Vorstandssitzung 2017-03-13

Beginn: 19:00
Ort: Stratum 0, Küche
Anwesend: reneger, larsan, rohieb, Kasalehlia, Emantor, chrissi^, öffentlicher Teil zeitweise mit mehreren Mitgliedsentitäten als Gäste
Abwesend: niemand relevantes
Protokoll: rohieb
Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung)

Inhaltsverzeichnis

1 Nichtöffentlicher Teil
- 1.1 Umlaufbeschlüsse
2 Öffentlicher Teil

Nichtöffentlicher Teil

Aus Datenschutzgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Umlaufbeschlüsse

UB 2017-01-01-01 Pro (6|0|0): Mitgliedsangelegenheit
UB 2017-01-14-01 Pro (6|0|0): Mitgliedsangelegenheit
UB 2017-01-16-01 Pro (6|0|0): Mitgliedsangelegenheit
UB 2017-01-17-01 Pro (6|0|0): Mitgliedsangelegenheit
UB 2017-01-19-01 Pro (6|0|0): Mitgliedsangelegenheit
UB 2017-01-20-01 Pro (6|0|0): Mitgliedsangelegenheit
UB 2017-02-13-01 Pro (6|0|0): Mitgliedsangelegenheit
UB 2017-02-19-01 Pro (5|0|1): Mitgliedsangelegenheit
UB 2017-03-02-01 Pro (6|0|0): Mitgliedsangelegenheit

Öffentliche Zusammenfassung: 8 neue ordentliche und 1 neues Fördermitglied \o/

UB 2017-03-13-01 Pro (6|0|0): Bestätigung der nichtöffentlichen Umlaufbeschlüsse

Öffentlicher Teil

Umlaufbeschlüsse

UB 2017-01-11-01 Pro (6|0|0): abgelaufenes Verbandszeug nach Sortiment DIN 13157 auffüllen (25€)
UB 2017-01-18-01 Pro (5|0|1): Winkelschleifer Makita GA5030R und Koffer (80€).
- https://www.bueromarkt-ag.de/winkelschleifer_makita_ga5030r,p-ga5030r,l-google-prd,pd-b2c.html?gclid=CIL2kpybytECFeEp0wodA9cG2g
- http://www.ebay.de/itm/302043912969
UB 2017-01-18-02 Pro (4|0|2): 2×Kapselgehörschutz 3M H510A Peltor Optime I (24€).
- https://www.amazon.de/3M-Kapselgehörschutz-mit-Kopfbügel-Peltor/dp/B000VDYXQ8
UB 2017-01-21-01 Pro (4|0|2): Beschaffung zweier induktionsfähigen Pfannen (70€).
- bisher erst ~20€ ausgegeben
UB 2017-01-26-01 Pro (5|0|1): Spacelaptop Herbert (479). 85€ aus zweckgebundenen Spenden
UB 2017-02-17-01 Pro (6|0|0): Bandsägeblätter (62€).
UB 2017-01-30-01 Pro (6|0|0): weiteres Material für Regale in der Küche (60€)
UB 2017-02-01-01 Pro (4|0|2): Beschaffung 3D-Druck-Filament (100€). 6 Rollen PLA: schwarz, weiß, rot, blau, gelb, grün
UB 2017-03-04-01 Pro (6|0|0): Verdunkelungsrollos für Chillraum und Frickelraum (70€)

Zur Bestätigung: UB 2017-03-13-02 Pro (6|0|0): Bestätigung der öffentlichen Umlaufbeschlüsse

Noch ausstehend:

UB 2017-03-11-01 Pro (6|0|0): Neuer Küchenmülleimer (18€)
- Jetzt mit Schwingdeckel, aber mehr Leute hätten sich Tretdeckel gewünscht ⇒ Deckel versifft
  - Versiffung war aber auch bei Tretmülleimer der Fall
  - Es gibt also keine Ideallösung (außer selbst schweißen?)
- Generell: Hauptsache Mülleimer. Wenn auch erstmal billig. Kein Bikeshedding. Wenn jemand eine langfristig bessere Lösung hat, dann gerne umsetzen.
- TODO: Langfristig neue Küchen-Mülleimer-Lösung finden

