Vorstandssitzung 2017-06-27
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Version vom 02:00, 2. Jul. 2017 von Daniel Bohrer (Diskussion | Beiträge)
- Beginn: 19:33
- Ort: Stratum 0, Küche
- Anwesend: Kasalehlia, rohieb, Emantor, chrissi^, larsan, reneger. Öffentlicher Teil mit einigen Gästen.
- Abwesend: alle anderen
- Protokollant: rohieb
- Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung)
Inhaltsverzeichnis
Nichtöffentlicher Teil
Aus Datenschutzgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Umlaufbeschlüsse
- UB 2017-04-05-01
Pro (6|0|0): Mitgliedsangelegenheit - UB 2017-04-11-01 Pro (5|0|1): Mitgliedsangelegenheit
- UB 2017-04-11-02 Pro (6|0|0): Mitgliedsangelegenheit
- UB 2017-04-21-01 Pro (6|0|0): Mitgliedsangelegenheit
- UB 2017-04-23-01 Pro (6|0|0): Mitgliedsangelegenheit
- UB 2017-05-04-01 Pro (5|0|1): Mitgliedsangelegenheit
- UB 2017-05-04-02 Pro (4|0|2): Mitgliedsangelegenheit
- UB 2017-05-29-01 Pro (6|0|0): Mitgliedsangelegenheit
Öffentliche Zusammenfassung: 8 neue Mitglieder, 2 Austritte.
Zur Bestätigung: UB 2017-06-27-02 Pro (6|0|0): Bestätigung der nichtöffentlichen Umlaufbeschlüsse
- Aktueller Stand Mitgliedskonten:
- Summe Guthaben auf allen Konten: 936.4600000000002 €
- Summe Schulden auf allen Konten: -4648.589999999999 €
- TODO chrissi^: alte Formulierung rauskramen und Mitglieder mit mehr als 70€ ausstehenden Beiträgen anschreiben
- UB 2017-06-27-01 Pro (6|0|0): 1 Ausschluss wegen ausstehenden Mitgliedsbeiträgen
Öffentlicher Teil
mit 1,25 bis 3 Gästen.
Umlaufbeschlüsse
- UB 2017-03-19-01 Pro (5|0|1): Mehr Samlaboxen (20,89 €)
- UB 2017-03-24-01 Pro (5|0|1): Klippan-Sofabezug (30 €)
- UB 2017-04-02-01 Pro (4|0|2): Android TV Box + Speichermedien für Vortragsaufzeichnungen (150 €),
- UB 2017-04-14-01 Pro (5|0|1): Switch für Holodeck (19 €),
- http://www.ebay.de/itm/172621122673
- im 8-Port-Karton war ein 5-Port-Switch drin. Bestellende Person hat die eBay-Beschwerdefrist verpennt und spendet einen 8-Port-Switch. Beschluss damit hinfällig.
- UB 2017-06-17-01 Pro (4|0|2): Verbrauchsmaterial Lexmark C912 (100 €),
- Toner schwarz, Fixierrolle, Fixieröl
- Jetzt mit Spendenempfehlung für private Drucke: 5¢/Seite, wegen Verbrauchsmaterial und insbesondere Strom
- UB 2017-06-17-02 Pro (5|0|1): Domain coderdojo-bs.de registrieren (5 €/Jahr aus Coderdojo-Spenden),
- erweitert auf 5 €/Jahr + Einrichtungsgebühr 5 €
- registriert bei shoragan
UB 2017-06-27-03 Pro (6|0|0): Bestätigung der öffentlichen Umlaufbeschlüsse
TODOs
- TODO Tyra/reneger: Langfristig neue Küchen-Mülleimer-Lösung finden.
- Tretmülleimer wird weiterhin bevorzugt. Tyra/reneger kümmern sich.
- TODO Emantor (chrissi^): mehr Schatzmeister-Prozesse im Wiki dokumentieren.
- WIP, aber schon viel geschafft, siehe Schatzkarte
- TODO Emantor/rohieb/Kasa: Banktermin.
- DONE…? Es muss nochmal eine Unterschrift nachgeliefert werden, weil Bankmitarbeiter falsches Formular geschickt hat.
DONE rohieb: Pad zu GEZ aufsetzen und den Text vom /dev/tal sinngemäß kopieren.- es gibt einen Blogbeitrag, wir haben Geld wiederbekommen.
DONE rohieb: Merkblatt „Datenschutz im Verein“ in Vorstand/Best Current Practices verlinken für spätere Vorstände („Materialsammlung“)- TODO reneger: mögliche Lüftungsanlage zusammenstellen.
- (Hintergrund siehe letzte Vorstandssitzungen)
- Angebot vom Architekten annehmen, auf Vermieterkosten kaufen und selbst einbauen?
- vorhandene Klimaanlage durch die Werkstatt nach draußen legen?
- die kann immerhin auch Abluft!
- Münzzähler dranschrauben, mit kWh-Zähler koppeln? chrissi^ hat schon was bestellt und muss jetzt nur noch Chinesisch lernen.
- Müsste Man Mal™, wenn ein Wochenende Zeit da ist
- TODO chrissi^: altes Dokumente-Git mit den E-Mails archivieren, auf dem neuen Server für jede Vorstandsperiode ein eigenes Git anlegen.
- erstmal offen lassen. Problem für Future Vorstand.
- TODO Emantor: Bankkartenunterlagen: eine Kopie vom Vertrag anfordern
- TODO chrissi^: Angebot für abschließbaren Archiv-Schrank für Vorstands-Papierdinge raussuchen.
- ongoing.
DONE Emantor/Kasa: bei Bank günstigere Konditionen für Vereine erfragen.- gibts nicht. Small Business wie alle.
