Vorstandssitzung 2015-03-09

Diese Vorstandssitzung fand am Montag, 09.03.2015 um 19 Uhr im Space statt. Protokoll nachfolgend.

Hinweis:
Unsere Satzung besagt in § 8 Nr. 5, dass Mitglieder grundsätzlich berechtigt sind, an Vorstandssitzungen ohne Stimmrecht und ohne Rederecht teilzunehmen. Außerdem kann der Vorstand für einzelne Tagesordnungspunkte beschließen, diese unter Ausschluss der restlichen Mitglieder zu behandeln.

• Anwesend: chrissi^, comawill, Kasalehlia, larsan, Helga (ab ca 19.40)
• Abwesend: rohieb (entschuldigt)
• Beginn: 19:18
• Protokoll: chrissi^

Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung)

Nichtöffentlicher Teil

aus Datenschutzgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Öffentlicher Teil

Umlaufbeschlüsse

•  Pro UB 2014-07-31-01: Freifunk-Aufkleber (20.93€, dazu 20€ Crowdfunding. Antrag ist bisher unter den Tisch gefallen)
•  Pro UB 2014-12-05-01: Geld für Mensadisplaygerüst und Tischplatten, 100€
•  Pro UB 2014-12-11-01: 20 € Schlüsselpfand für Fahrradkellerschlüssel, bei Verlust bis zu 250€ Selbstbeteiligung
•  Pro UB 2014-12-16-01: Netzwerktechnik: Access Point TP-Link Archer C7 (IEEE 802.11b/g/n/ac), 79,90 €
•  Pro UB 2014-12-21-01: SAMLA-Boxen (2×35 l, 4×11 l), 15€
•  Pro UB 2014-12-21-02: Stickmaschinenzubehör: Unterfadenspulen, Stickvlies (16,30€ + 20€)
•  Pro UB 2014-12-22-01: Geld für Rollen für Mensadisplaygerüst, 18.75€
•  Pro UB 2015-01-02-01: 2000 neue Stratum0-Aufkleber, 83€
•  Pro UB 2015-01-12-01: Druckerpapier, 6 SAMLA-Boxen, 3 Kehrblech+Besen, Plotterfolien-Weinregal, Abzweigdosen für den Flur und Frickelraum, Metallwinkel für Filamentrollen, 30,10€
•  Pro UB 2015-01-24-01: Freifunk: 5x Ubiquiti Nanostation M2 Loco, 230€ (davon 220€ Spende)
•  Pro UB 2015-01-26-01: Anschaffung Akku-Schlagbohrmaschine, 148,94€
•  Pro UB 2015-01-28-01: Anpassung naturstrom-Abschlag auf 210€ und Rückstellung 225€ für 2014-10 bis 2014-12
•  Pro UB 2015-02-02-01: Gorenje R 6192 FW Standkühlschrank (430€)
•  Pro UB 2015-02-03-02: Zuschuss Verstärkeranschaffung (bis zu 100€)
•  Pro UB 2014-02-06-01: Baumaterial für Holodeck und Leinwand (450€)
•  Pro UB 2015-02-09-01: Statement zur Easterhegg-Policy-Diskussion
•  Pro UB 2015-02-17-01: Earcandydispensiondevicecontraption (Ohrstöpselspender) und Atemschutzmasken (47€)
•  Pro UB 2015-02-24-01: IKEA-Boxen und Schalen und Gläser und Pantoffeln, 84€
•  Pro UB 2015-03-01-01: Holodeck/Leinwand, zweite Anschaffungsrunde ([1] siehe auch]), 150 €
•  Pro UB 2015-03-01-02: Tragbares Whiteboard, 18,49 €
•  Pro UB 2015-03-03-02: Breite Kaptonfolie 33m×20cm, 25,90 €

Alle Umlaufbeschlüsse mit (5|0|0) angenommen.

