Vorstandssitzung 2015-03-09: Unterschied zwischen den Versionen
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| − | == Umlaufbeschlüsse == | + | * Anwesend: chrissi^, comawill, Kasalehlia, larsan, Helga (ab ca 19.40) |
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* {{Pro}} UB 2014-07-31-01: Freifunk-Aufkleber (20.93€, dazu 20€ Crowdfunding. Antrag ist bisher unter den Tisch gefallen) | * {{Pro}} UB 2014-07-31-01: Freifunk-Aufkleber (20.93€, dazu 20€ Crowdfunding. Antrag ist bisher unter den Tisch gefallen) | ||
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* {{Pro}} UB 2014-12-05-01: Geld für Mensadisplaygerüst und Tischplatten, 100€ | * {{Pro}} UB 2014-12-05-01: Geld für Mensadisplaygerüst und Tischplatten, 100€ | ||
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* {{Pro}} UB 2014-12-11-01: 20 € Schlüsselpfand für Fahrradkellerschlüssel, bei Verlust bis zu 250€ Selbstbeteiligung | * {{Pro}} UB 2014-12-11-01: 20 € Schlüsselpfand für Fahrradkellerschlüssel, bei Verlust bis zu 250€ Selbstbeteiligung | ||
* {{Pro}} UB 2014-12-16-01: Netzwerktechnik: Access Point TP-Link Archer C7 (IEEE 802.11b/g/n/ac), 79,90 € | * {{Pro}} UB 2014-12-16-01: Netzwerktechnik: Access Point TP-Link Archer C7 (IEEE 802.11b/g/n/ac), 79,90 € | ||
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* {{Pro}} UB 2014-12-21-02: Stickmaschinenzubehör: Unterfadenspulen, Stickvlies (16,30€ + 20€) | * {{Pro}} UB 2014-12-21-02: Stickmaschinenzubehör: Unterfadenspulen, Stickvlies (16,30€ + 20€) | ||
* {{Pro}} UB 2014-12-22-01: Geld für Rollen für Mensadisplaygerüst, 18.75€ | * {{Pro}} UB 2014-12-22-01: Geld für Rollen für Mensadisplaygerüst, 18.75€ | ||
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* {{Pro}} UB 2015-01-12-01: Druckerpapier, 6 SAMLA-Boxen, 3 Kehrblech+Besen, Plotterfolien-Weinregal, Abzweigdosen für den Flur und Frickelraum, Metallwinkel für Filamentrollen, 30,10€ | * {{Pro}} UB 2015-01-12-01: Druckerpapier, 6 SAMLA-Boxen, 3 Kehrblech+Besen, Plotterfolien-Weinregal, Abzweigdosen für den Flur und Frickelraum, Metallwinkel für Filamentrollen, 30,10€ | ||
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* {{Pro}} UB 2015-01-24-01: Freifunk: 5x Ubiquiti Nanostation M2 Loco, 230€ (davon 220€ Spende) | * {{Pro}} UB 2015-01-24-01: Freifunk: 5x Ubiquiti Nanostation M2 Loco, 230€ (davon 220€ Spende) | ||
* {{Pro}} UB 2015-01-26-01: Anschaffung Akku-Schlagbohrmaschine, 148,94€ | * {{Pro}} UB 2015-01-26-01: Anschaffung Akku-Schlagbohrmaschine, 148,94€ | ||
* {{Pro}} UB 2015-01-28-01: Anpassung naturstrom-Abschlag auf 210€ und Rückstellung 225€ für 2014-10 bis 2014-12 | * {{Pro}} UB 2015-01-28-01: Anpassung naturstrom-Abschlag auf 210€ und Rückstellung 225€ für 2014-10 bis 2014-12 | ||
* {{Pro}} UB 2015-02-02-01: Gorenje R 6192 FW Standkühlschrank (430€) | * {{Pro}} UB 2015-02-02-01: Gorenje R 6192 FW Standkühlschrank (430€) | ||
| − | + | * {{Pro}} UB 2015-02-03-02: Zuschuss Verstärkeranschaffung (bis zu 100€) | |
| − | * {{Pro}} UB 2015-02-03-02: Zuschuss Verstärkeranschaffung (100€) | ||
* {{Pro}} UB 2014-02-06-01: Baumaterial für Holodeck und Leinwand (450€) | * {{Pro}} UB 2014-02-06-01: Baumaterial für Holodeck und Leinwand (450€) | ||
* {{Pro}} UB 2015-02-09-01: Statement zur Easterhegg-Policy-Diskussion | * {{Pro}} UB 2015-02-09-01: Statement zur Easterhegg-Policy-Diskussion | ||
| − | * UB 2015-02- | + | * {{Pro}} UB 2015-02-17-01: Earcandydispensiondevicecontraption (Ohrstöpselspender) und Atemschutzmasken (47€) |
