeline für nächsten Vorstand archivieren.
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<li>ins Dokumente-Git, Pad siehe oben im nichtöffentlichen Teil</li></ul>
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<li>'''TODO Emantor/rohieb/chrissi^:''' Mitgliedsbeitragserinnerung nach drei Monaten ohne Zahlung.
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<li>ongoing mit Automatisierung der Regressionstests etc. auf neuem Server</li></ul>
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<li>Langfristig: '''TODO:''' Space-Ordnung durchschauen, aktualisieren und ausmisten
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<li>'''TODO rohieb:''' Dudle für ein Arbeitstreffen zur Spaceordnung rumschicken
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<li>Müsste man mal machen®©™</li></ul>
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<li>'''TODO Kasa:''' CTF-Pad zum Rumspielen als mögliches Vorstands-Ticketsystem aufsetzen. auf theodem</li>
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<li>'''TODO rohieb:''' Protokoll-Workflow in die Best Current Practices aufnehmen.
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<li>Workflow ist aktuell sehr im Fluss, Finalisierung absehbar</li></ul>
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<li>'''TODO rohieb:''' alte Vorstandsprotokolle in nichtöffentlich und öffentlich teilen.
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<li>ongoing mit neuem Workflow</li></ul>
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<li>'''TODO rohieb:''' neue Vorlage für Protokolle mit privacy-enhanced Deckblatt.
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<ul>
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<li>Muss noch veröffentlicht werden.</li></ul>
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<li><s>'''DONE hanhaiwen/chrissi^:''' beim Finanzamt wegen Steuererklärung nachfragen</s>.
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<li>hanhaiwen hat nachgefragt, das kann durchaus solange dauernd, aber man darf gerne nochmal nachfragen.</li></ul>
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<li>'''TODO rohieb:''' Protokoll schreiben und tl;dr auf normalverteiler</li></ul>
  
 
=== Sonstiges ===
 
=== Sonstiges ===
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* Änderung [[Vorstand/GO]] §0: Aufgabenteilung des Vorstands?
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* alte TODOs an neue Vorstandsentitäten übergeben
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* reneger: UCware GmbH würde gerne 100€/Monat spenden.
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** Diskussion: zweckgebunden? Gibt es Dinge, die wir anschaffen wollen?
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** chrissi^: Zweckbindung ist halt schwierig, muss innerhalb eines Jahres ausgegeben werden. Kein Problem, wenn konkrete Verwendung schon abgeklärt ist.
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** reneger: Wirkung mit Zweckbindung für XYZ ist besser als unkonkrete Spenden
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** Anregungen: Lasercutter, Schweißgerät? mehr Beamerlampen? ;-)
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*** rohieb: da steht schon ein Schweißgerät in der Werkstatt?
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**** ja, aber das ist kaputt. ⇒ Elektroschrott oder eBay
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** reneger: ist es sinnvoll, auf dem Normalverteiler nachzufragen, für welche Projekte das Geld verwendet werden soll?
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*** wir finden offene Diskussion sinnvoll.
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*** '''TODO reneger:''' Mail zu gewünschten (Werkstatt-)Geräten auf Normalverteiler schreiben
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* '''TODO Emantor:''' Pengutronix wegen Förderung ansprechen
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** bei Gemeinnützigkeit wäre da wohl durchaus Interesse ihrerseits vorhanden
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** Sie haben schon das EasterHegg unterstützt
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* rohieb: Stromverbrauch/Nebenkosten: Abschlag erhöhen?
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** rote Durchschnitts-Linie auf https://data.stratum0.org/energy/energy-360d.png ist angestiegen
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** erstmal abwarten, bis überall LEDs statt Leuchtstoffröhren eingebaut sind
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** (FYI: Nebenkostenabrechnung 2015 ist auch noch nicht angekommen. Es wird spannend.)
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* larsan: für Mitgliederversammlung besseren Überblick schaffen, was übers Jahr geschehen ist
 +
** Laufende Sammlung: https://pad.stratum0.org/p/jahresbericht2017 (auch im <code>#stratum0v</code>-topic)
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** Auch: [[How To Mitgliederversammlung]]
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* Emantor: Mensadisplay (Blinkding!) zum Congress bringen?
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** Die ags hat einen Sprinter und Platz dafür, aber wir haben keine Ahnung, wie da der Status ist wegen Kostenübernahme?
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** Wir planen da also erstmal mit nichts.
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** Wie sieht es aus, wenn es mit ags nicht klappt?
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** Weiteres in https://pad.stratum0.org/p/33c3
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Ende um 20:10
  
 
[[Kategorie:Vorstandssitzungen]]
 
[[Kategorie:Vorstandssitzungen]]

Version vom 25. März 2017, 02:15 Uhr

▼ Vorstandssitzungen
  Vorlage:Vorstandssitzung
  Vorstandssitzung 2011-07-13
  Vorstandssitzung 2011-08-30
  Vorstandssitzung 2011-12-11
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  Vorstandssitzung 2023-12-07
  Vorstandssitzung 2024-03-04
  Vorstandssitzung 2024-06-17
  Vorstandssitzung 2024-09-09
  Vorstandssitzung 2024-12-09
  • Beginn: 19:09
  • Ort: Stratum 0, Küche
  • Anwesend: reneger, rohieb, Emantor, chrissi^, larsan, Kasalehlia
  • Abwesend: Gäste
  • Protokoll: rohieb
  • Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung)