Sonstiges

• Öffentliche Anmerkungen zum nichtöffentlichen Teil:
  • Bei Mitgliedsanträgen in Zukunft genauer darauf achten, ob diese eine Beitragsgruppe angeben. Im Zweifel nachfragen.
  • Austritte sind einseitige Kündigungen, und benötigen keine UB-Nummer.
  • Ordentliche Mitglieder, die nicht mehr in BS sind und potentiell nicht mehr zur MV vorbei kommen, ansprechen, ob diese nicht in eine Fördermitgliedschaft wechseln wollen.
    • TODO: Coma
• Vorstand/Geschäftsordnung, §2.2 erweitern:
  • Der signierte Text sollte sinnvollerweise alle relevanten Daten des Antrags (wie Beschlusstext, anzuschaffende Produkte, Preise, etc.) beinhalten.
  •  Pro UB-2015-03-09-01: (5|0|0)
• Verbrauchsmaterial definieren
  • keine Änderung der GO
  • TODO: Verbrauchsmaterial-Kasse konkretisieren
• Sponsoren -> Spendenbescheinigungen
  • Linet meldet sich nicht
  • GNS und Belnet haben / bekommen sie zeitnah
  • Spendenbescheinigungen an Mitglieder
    • TODO Chrissi: Auf dem Normalverteiler nachfragen, wer eine haben möchte und anschließend fertig machen (die Bescheinigung, nicht das Mitglied).
      • Hinweise darauf, dass man auch 200€ je Einzelspende auch ohne Bescheinigung aber dafür mit Kontoauszug absetzen kann.
    • TODO: Hinweis auf Absetzbarkeit in Arbeitsgruppe:Geschäftsführung/Begrüßungsmail einarbeiten. Bis zu 200 € reicht Kontoauszug
      • done. -- Daniel Bohrer 07:50, 1. Mai 2015 (CEST)
• Übersicht monatliche Fixkosten?
  • TODO: Chrissi/Helga? Im Wiki nachpflegen, besonders die Schatzkarte
    • done im Report --Daniel Bohrer 21:18, 28. Apr. 2015 (CEST)
  • 200 € Naturstrom
  • 40 € 1&1 Internet
  • 630 € Space Miete
  • 136,15 €/12 Versicherung
  • Kontoführungsgebühren sind sehr variabel und <10€, habe ich im Report mal weggelassen. --Daniel Bohrer 07:50, 1. Mai 2015 (CEST)
• Nebenkostenabrechnung 2014 2013 2012
  • 2013 steht noch aus. 2012 entsprechend auch.
  • Hausbank München hat Adresse noch nicht geändert. Vorgang ist beim Gottschalk
• Banktermin
  • Notartermin mit Larsan und Rohieb war.
  • Registerauszug notwendig für Banktermin
  • TODO Larsan(, Rohieb): Notar auf Gemeinnützigkeit wegen Amtsgerichtskosten hinweisen
    • erledigt von irgendwem. Daniel Bohrer 21:18, 28. Apr. 2015 (CEST)
• §0(3) der Geschäftsordnung ändern:
  • bspw. "physischen Schlüssel zur oberen Tür" -> "physische Schlüssel" und entweder das übernimmt eine andere beisitzende Entität oder einfach "einer der Beisitzer" -> "eine Vorstandsentität"
  • neue Formulierung: "Verwaltung der Schlüssel: Vorstandsentitäten nach Absprache."
  •  Pro UB-2015-03-09-02: (5|0|0)
  • TODO: Irgendjemand™ muss die Fußnote in der GO ändern.
    • done --Daniel Bohrer 20:50, 31. Mär. 2015 (CEST)
• MakerFair 15.03. Deadline
  • Bis zu 50 € für Standgebühren wird vom Verein übernommen
  •  Pro UB-2015-03-09-03: (5|0|0)
• T-Shirts (Hoodies)
  • TODO: Comawill
• FeuerRauchmelder
  • 6 Melder bestellen
  • TODO: larsan stellt Antrag für Rauchmelder+ein bisschen Löteckenstuff
    • ist passiert, Rauchmelder sind angeschraubt. -- Daniel Bohrer 20:50, 31. Mär. 2015 (CEST)
• Lötecke
  • Miklab fragen wegen Georgs Eigenbau-Lötstation
  • TODO: comawill
    • done, ongoing. --Daniel Bohrer 21:18, 28. Apr. 2015 (CEST)
• "Aktionen" von Mitgliedern/ Kommunikation nach Außen im Namen des Vereins
  • Bitte auf Normalverteiler bei Aktionen (Teilnahmen von Gewinnspielen/etc) idealerweise vorher ein Pad aufmachen und Aufzeigen, dass Kommunikation stattfindet
• VW-Sponsoring
  • Valodim macht noch eine neue Rechnung fertig.
  • USt muss der Verein nicht ausweisen, da die Kleinunternehmerregelung gilt, so lang sie für uns gilt.
• Umgangsformen innerhalb des Vereins: CoC
  • Der Vorstand beschließt die folgenden Punkte in einer ausformulierten Form in die GO in z.B. einem §5 aufzunehmen:
    • Ansprechperson für Probleme sein
    • Konkrete Probleme, die angesprochen werden, verfolgen
    • Dinge vertraulich behandeln und ernst nehmen
  •  Pro UB-2015-03-09-04: (5|0|0)
  • Der Vorstand kommuniziert dieses Vorgehen.
  • Der Vorstand ist von der MV beauftragt seine Rechte auch wahrzunehmen, und das heißt z.B. im schlimmsten Fall auch jemanden auszuschließen.
  • z.B. zusätzliche Sanktionen durchführen / einführen: Mailinglisten-Mute, Space-Verbot

Ende der Vorstandssitzung: 23:14