| + | * {{Pro}} UB 2015-02-24-01: IKEA-Boxen und Schalen und Gläser und Pantoffeln, 84€ | ||
| + | * {{Pro}} UB 2015-03-01-01: Holodeck/Leinwand, zweite Anschaffungsrunde ([https://pad.stratum0.org/p/holodeckausbau] siehe auch]), 150 € | ||
| + | * {{Pro}} UB 2015-03-01-02: Tragbares Whiteboard, 18,49 € | ||
| + | * {{Pro}} UB 2015-03-03-02: Breite Kaptonfolie 33m×20cm, 25,90 € | ||
| + | Alle Umlaufbeschlüsse mit (5|0|0) angenommen. | ||
| − | == Sonstiges == | + | === Sonstiges === |
| + | * Öffentliche Anmerkungen zum nichtöffentlichen Teil: | ||
| + | ** Bei Mitgliedsanträgen in Zukunft genauer darauf achten, ob diese eine Beitragsgruppe angeben. Im Zweifel nachfragen. | ||
| + | ** Austritte sind einseitige Kündigungen, und benötigen keine UB-Nummer. | ||
| + | ** Ordentliche Mitglieder, die nicht mehr in BS sind und potentiell nicht mehr zur MV vorbei kommen, ansprechen, ob diese nicht in eine Fördermitgliedschaft wechseln wollen. | ||
| + | *** TODO: Coma | ||
* [[Vorstand/Geschäftsordnung]], §2.2 erweitern: | * [[Vorstand/Geschäftsordnung]], §2.2 erweitern: | ||
** ''Der signierte Text sollte sinnvollerweise alle relevanten Daten des Antrags (wie Beschlusstext, anzuschaffende Produkte, Preise, etc.) beinhalten.'' | ** ''Der signierte Text sollte sinnvollerweise alle relevanten Daten des Antrags (wie Beschlusstext, anzuschaffende Produkte, Preise, etc.) beinhalten.'' | ||
| + | ** {{Pro}} UB-2015-03-09-01: (5|0|0) | ||
| + | * Verbrauchsmaterial definieren | ||
| + | ** keine Änderung der GO | ||
| + | ** TODO: [[Verbrauchsmaterial-Kasse]] konkretisieren | ||
| + | * Sponsoren -> Spendenbescheinigungen | ||
| + | ** Linet meldet sich nicht | ||
| + | ** GNS und Belnet haben / bekommen sie zeitnah | ||
| + | ** Spendenbescheinigungen an Mitglieder | ||
| + | *** TODO Chrissi: Auf dem Normalverteiler nachfragen, wer eine haben möchte und anschließend fertig machen (die Bescheinigung, nicht das Mitglied). | ||
| + | **** Hinweise darauf, dass man auch 200€ je Einzelspende auch ohne Bescheinigung aber dafür mit Kontoauszug absetzen kann. | ||
| + | *** TODO: Hinweis auf Absetzbarkeit in [[Arbeitsgruppe:Geschäftsführung/Begrüßungsmail]] einarbeiten. Bis zu 200 € reicht Kontoauszug | ||
| + | **** done. -- [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 07:50, 1. Mai 2015 (CEST) | ||
| + | * Übersicht monatliche Fixkosten? | ||
| + | ** TODO: Chrissi/<s>Helga?</s> Im Wiki nachpflegen, besonders die Schatzkarte | ||
| + | *** done im [http://stuff.tinyhost.de/s0finanz/data/report.html Report] --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 21:18, 28. Apr. 2015 (CEST) | ||
| + | ** 200 € Naturstrom | ||
| + | ** 40 € 1&1 Internet | ||
| + | ** 630 € Space Miete | ||
| + | ** 136,15 €/12 Versicherung | ||
| + | ** <s>Kontoführungsgebühren</s> sind sehr variabel und <10€, habe ich im Report mal weggelassen. --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 07:50, 1. Mai 2015 (CEST) | ||
| + | * Nebenkostenabrechnung <s>2014</s> 2013 2012 | ||
| + | ** 2013 steht noch aus. 2012 entsprechend auch. | ||
| + | ** Hausbank München hat Adresse noch nicht geändert. Vorgang ist beim Gottschalk | ||
| + | * Banktermin | ||
| + | ** Notartermin mit Larsan und Rohieb war. | ||
| + | ** Registerauszug notwendig für Banktermin | ||
| + | ** TODO Larsan(, Rohieb): Notar auf Gemeinnützigkeit wegen Amtsgerichtskosten hinweisen | ||
| + | *** erledigt von irgendwem. [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 21:18, 28. Apr. 2015 (CEST) | ||