TODOs

TODO Emantor (chrissi^): mehr Schatzmeister-Prozesse im Wiki dokumentieren.
- WIP, aber schon viel geschafft, siehe Schatzkarte
DONE reneger: einen SSH-Public-Key an rohieb schicken, dann git@theodem:s0v-dokumente klonen, siehe Mail „Schatzmeisterei“ von chrissi^ am 4.12.
DONE rohieb: SSH-Key von reneger eintragen
TODO Emantor/rohieb/Kasa: Banktermin.
- im neuen Jahr
- DONE rohieb: in Erfahrung bringen, ob die Bank Protokoll oder Registerauszug brauchen.
  - braucht Registerauszug
DONE Emantor/rohieb/Kasalehlia: Notartermin (es reichen zwei von uns)
DONE larsan: Text zu Gewaltaufrufen über Normalverteiler schicken
TODO rohieb: Pad zu GEZ aufsetzen und den Text vom /dev/tal sinngemäß kopieren.
- siehe Kontext aus letzten Sitzungen; rohieb ist jetzt überzeugt und tippt ne Mail/Brief
TODO rohieb: Merkblatt „Datenschutz im Verein“ in Best Current Practices verlinken für spätere Vorstände („Materialsammlung“).
- im Dokumente-Git unter 4ref/
TODO DooM/reneger: mögliche Lüftungsanlage zusammenstellen.
- (Hintergrund siehe letzte Vorstandssitzungen)
- Aktueller Kontext:
  - reneger hat vor zwei Wochen mit Lück (Schimmel-Hof-Architekt) telefoniert und durch die Blume gesagt, dass wir seinen Vorschlag im Prinzip schon umgesetzt haben, der aber nicht ausreicht
  - Lücks Verständnis: Lüftungsanlage sollte nur zur Schimmelprävention sein, wenn mehr, dann bitte wieder alles von vorne und über Gottschalk…
  - Vorschlag reneger: Hey Gottschalk, wir sollten uns mal zusammensetzen, auch im Hinblick auf mehr Space
Apropos Mehr Space:
- Archivleute neben uns haben auf Anfrage nicht reagiert, anscheinend wollen sie da drin bleiben
  - konsistent mit Gottschalks Aussage
- Mitglieder werden tendenziell eher mehr als weniger
- Space wird knapp, Vorträge, Frickelraum, alles dauernd voll, Werkstatt wird auch inzwischen oft genutzt
  - im Chillraum könnte man noch einen Tisch aufstellen, temporär als Abhilfe
- in Schimmel-Hof C1/C2 (oder so?) gibt es wohl noch Platz in raw ⇒ wenig Miete?
  - es sind wohl irgendwo Fotos davon vorhanden
  - Problem: ist Arbeitszeit und Geld zum Ausbau nochmal vorhanden?
    - wird vermutlich wieder hauptsächlich auf den üblichen Verdächtigen sitzen bleiben…
  - insbesondere gibt es bei uns viel über Zeit gewachsene Infrastruktur, die nicht leicht zu portieren ist
  - viel raw space ⇒ stückweiser Ausbau über die Jahre möglich? Zwischendrin als Lagerplatz nutzbar?
- hier lokal expandieren vs. zersplitterter Space an zwei Örtlichkeiten?
  - (Institut für Entspannung und Kommunikation im Erdgeschoss besetzen? 😛)
generelle Frage: wie geht man am besten kommunikativ auf Gottschalk zu?
- „Hey, wir würden gerne expandieren“
- generell ist ihm unser Platzproblem bekannt und er hat das im Hinterkopf
- einfach mal anfragen und vielleicht um Besichtigung von C1/C2 (wo auch immer) bitten
TODO chrissi^: altes Dokumente-Git mit den E-Mails archivieren, auf dem neuen Server für jede Vorstandsperiode ein eigenes Git anlegen.
- wir wissen noch nicht wie
- es gibt ein Git für Mails pro Vorstandsperiode
- Ziel: in der Lage sein, irgendwann mal Dokumente wegzuwerfen (Datenschutz, alte Rechnungen nach 10 Jahren, etc.)
- erstmal offen lassen. Problem für Future Vorstand.
TODO chrissi^(/Emantor): Bankkartenunterlagen und Eröffnungs-Unterlagen zum Konto finden.
- beim Banktermin mal eine Kopie vom Vertrag anfordern
Papierunterlagen im Space in einem abschließbaren Schrank verwahren?
- Ziel: nicht benötigte Dinge archivieren und für alle Vorstandsmitglieder zugreifbar machen
- Vertraulichkeit vs. Lockpicksets
- Wenn „vertraulich“ draufsteht, ists illegal zu lockpicken 😛
- Kein Platz im Space
- TODO chrissi^: Angebot für abschließbaren Archiv-Schrank raussuchen
TODO rohieb/Emantor/Kasa: bei Bank günstigere Konditionen für Vereine erfragen.
- wird wohl eher nichts: Bank will inzwischen auch 7€ „Hartgeldgebühr“ haben, wenn man mehr als 50 Münzen (auf einmal) einzahlen will
- TODO: Nach Bank mit besseren Konditionen umschauen
TODO rohieb: Beschlossene UBs mit Beträgen als Markup spezifizieren, dann von dort per Bot ins Wiki und auf den Finanzreport tun.
- Müsste Man Mal™©®, ongoing
TODO rohieb: EH15-Timeline für nächsten Vorstand archivieren.
- ins Dokumente-Git, Pad siehe oben im nichtöffentlichen Teil
TODO Emantor/rohieb/chrissi^: Mitgliedsbeitragserinnerung nach drei Monaten ohne Zahlung.
- ongoing mit Automatisierung der Regressionstests etc. auf neuem Server
DONE: Space-Ordnung durchschauen, aktualisieren und ausmisten
- DONE rohieb: Dudle für ein Arbeitstreffen zur Spaceordnung rumschicken.
  - hat sich niemand freiwillig gemeldet
  - daraufhin gab es ein Pad zur Ideensammlung: https://pad.stratum0.org/p/spaceordnung-ausmisten-2017
  - Man Müsste Mal™ da drüberschaun
  - wichtige Anmerkung: das aktuelle Dokument ist sehr verklausuliert und recht schlecht zu lesen
- Neues TODO rohieb: Spaceordnung neu aufsetzen in Stichpunktform
TODO Kasa: CTF-Pad zum Rumspielen als mögliches Vorstands-Ticketsystem aufsetzen.
- auf theodem, ongoing.
TODO rohieb: Protokoll-Workflow in die Best Current Practices aufnehmen.
- Workflow ist aktuell sehr im Fluss, Finalisierung absehbar
TODO rohieb: alte Vorstandsprotokolle in vertraulich und öffentlich teilen.
- ongoing mit neuem Workflow
TODO rohieb: neue Vorlage für Protokolle mit privacy-enhanced Deckblatt.
- LaTeX-Paket muss nochmal released werden.
TODO reneger: Mail zu Werkstatt-Anschaffungen schreiben.
- siehe unten unter Anschaffungen Allgemein
- was wird denn so gewünscht?
  - gute Frage.
- Einführungstermin in die Werkstatt anbieten
DONE Emantor: Pengutronix wegen Förderung ansprechen.
- Geld ist auch schon angekommen \o/
- TODO: Danksagung an Sponsoren in Form von Geschenk?
DONE rohieb: vorheriges Protokoll schreiben und tl;dr auf normalverteiler
TODO rohieb: Protokoll schreiben und tl;dr auf normalverteiler

