Vorstandssitzung 2016-12-20

• Beginn: 19:09
• Ort: Stratum 0, Küche
• Anwesend: reneger, rohieb, Emantor, chrissi^, larsan, Kasalehlia
• Abwesend: Gäste
• Protokoll: rohieb
• Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung)

Nichtöffentlicher Teil

Umlaufbeschlüsse

• UB 2016-12-03-01  Pro (5|0|1): Mitgliedsangelegenheit
• UB 2016-12-05-01  Pro (5|0|1): Mitgliedsangelegenheit
• UB 2016-12-08-01  Pro (5|0|1): Mitgliedsangelegenheit
• UB 2016-12-10-01  Pro (4|0|2): Mitgliedsangelegenheit

Keine Einwände, UB 2016-12-20-1  Pro (6|0|0): Bestätigung der nichtöffentlichen Umlaufbeschlüsse

Öffentliche Zusammenfassung: 2 neue Mitglieder, 1 Austritt.

Öffentlicher Teil

Konstituierende Sitzung nach der Mitgliederversammlung 2016-12-04

• PGP-Keys von neuen Vorstandsentitäten auf Vorstand/PGP sammeln
  • Export mit gpg --export --armor --export-options export-minimal <keyid>
  • wurden gesammelt, Keysigning im Anschluss an diese Sitzung.
• neue Vorstandsentitäten auf Vorstand/Best Current Practices und Vorstand/Geschäftsordnung hinweisen
  • neue Vorstandsmitglieder wurden hingewiesen.
• Accounts auf theodem (Vorstands-VM) anlegen und alte löschen
  • TODO reneger: einen SSH-Public-Key an rohieb schicken, dann git@theodem:s0v-dokumente klonen, siehe Mail "Schatzmeisterei" von chrissi^ am 4.12.
  • TODO rohieb: SSH-Key von reneger eintragen
  • sonst soweit erledigt
• Übergabe von papierbasierten Vorstandsdokumenten:
  • Verträge, Stimmzettel und co. beim 1. Vorsitzenden
  • Bücher beim Schatzmeister
  • es wurde übergeben.
• Ablage des (entschlüsselten) E-Mail Archivs der Vorstandsliste der vorherigen Vorstandsperiode im Dokumente-Git
  • liegen schon da im E-Mail-Git
• TODO Emantor/rohieb/Kasa: Banktermin.
  • im neuen Jahr
  • TODO rohieb: in Erfahrung bringen, ob die Bank Protokoll oder Registerauszug brauchen
• TODO Emantor/rohieb/Kasalehlia: Notartermin (es reichen zwei von uns).
  • im neuen Jahr
• Vorstand/GO anpassen
  • §0: Aufgabenteilung des Vorstands
    • UB 2016-12-20-3  Pro (6|0|0): Geschäftsordnung: Schlüsselverwaltung weiterhin bei larsan (Rest so lassen)
  • §4: Vertreter des Schatzmeisters
    • würde chrissi^ übernehmen, zur Vereinfachung der Einarbeitung.
    • UB 2016-12-20-4  Pro (6|0|0): Geschäftsordnung: Vertretung des Schatzmeisters an chrissi^ übergeben
• Hinweis für neue Vorstandsleute auf Vorstand/Mailsignatur
  • es wurde hingewiesen.
• alte TODOs an neue Vorstandsentitäten übergeben: siehe unten

Umlaufbeschlüsse

• UB 2016-12-07-01  Pro (6|0|0): Spacebau, Spaceregalerweiterung (250€).
  • Übersicht in https://pad.stratum0.org/p/spacetodo_einkauf
• UB 2016-12-14-01  Pro (4|0|2): zwei neue Beamerlampen (110€).
  • es gab Spenden dazu
  • http://www.ebay.de/itm/PHROG7-Ersatz-Beamerlampe-fur-Epson-ELPLP49-EH-TW4000-EH-TW4400-EH-TW4500-u-a-/281749102078

Einwände? Keine. UB 2016-12-20-2  Pro (6|0|0): Bestätigung der öffentlichen Umlaufbeschlüsse

TODOs:

• TODO larsan: Text zu Gewaltaufrufen über Normalverteiler schicken.
  • https://pad.stratum0.org/p/jdfhnqlahlfuh
  • Text ist fertig, müsste nochmal rumgeschickt werden
• TODO rohieb: Pad zu GEZ aufsetzen und den Text vom /dev/tal sinngemäß kopieren.
  • rohieb hat nochmal auf den Normalverteiler geschrieben, und zweifelte wegen der Formulierung „Arbeitsplätze“

  • Money Quote aus dem /dev/tal-Blogpost:

    Bitte berücksichtigen Sie: Sind in einer Betriebsstätte ausschließlich Mitarbeiter auf ehrenamtlicher Basis tätig oder werden dort zusätzlich Mitarbeiter in einem 1-Euro Job ([…]) eingesetzt, ist die Betriebsstätte beitragsfrei. Dies gilt auch, wenn die ehrenamtlichen Mitarbeiter einen Aufwandsersatz für Ihre Tätigkeit erhalten. ([…])