| + | * §0(3) der [[Arbeitsgruppe:Geschäftsführung/Geschäftsordnung#.C2.A70_Aufgabenteilung|Geschäftsordnung]] ändern: | ||
| + | ** <s>bspw. "physischen Schlüssel zur oberen Tür" -> "physische Schlüssel" und entweder das übernimmt eine andere beisitzende Entität oder einfach "einer der Beisitzer" -> "eine Vorstandsentität"</s> | ||
| + | ** neue Formulierung: "Verwaltung der Schlüssel: Vorstandsentitäten nach Absprache." | ||
| + | ** {{Pro}} UB-2015-03-09-02: (5|0|0) | ||
| + | ** TODO: Irgendjemand™ muss die Fußnote in der GO ändern. | ||
| + | *** done --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 20:50, 31. Mär. 2015 (CEST) | ||
| + | * MakerFair 15.03. Deadline | ||
| + | ** Bis zu 50 € für Standgebühren wird vom Verein übernommen | ||
| + | ** {{Pro}} UB-2015-03-09-03: (5|0|0) | ||
| + | * T-Shirts (Hoodies) | ||
| + | ** TODO: Comawill | ||
| + | * <s>Feuer</s>Rauchmelder | ||
| + | ** 6 Melder bestellen | ||
| + | ** TODO: larsan stellt Antrag für Rauchmelder+ein bisschen Löteckenstuff | ||
| + | *** ist passiert, Rauchmelder sind angeschraubt. -- [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 20:50, 31. Mär. 2015 (CEST) | ||
| + | * Lötecke | ||
| + | ** Miklab fragen wegen Georgs Eigenbau-Lötstation | ||
| + | ** TODO: comawill | ||
| + | *** done, ongoing. --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 21:18, 28. Apr. 2015 (CEST) | ||
| + | * "Aktionen" von Mitgliedern/ Kommunikation nach Außen im Namen des Vereins | ||
| + | ** Bitte auf Normalverteiler bei Aktionen (Teilnahmen von Gewinnspielen/etc) idealerweise vorher ein Pad aufmachen und Aufzeigen, dass Kommunikation stattfindet | ||
| + | * VW-Sponsoring | ||
| + | ** Valodim macht noch eine neue Rechnung fertig. | ||
| + | ** USt muss der Verein nicht ausweisen, da die Kleinunternehmerregelung gilt, so lang sie für uns gilt. | ||
| + | * Umgangsformen innerhalb des Vereins: CoC | ||
| + | ** Der Vorstand beschließt die folgenden Punkte in einer ausformulierten Form in die GO in z.B. einem §5 aufzunehmen: | ||
| + | *** Ansprechperson für Probleme sein | ||
| + | *** Konkrete Probleme, die angesprochen werden, verfolgen | ||
| + | *** Dinge vertraulich behandeln und ernst nehmen | ||
| + | ** {{Pro}} UB-2015-03-09-04: (5|0|0) | ||
| + | ** Der Vorstand kommuniziert dieses Vorgehen. | ||
| + | ** Der Vorstand ist von der MV beauftragt seine Rechte auch wahrzunehmen, und das heißt z.B. im schlimmsten Fall auch jemanden auszuschließen. | ||
| + | ** z.B. zusätzliche Sanktionen durchführen / einführen: Mailinglisten-Mute, Space-Verbot | ||
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| + | Ende der Vorstandssitzung: 23:14 | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Protokolle]] |
| + | [[Kategorie:Vorstandssitzungen]] | ||
Aktuelle Version vom 31. Januar 2017, 05:23 Uhr
Diese Vorstandssitzung fand am Montag, 09.03.2015 um 19 Uhr im Space statt. Protokoll nachfolgend.
Hinweis:
Unsere Satzung besagt in § 8 Nr. 5, dass Mitglieder grundsätzlich berechtigt sind, an Vorstandssitzungen ohne Stimmrecht und ohne Rederecht teilzunehmen. Außerdem kann der Vorstand für einzelne Tagesordnungspunkte beschließen, diese unter Ausschluss der restlichen Mitglieder zu behandeln.
Unsere Satzung besagt in § 8 Nr. 5, dass Mitglieder grundsätzlich berechtigt sind, an Vorstandssitzungen ohne Stimmrecht und ohne Rederecht teilzunehmen. Außerdem kann der Vorstand für einzelne Tagesordnungspunkte beschließen, diese unter Ausschluss der restlichen Mitglieder zu behandeln.