Nichtöffentlicher Teil

Umlaufbeschlüsse

  • UB 2016-12-03-01 Symbol support vote.png Pro (5|0|1): Mitgliedsangelegenheit
  • UB 2016-12-05-01 Symbol support vote.png Pro (5|0|1): Mitgliedsangelegenheit
  • UB 2016-12-08-01 Symbol support vote.png Pro (5|0|1): Mitgliedsangelegenheit
  • UB 2016-12-10-01 Symbol support vote.png Pro (4|0|2): Mitgliedsangelegenheit

Keine Einwände, UB 2016-12-20-1 Symbol support vote.png Pro (6|0|0): Bestätigung der nichtöffentlichen Umlaufbeschlüsse

Öffentliche Zusammenfassung: 2 neue Mitglieder, 1 Austritt.

Öffentlicher Teil

Konstituierende Sitzung nach der Mitgliederversammlung 2016-12-04

  • PGP-Keys von neuen Vorstandsentitäten auf Vorstand/PGP sammeln
    • Export mit gpg --export --armor --export-options export-minimal <keyid>
    • wurden gesammelt, Keysigning im Anschluss an diese Sitzung.
  • neue Vorstandsentitäten auf Vorstand/Best Current Practices und Vorstand/Geschäftsordnung hinweisen
    • neue Vorstandsmitglieder wurden hingewiesen.
  • Accounts auf theodem (Vorstands-VM) anlegen und alte löschen
    • TODO reneger: einen SSH-Public-Key an rohieb schicken, dann git@theodem:s0v-dokumente klonen, siehe Mail "Schatzmeisterei" von chrissi^ am 4.12.
    • TODO rohieb: SSH-Key von reneger eintragen
    • sonst soweit erledigt
  • Übergabe von papierbasierten Vorstandsdokumenten:
    • Verträge, Stimmzettel und co. beim 1. Vorsitzenden
    • Bücher beim Schatzmeister
    • es wurde übergeben.
  • Ablage des (entschlüsselten) E-Mail Archivs der Vorstandsliste der vorherigen Vorstandsperiode im Dokumente-Git
    • liegen schon da im E-Mail-Git
  • TODO Emantor/rohieb/Kasa: Banktermin.
    • im neuen Jahr
    • TODO rohieb: in Erfahrung bringen, ob die Bank Protokoll oder Registerauszug brauchen
  • TODO Emantor/rohieb/Kasalehlia: Notartermin (es reichen zwei von uns).
    • im neuen Jahr
  • Vorstand/GO anpassen
    • §0: Aufgabenteilung des Vorstands
      • UB 2016-12-20-3 Symbol support vote.png Pro (6|0|0): Geschäftsordnung: Schlüsselverwaltung weiterhin bei larsan (Rest so lassen)
    • §4: Vertreter des Schatzmeisters
      • würde chrissi^ übernehmen, zur Vereinfachung der Einarbeitung.
      • UB 2016-12-20-4 Symbol support vote.png Pro (6|0|0): Geschäftsordnung: Vertretung des Schatzmeisters an chrissi^ übergeben
  • Hinweis für neue Vorstandsleute auf Vorstand/Mailsignatur
    • es wurde hingewiesen.
  • alte TODOs an neue Vorstandsentitäten übergeben: siehe unten

Umlaufbeschlüsse

Einwände? Keine. UB 2016-12-20-2 Symbol support vote.png Pro (6|0|0): Bestätigung der öffentlichen Umlaufbeschlüsse

TODOs:

  • TODO larsan: Text zu Gewaltaufrufen über Normalverteiler schicken.
  • TODO rohieb: Pad zu GEZ aufsetzen und den Text vom /dev/tal sinngemäß kopieren.
    • rohieb hat nochmal auf den Normalverteiler geschrieben, und zweifelte wegen der Formulierung „Arbeitsplätze“

    • Money Quote aus dem /dev/tal-Blogpost:

      Bitte berücksichtigen Sie: Sind in einer Betriebsstätte ausschließlich Mitarbeiter auf ehrenamtlicher Basis tätig oder werden dort zusätzlich Mitarbeiter in einem 1-Euro Job ([…]) eingesetzt, ist die Betriebsstätte beitragsfrei. Dies gilt auch, wenn die ehrenamtlichen Mitarbeiter einen Aufwandsersatz für Ihre Tätigkeit erhalten. ([…])