- Workaround: Edeka am Hbf: Münzen gegen Scheine wechseln, dann bei BLSK Scheine kostenlos am Automaten einzahlen.
- BLSK-Hartgeldgebühr 7 € pro Einzahlung ist bei 200 € auch nicht mehr sooo schlimm.
- TODO: Nach Bank mit besseren Konditionen umschauen.
- Portierungsprobleme bei Mitgliedern… Und für Bareinzahlung nützt eigentlich nur eine lokale Bank.
- Deutsche Skatbank? (Volksbank) https://ssl.skatbank.de/trumpfkonto_vereine
- allerdings dadurch keine Bareinzahlung bei lokalen Volksbanken möglich
- Postbank Business Giro Plus, 0 € für Vereine: http://www.girokonto.org/vereinskonto
- TODO rohieb: Beschlossene UBs mit Beträgen als Markup spezifizieren, dann von dort per Bot ins Wiki und auf den Finanzreport tun.
- Müsste Man Mal™©®, ongoing
DONE rohieb: EH15-Timeline für nächsten Vorstand archivieren.- ins Dokumente-Git, Pad siehe oben im nichtöffentlichen Teil
- TODO Emantor/rohieb/chrissi^: Mitgliedsbeitragserinnerung nach drei Monaten ohne Zahlung.
- ongoing mit Automatisierung der Regressionstests etc. auf neuem Server
- Man Müsste Mal™ eine Techweek machen.
- TODO rohieb: Spaceordnung neu aufsetzen in Stichpunktform.
- TODO Kasa: CTF-Pad zum Rumspielen als mögliches Vorstands-Ticketsystem aufsetzen.
- auf theodem, ongoing.
- TODO rohieb: Protokoll-Workflow in die Best Current Practices aufnehmen.
- Workflow ist aktuell sehr im Fluss, Finalisierung absehbar
- TODO rohieb: alte Vorstandsprotokolle in vertraulich und öffentlich teilen.
- ongoing mit neuem Workflow
- TODO rohieb: neue Vorlage für Protokolle mit privacy-enhanced Deckblatt.
- LaTeX-Paket muss nochmal released werden.
- TODO reneger: Mail zu Werkstatt-Anschaffungen schreiben.
- siehe Vorstandssitzung 2017-03-13, Abschnitt Anschaffungen Allgemein
- fototeddy hat schonmal einen Einführungstermin für die Werkstatt angeboten
- TODO reneger: Existierende Werkzeug-/Gerätewünsche-Listen vereinheitlichen.
- TODO: Danksagung an Sponsoren in Form von Geschenk?.
- was machen wir denn? was Selbstgemachtes?
- die kennen uns aktuell eh alle zu gut, eher nichts selbstgemachtes? (wollen die das? steht das dann nicht nur rum?)
- Danksagungen per Blogpost für Sachspenden (z. B. Festool)
DONE rohieb: Abschlag Nebenkosten im Finanzreport um 100€/Monat erhöhen- TODO larsan: Frage an Hausmeister Rau, was mit dem Zähler im Bad (innerhalb unserer Räumlichkeiten) ist.
- ist das in der Nebenkostenabrechnung mit drin? wo taucht das sonst auf?
- muss der noch getauscht werden?
- Cc an Gottschalk
DONE larsan: Anzeige wegen Spendenboxdiebstahl schreiben.- Noch kein Strafantrag gestellt, aber inzwischen bringt uns das auch nicht weiter.
- TODO rohieb: Protokoll schreiben und tl;dr auf normalverteiler
Ständige Dinge
- Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen
- wurde durchgegangen.
- Spendenboxen leeren
- wurde geleert.
Sonstiges
- nochmal über Spendenkassenleerungs-/Vereinheitlichungsprozedur reden
- siehe letztes Protokoll. Im Nachhinein ist doch alles klar.
- monatliches/zweiwöchentliches Arbeitstreffen?
- Ja! Mehr TODOs abarbeiten! Mehr Infrastruktur hacken!
- einmal im Monat ist ausreichend
- Tuesday Pattern, erster im Monat, 19:00
- TODO rohieb: Arbeitstreffen ankündigen und im Kalender eintragen
- Besuch von in-tech, Frau Weissgerber
- mögliches Sponsoring?
- TODO reneger: nochmal bei in-tech nachfragen, ob/was da wird
- Strom von EWS?
- Angebot angefordert, etwa 200€ weniger pro Jahr gegenüber Naturstrom, laut Schätzung
- UB 2017-06-27-04 Pro (6|0|0): Strom in Zukunft von EWS statt von Naturstrom beziehen
- TODO chrissi^: Kündigungsfrist Naturstrom in Erfahrung bringen
- TODO chrissi^: Vertrag bei EWS anfordern.
- Vertragsformular lag auch schon beim Angebot mit dabei
- Mitgliederversammlung in der Jahresmitte?
- angesprochen auf der letzten MV
- es gibt nichts zu besprechen, oder? kein SPAC3 :-(
- einmal Vorstand teilweise entlasten und Kasse bis dahin prüfen
- “Die Bestätigung des Vorstandes ist möglich.”
- Mit Grill verbinden und über anzuschaffendes Werkzeug quatschen.
- Termin würde dann wohl eher in den Oktober / September rutschen.
- 24. September ist wohl alternativlos, 23 Leute für 23% Quorum kriegen wir da bestimmt hin.
- TODO rohieb: RSVP Mitgliederversammlung.
- Selgros/Metro-Karte für den Verein ?
- hingehen und machen.
- hat das Nachteile? Vermutlich nicht, kost nüscht.
- braucht Vereinsregisterauszug oder/und Steuernummer
- TODO larsan: Selgros/Metro-Karte
Ende um 21:37