- Anwesend: chrissi^, comawill, Kasalehlia, larsan, Helga (ab ca 19.40)
- Abwesend: rohieb (entschuldigt)
- Beginn: 19:18
- Protokoll: chrissi^
Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung)
Inhaltsverzeichnis
Nichtöffentlicher Teil
aus Datenschutzgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Öffentlicher Teil
Umlaufbeschlüsse
Pro UB 2014-07-31-01: Freifunk-Aufkleber (20.93€, dazu 20€ Crowdfunding. Antrag ist bisher unter den Tisch gefallen)- Pro UB 2014-12-05-01: Geld für Mensadisplaygerüst und Tischplatten, 100€
- Pro UB 2014-12-11-01: 20 € Schlüsselpfand für Fahrradkellerschlüssel, bei Verlust bis zu 250€ Selbstbeteiligung
- Pro UB 2014-12-16-01: Netzwerktechnik: Access Point TP-Link Archer C7 (IEEE 802.11b/g/n/ac), 79,90 €
- Pro UB 2014-12-21-01: SAMLA-Boxen (2×35 l, 4×11 l), 15€
- Pro UB 2014-12-21-02: Stickmaschinenzubehör: Unterfadenspulen, Stickvlies (16,30€ + 20€)
- Pro UB 2014-12-22-01: Geld für Rollen für Mensadisplaygerüst, 18.75€
- Pro UB 2015-01-02-01: 2000 neue Stratum0-Aufkleber, 83€
- Pro UB 2015-01-12-01: Druckerpapier, 6 SAMLA-Boxen, 3 Kehrblech+Besen, Plotterfolien-Weinregal, Abzweigdosen für den Flur und Frickelraum, Metallwinkel für Filamentrollen, 30,10€
- Pro UB 2015-01-24-01: Freifunk: 5x Ubiquiti Nanostation M2 Loco, 230€ (davon 220€ Spende)
- Pro UB 2015-01-26-01: Anschaffung Akku-Schlagbohrmaschine, 148,94€
- Pro UB 2015-01-28-01: Anpassung naturstrom-Abschlag auf 210€ und Rückstellung 225€ für 2014-10 bis 2014-12
- Pro UB 2015-02-02-01: Gorenje R 6192 FW Standkühlschrank (430€)
- Pro UB 2015-02-03-02: Zuschuss Verstärkeranschaffung (bis zu 100€)
- Pro UB 2014-02-06-01: Baumaterial für Holodeck und Leinwand (450€)
- Pro UB 2015-02-09-01: Statement zur Easterhegg-Policy-Diskussion
- Pro UB 2015-02-17-01: Earcandydispensiondevicecontraption (Ohrstöpselspender) und Atemschutzmasken (47€)
- Pro UB 2015-02-24-01: IKEA-Boxen und Schalen und Gläser und Pantoffeln, 84€
- Pro UB 2015-03-01-01: Holodeck/Leinwand, zweite Anschaffungsrunde ([1] siehe auch]), 150 €
- Pro UB 2015-03-01-02: Tragbares Whiteboard, 18,49 €
- Pro UB 2015-03-03-02: Breite Kaptonfolie 33m×20cm, 25,90 €
Alle Umlaufbeschlüsse mit (5|0|0) angenommen.
Sonstiges
- Öffentliche Anmerkungen zum nichtöffentlichen Teil:
- Bei Mitgliedsanträgen in Zukunft genauer darauf achten, ob diese eine Beitragsgruppe angeben. Im Zweifel nachfragen.
- Austritte sind einseitige Kündigungen, und benötigen keine UB-Nummer.
- Ordentliche Mitglieder, die nicht mehr in BS sind und potentiell nicht mehr zur MV vorbei kommen, ansprechen, ob diese nicht in eine Fördermitgliedschaft wechseln wollen.
- TODO: Coma
- Vorstand/Geschäftsordnung, §2.2 erweitern:
- Der signierte Text sollte sinnvollerweise alle relevanten Daten des Antrags (wie Beschlusstext, anzuschaffende Produkte, Preise, etc.) beinhalten.
- Pro UB-2015-03-09-01: (5|0|0)
- Verbrauchsmaterial definieren
- keine Änderung der GO
- TODO: Verbrauchsmaterial-Kasse konkretisieren
- Sponsoren -> Spendenbescheinigungen
- Linet meldet sich nicht
- GNS und Belnet haben / bekommen sie zeitnah
- Spendenbescheinigungen an Mitglieder
- TODO Chrissi: Auf dem Normalverteiler nachfragen, wer eine haben möchte und anschließend fertig machen (die Bescheinigung, nicht das Mitglied).