    • rohieb ist jetzt überzeugt, tippt ne Mail/Brief
  • TODO rohieb: Merkblatt „Datenschutz im Verein“ in Best Current Practices verlinken für spätere Vorstände („Materialsammlung“).
    • im Dokumente-Git, erstmal
  • TODO DooM/reneger: mögliche Lüftungsanlage zusammenstellen.
    • (Hintergrund siehe letzte Vorstandssitzungen)
    • Erinnerung erfolgte durch larsan. Mehrfach.
    • DooM ist heute nicht da. reneger würde bald wenns wärmer wird nochmal wieder an den Vermieter schreiben.
    • andere Firmen hier im Schimmelhof haben wohl auch Klimaanlagen bekommen, außerdem wurden entgegen unserer Anregung keine öffnenden Fenster im Frickelraum eingebaut.
  • TODO chrissi^: altes Dokumente-Git mit den E-Mails archivieren, auf dem neuen Server für jede Vorstandsperiode ein eigenes Git anlegen.
    • wir wissen noch nicht wie
  • DONE chrissi^: Vorstands-E-Mails archivieren
  • TODO chrissi^(/Emantor): Bankkartenunterlagen und Unterlagen zum Konto finden
  • TODO rohieb/Emantor/Kasa: bei Bank günstigere Konditionen für Vereine erfragen. beim Banktermin.
  • TODO rohieb: Beschlossene UBs mit Beträgen als Markup spezifizieren, dann von dort per Bot ins Wiki und auf den Finanzreport tun.
    • Müsste Man Mal™©®, ongoing
  • TODO rohieb: EH15-Timeline für nächsten Vorstand archivieren.
    • ins Dokumente-Git, Pad siehe oben im nichtöffentlichen Teil
  • TODO Emantor/rohieb/chrissi^: Mitgliedsbeitragserinnerung nach drei Monaten ohne Zahlung.
    • ongoing mit Automatisierung der Regressionstests etc. auf neuem Server
  • Langfristig: TODO: Space-Ordnung durchschauen, aktualisieren und ausmisten
    • TODO rohieb: Dudle für ein Arbeitstreffen zur Spaceordnung rumschicken
      • Müsste man mal machen®©™
  • TODO Kasa: CTF-Pad zum Rumspielen als mögliches Vorstands-Ticketsystem aufsetzen. auf theodem
  • TODO rohieb: Protokoll-Workflow in die Best Current Practices aufnehmen.
    • Workflow ist aktuell sehr im Fluss, Finalisierung absehbar
  • TODO rohieb: alte Vorstandsprotokolle in nichtöffentlich und öffentlich teilen.
    • ongoing mit neuem Workflow
  • TODO rohieb: neue Vorlage für Protokolle mit privacy-enhanced Deckblatt.
    • Muss noch veröffentlicht werden.
  • DONE hanhaiwen/chrissi^: beim Finanzamt wegen Steuererklärung nachfragen.
    • hanhaiwen hat nachgefragt, das kann durchaus solange dauernd, aber man darf gerne nochmal nachfragen.
  • TODO rohieb: Protokoll schreiben und tl;dr auf normalverteiler

Sonstiges

  • reneger: UCware GmbH würde gerne 100€/Monat spenden.
    • Diskussion: zweckgebunden? Gibt es Dinge, die wir anschaffen wollen?
    • chrissi^: Zweckbindung ist halt schwierig, muss innerhalb eines Jahres ausgegeben werden. Kein Problem, wenn konkrete Verwendung schon abgeklärt ist.
    • reneger: Wirkung mit Zweckbindung für XYZ ist besser als unkonkrete Spenden
    • Anregungen: Lasercutter, Schweißgerät? mehr Beamerlampen? ;-)
      • rohieb: da steht schon ein Schweißgerät in der Werkstatt?
        • ja, aber das ist kaputt. ⇒ Elektroschrott oder eBay
    • reneger: ist es sinnvoll, auf dem Normalverteiler nachzufragen, für welche Projekte das Geld verwendet werden soll?
      • wir finden offene Diskussion sinnvoll.
      • TODO reneger: Mail zu gewünschten (Werkstatt-)Geräten auf Normalverteiler schreiben
  • TODO Emantor: Pengutronix wegen Förderung ansprechen
    • bei Gemeinnützigkeit wäre da wohl durchaus Interesse ihrerseits vorhanden
    • Sie haben schon das EasterHegg unterstützt
  • rohieb: Stromverbrauch/Nebenkosten: Abschlag erhöhen?
    • rote Durchschnitts-Linie auf https://data.stratum0.org/energy/energy-360d.png ist angestiegen
    • erstmal abwarten, bis überall LEDs statt Leuchtstoffröhren eingebaut sind
    • (FYI: Nebenkostenabrechnung 2015 ist auch noch nicht angekommen. Es wird spannend.)
  • larsan: für Mitgliederversammlung besseren Überblick schaffen, was übers Jahr geschehen ist
  • Emantor: Mensadisplay (Blinkding!) zum Congress bringen?
    • Die ags hat einen Sprinter und Platz dafür, aber wir haben keine Ahnung, wie da der Status ist wegen Kostenübernahme?
    • Wir planen da also erstmal mit nichts.
    • Wie sieht es aus, wenn es mit ags nicht klappt?
    • Weiteres in https://pad.stratum0.org/p/33c3

Ende um 20:10

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