Zweckbindung von Spendenboxen

Behauptung von Schatzentitäten: anonyme Spenden können nicht zweckgebunden sein, weil keine Möglichkeit unsererseits besteht, die Spende abzulehnen
- (Keine Quelle, aber scheint so allgemein verbreitet zu sein)
- §62 Abs. 3 AO: Zweckbindung nur von Bedeutung, wenn Spende dauerhaft dem Vermögen zugeführt wird
Tracking der offenen Spendendosen ist sowieso bisher nicht existent
- eigentlich: pro Zweckbindung (i.e., 3D-Spendendose, Plotter-Spendendose, etc.) ein eigenes Buchungskonto in der Buchhaltung
Vorschlag für interne Absprache: Spendenboxen weiterhin laut Aufschrift nutzen
- es geht um Glaubwürdigkeit
- Behauptung von Gast: bei Spendenbox ohne ersichtliche Zweckbindung wird weniger gespendet ⇒ Zweckbindung fördert Spendenverhalten
Problem: überzählige Spenden in der Stickmaschinenbox könnten gut für andere Dinge eingesetzt werden, aber ist bisher nach dieser internen Absprache nicht möglich
UB 2017-03-13-04 Pro (Konsens): Zwecke von den Spendenboxen streichen und als allgemeine Spendenbox führen.
- Klingt für alle sinnvoll.
- Zusätzlich „Spendenempfehlung“ für Verbrauchsmaterial dazuschreiben
- auch in der Buchhaltung nur allgemein als „Spenden“ tracken, nicht jede Box einzeln
- für zweckgebundene Spenden kann ja immer noch vom Spender eine Zweckbindung ausgesprochen werden (dann direkt an Schatzentität)
- für vergangene Spenden: einmal alle Boxen leeren und als „Zweckbindung“ buchen, danach clean slate.
- Neue Spendenbox für Werkstatt einführen