- Hinweise darauf, dass man auch 200€ je Einzelspende auch ohne Bescheinigung aber dafür mit Kontoauszug absetzen kann.
- TODO: Hinweis auf Absetzbarkeit in Arbeitsgruppe:Geschäftsführung/Begrüßungsmail einarbeiten. Bis zu 200 € reicht Kontoauszug
- done. -- Daniel Bohrer 07:50, 1. Mai 2015 (CEST)
- TODO Chrissi: Auf dem Normalverteiler nachfragen, wer eine haben möchte und anschließend fertig machen (die Bescheinigung, nicht das Mitglied).
- Übersicht monatliche Fixkosten?
- TODO: Chrissi/
Helga?Im Wiki nachpflegen, besonders die Schatzkarte- done im Report --Daniel Bohrer 21:18, 28. Apr. 2015 (CEST)
- 200 € Naturstrom
- 40 € 1&1 Internet
- 630 € Space Miete
- 136,15 €/12 Versicherung
Kontoführungsgebührensind sehr variabel und <10€, habe ich im Report mal weggelassen. --Daniel Bohrer 07:50, 1. Mai 2015 (CEST)
- TODO: Chrissi/
- Nebenkostenabrechnung
20142013 2012- 2013 steht noch aus. 2012 entsprechend auch.
- Hausbank München hat Adresse noch nicht geändert. Vorgang ist beim Gottschalk
- Banktermin
- Notartermin mit Larsan und Rohieb war.
- Registerauszug notwendig für Banktermin
- TODO Larsan(, Rohieb): Notar auf Gemeinnützigkeit wegen Amtsgerichtskosten hinweisen
- erledigt von irgendwem. Daniel Bohrer 21:18, 28. Apr. 2015 (CEST)
- §0(3) der Geschäftsordnung ändern:
bspw. "physischen Schlüssel zur oberen Tür" -> "physische Schlüssel" und entweder das übernimmt eine andere beisitzende Entität oder einfach "einer der Beisitzer" -> "eine Vorstandsentität"- neue Formulierung: "Verwaltung der Schlüssel: Vorstandsentitäten nach Absprache."
- Pro UB-2015-03-09-02: (5|0|0)
- TODO: Irgendjemand™ muss die Fußnote in der GO ändern.
- done --Daniel Bohrer 20:50, 31. Mär. 2015 (CEST)
- MakerFair 15.03. Deadline
- Bis zu 50 € für Standgebühren wird vom Verein übernommen
- Pro UB-2015-03-09-03: (5|0|0)
- T-Shirts (Hoodies)
- TODO: Comawill
FeuerRauchmelder- 6 Melder bestellen
- TODO: larsan stellt Antrag für Rauchmelder+ein bisschen Löteckenstuff
- ist passiert, Rauchmelder sind angeschraubt. -- Daniel Bohrer 20:50, 31. Mär. 2015 (CEST)
- Lötecke
- Miklab fragen wegen Georgs Eigenbau-Lötstation
- TODO: comawill
- done, ongoing. --Daniel Bohrer 21:18, 28. Apr. 2015 (CEST)
- "Aktionen" von Mitgliedern/ Kommunikation nach Außen im Namen des Vereins
- Bitte auf Normalverteiler bei Aktionen (Teilnahmen von Gewinnspielen/etc) idealerweise vorher ein Pad aufmachen und Aufzeigen, dass Kommunikation stattfindet
- VW-Sponsoring
- Valodim macht noch eine neue Rechnung fertig.
- USt muss der Verein nicht ausweisen, da die Kleinunternehmerregelung gilt, so lang sie für uns gilt.
- Umgangsformen innerhalb des Vereins: CoC
- Der Vorstand beschließt die folgenden Punkte in einer ausformulierten Form in die GO in z.B. einem §5 aufzunehmen:
- Ansprechperson für Probleme sein
- Konkrete Probleme, die angesprochen werden, verfolgen
- Dinge vertraulich behandeln und ernst nehmen
- Pro UB-2015-03-09-04: (5|0|0)
- Der Vorstand kommuniziert dieses Vorgehen.
- Der Vorstand ist von der MV beauftragt seine Rechte auch wahrzunehmen, und das heißt z.B. im schlimmsten Fall auch jemanden auszuschließen.
- z.B. zusätzliche Sanktionen durchführen / einführen: Mailinglisten-Mute, Space-Verbot
- Der Vorstand beschließt die folgenden Punkte in einer ausformulierten Form in die GO in z.B. einem §5 aufzunehmen:
Ende der Vorstandssitzung: 23:14