  • rohieb ist jetzt überzeugt, tippt ne Mail/Brief
• TODO rohieb: Merkblatt „Datenschutz im Verein“ in Best Current Practices verlinken für spätere Vorstände („Materialsammlung“).
  • im Dokumente-Git, erstmal
• TODO DooM/reneger: mögliche Lüftungsanlage zusammenstellen.
  • (Hintergrund siehe letzte Vorstandssitzungen)
  • Erinnerung erfolgte durch larsan. Mehrfach.
  • DooM ist heute nicht da. reneger würde bald wenns wärmer wird nochmal wieder an den Vermieter schreiben.
  • andere Firmen hier im Schimmelhof haben wohl auch Klimaanlagen bekommen, außerdem wurden entgegen unserer Anregung keine öffnenden Fenster im Frickelraum eingebaut.
• TODO chrissi^: altes Dokumente-Git mit den E-Mails archivieren, auf dem neuen Server für jede Vorstandsperiode ein eigenes Git anlegen.
  • wir wissen noch nicht wie
• DONE chrissi^: Vorstands-E-Mails archivieren
• TODO chrissi^(/Emantor): Bankkartenunterlagen und Unterlagen zum Konto finden
• TODO rohieb/Emantor/Kasa: bei Bank günstigere Konditionen für Vereine erfragen. beim Banktermin.
• TODO rohieb: Beschlossene UBs mit Beträgen als Markup spezifizieren, dann von dort per Bot ins Wiki und auf den Finanzreport tun.
  • Müsste Man Mal™©®, ongoing
• TODO rohieb: EH15-Timeline für nächsten Vorstand archivieren.
  • ins Dokumente-Git, Pad siehe oben im nichtöffentlichen Teil
• TODO Emantor/rohieb/chrissi^: Mitgliedsbeitragserinnerung nach drei Monaten ohne Zahlung.
  • ongoing mit Automatisierung der Regressionstests etc. auf neuem Server
• Langfristig: TODO: Space-Ordnung durchschauen, aktualisieren und ausmisten
  • TODO rohieb: Dudle für ein Arbeitstreffen zur Spaceordnung rumschicken
    • Müsste man mal machen®©™
• TODO Kasa: CTF-Pad zum Rumspielen als mögliches Vorstands-Ticketsystem aufsetzen. auf theodem
• TODO rohieb: Protokoll-Workflow in die Best Current Practices aufnehmen.
  • Workflow ist aktuell sehr im Fluss, Finalisierung absehbar
• TODO rohieb: alte Vorstandsprotokolle in nichtöffentlich und öffentlich teilen.
  • ongoing mit neuem Workflow
• TODO rohieb: neue Vorlage für Protokolle mit privacy-enhanced Deckblatt.
  • Muss noch veröffentlicht werden.
• DONE hanhaiwen/chrissi^: beim Finanzamt wegen Steuererklärung nachfragen.
  • hanhaiwen hat nachgefragt, das kann durchaus solange dauernd, aber man darf gerne nochmal nachfragen.
• TODO rohieb: Protokoll schreiben und tl;dr auf normalverteiler

Sonstiges

• reneger: UCware GmbH würde gerne 100€/Monat spenden.
  • Diskussion: zweckgebunden? Gibt es Dinge, die wir anschaffen wollen?
  • chrissi^: Zweckbindung ist halt schwierig, muss innerhalb eines Jahres ausgegeben werden. Kein Problem, wenn konkrete Verwendung schon abgeklärt ist.
  • reneger: Wirkung mit Zweckbindung für XYZ ist besser als unkonkrete Spenden
  • Anregungen: Lasercutter, Schweißgerät? mehr Beamerlampen? ;-)
    • rohieb: da steht schon ein Schweißgerät in der Werkstatt?
      • ja, aber das ist kaputt. ⇒ Elektroschrott oder eBay
  • reneger: ist es sinnvoll, auf dem Normalverteiler nachzufragen, für welche Projekte das Geld verwendet werden soll?
    • wir finden offene Diskussion sinnvoll.
    • TODO reneger: Mail zu gewünschten (Werkstatt-)Geräten auf Normalverteiler schreiben
• TODO Emantor: Pengutronix wegen Förderung ansprechen
  • bei Gemeinnützigkeit wäre da wohl durchaus Interesse ihrerseits vorhanden
  • Sie haben schon das EasterHegg unterstützt
• rohieb: Stromverbrauch/Nebenkosten: Abschlag erhöhen?
  • rote Durchschnitts-Linie auf https://data.stratum0.org/energy/energy-360d.png ist angestiegen
  • erstmal abwarten, bis überall LEDs statt Leuchtstoffröhren eingebaut sind
  • (FYI: Nebenkostenabrechnung 2015 ist auch noch nicht angekommen. Es wird spannend.)
• larsan: für Mitgliederversammlung besseren Überblick schaffen, was übers Jahr geschehen ist
  • Laufende Sammlung: https://pad.stratum0.org/p/jahresbericht2017 (auch im #stratum0v-topic)
  • Auch: How To Mitgliederversammlung
• Emantor: Mensadisplay (Blinkding!) zum Congress bringen?
  • Die ags hat einen Sprinter und Platz dafür, aber wir haben keine Ahnung, wie da der Status ist wegen Kostenübernahme?
  • Wir planen da also erstmal mit nichts.
  • Wie sieht es aus, wenn es mit ags nicht klappt?
  • Weiteres in https://pad.stratum0.org/p/33c3

Ende um 20:10