Anschaffungen Allgemein und Finanzsituation

siehe auch Mülleimerdiskussion in UB 2017-03-11-01 oben
siehe auch Anschaffungs/Werkstattdiskussion oben
TODO reneger: Pad für Werkzeug/Gerätewünsche aufmachen.
- Existierende Listen vereinheitlichen:
  - Anschaffungen
  - https://pad.stratum0.org/p/werkzeug_einkaufsliste
Laut Emantor: das, was an Firmenspenden dieses Jahr reingekommen ist, können wir im Moment so auch noch als freies Kapital behandeln
- ja/nein/doch/oohhh? Wir sind kurz verwirrt.
- Nebenkosten-Historie: https://pad.stratum0.org/p/nebenkosten_historie
- Nebenkosten 2016 Rückstellung ist noch nicht gebucht, fällt da noch mit rein
- Nebenkosten 2015 sind eingetroffen, 1.085€ Nachzahlung, wurde noch nicht überwiesen.
- aber dann kommen ja auch noch Nebenkosten für 2016 dazu… (Abrechnung folgt™)
- also geschätzt noch so 4500€ Nebenkosten ausstehend
- aber viele shiny new Mitglieder!
- TODO rohieb: Abschlag Nebenkosten im Finanzreport um 100€/Monat erhöhen
- chrissi^s Aussage von der MV „Verein trägt sich gerade so“ gilt weiterhin
  - und dann kamen viele neue Mitglieder und mehr Stromverbrauch
- also Firmenspenden als „freies Kapital“ nutzbar
Nebenkosten 2014 sind ja auch noch nicht eingefordert worden, aber Diskussion ist eigentlich erledigt.
UB 2017-03-13-03 Pro (Konsens): Rücklage für Nebenkosten 2014 auflösen und den Betrag an Schimmelhof überweisen
TODO: Frage an Hausmeister Rau, was mit dem Zähler im Bad (innerhalb unserer Räumlichkeiten) ist
- Diskussion später nochmal in einem anderen Treffen, bringt uns jetzt nicht weiter, wir sind alle schon durch.

Spendenboxenverschwinden

Spendenbox im Flur ist irgendwann zwischen 25. Februar, 22:45 und 26. Februar, 4:12 verschwunden.
Bisher nicht wieder aufgetaucht, niemand weiß etwas.
Wollen wir Anzeige erstatten?
- ist im Moment schon ziemlich spät
- für die Statistik. Es wird nicht davon ausgegangen, dass da was passiert, außer wenn jemand die Dose finden sollte
- 2017-03-13-04 Pro (Konsens): Anzeige wegen Spendenboxdiebstahl stellen
  - TODO larsan: Anzeige wegen Spendenboxdiebstahl schreiben

Ständige Dinge

Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen
- Nebenkosten
Spendenboxen leeren

For Future Reference

Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz: Steuertipp gemeinnützige Vereine, Abschnitt 4.2, S. 76 (PDF-Seite 40)
- bzgl. Spendenabzug, aber ohne Mitgliedsbeiträge, für Zwecke Sport, Amateurfunk, Modellflug

Ende um 20:55

Vorstandssitzung 2017-03-13

Inhaltsverzeichnis

Nichtöffentlicher Teil

Umlaufbeschlüsse

Öffentlicher Teil

Umlaufbeschlüsse

TODOs

Zweckbindung von Spendenboxen

Anschaffungen Allgemein und Finanzsituation

Spendenboxenverschwinden

Ständige Dinge

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